您的位置:新文秘网>>公司/企业讲话/动员大会/>>正文

在集团内部控制体系建设动员大会上的讲话

发表时间:2013/6/9 20:53:39


建设实施规范高效的内部控制体系
为集团实现转型升级新跨越提供有力保障
——在集团内部控制体系建设动员大会上的讲话

同志们:
根据财政部和国资委统一部署,集团各级公司将以管理提升活动为契机,全面实施内部控制体系建设,力争在2013年底前在集团范围内建成标准规范、运行高效的内控体系,为集团实现转型升级新跨越、建设具有国际竞争力的科工贸一体化大型企业集团提供有力保障。姜鑫同志将对集团内控体系建设实施方案作出说明。玉廷同志将作重要讲话,我们要深刻学习领会、认真贯彻落实。下面,我讲两点意见。
一、深刻领会开展内部控制体系建设的重要意义,把思想和行动统一到财政部、国资委和集团公司的重要部署上来
(一)健全的内部控制体系是企业规范运营、实现健康可持续发展的重要保障,加强企业内部控制是政府、社会公众和企业自身的共同需求。
有组织存在的地方就需要有内部控制。健全高效的企业内部控制体系以岗位职责管理为基础,以流程化管理为手段,对企业经营管理活动实行多维度、全过程的标准化_,能够确保企业经营管理依法合规,确保资产安全完整,确保财务
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略754字,正式会员可完整阅读)…… 
,要坚持积极性与科学性相结合,要坚持开拓创新与正确决策相结合,要坚持重组联合与战略_、防范风险相结合。务必要具备全局、前瞻、统筹的把握,始终保持锐意进取、开拓奋进、有所作为的精神状态;始终保持清醒的头脑,防止盲目性;始终保持运筹帷幄、敏捷反应、科学应变的驾驭能力。”“健全集团决策、运行、监督体系,做到决策科学、运行高效、监督到位,为推进战略转型提供制度保障。”2009年出台的《集团_机制创新方案》进一步明确了集团“战略扩张与战略_并举型”_模式和母子公司功能定位,提出了“决策科学、管理规范、运转高效、充满活力”的_目标,调整优化了集团总部职能和机构设置,强化了战略_、运营_等职能。2010年集团第二次南戴河党组扩大会议重申了战略扩张与战略_并举的方针,强调要坚持从严治企,努力形成以战略管理为导向、运营管理为主干、相关职能管理为依托、信息化手段为支撑、制度流程为基础的科学化、精细化管理体系,切实提高管理的质量、效率和水平。在推进转型升级战略实施的进程中,集团各层面认真贯彻落实战略扩张与战略_并举的方针,注重把内部控制理念和要求贯穿于决策、执行、监督各环节,制度体系不断健全和完善,管理机制和流程逐步优化,管理水平不断提升,防范风险的能力明显增强,整体运行质量得到显著提高,为集团持续快速健康发展提供了重要保障。五年来,在集团重组联合深入推进、经营规模快速扩张的同时,集团风险_总体有效,财务状况安全稳健,没有发生大的损失。可以说,集团转型升级战略的顺利实施,与集团党组和领导班子对于内部控制的高度重视、大力推进及各层面的认真落实是密不可分的。
但同时我们也清醒地认识到,尽管几年来集团管理水平有了较大提升,但基础管理薄弱、管理粗放的问题仍在各级各层面不同程度地存在。表现在内部控制方面,内控流程的体系化程度较低,还有不少领域尚未形成规范的内控流程,部分公司在组织架构、业务流程、_体系建设等方面仍较为薄弱,集团整体尚未形成一套覆盖各级次、各领域的内控体系,与财政部、国资委的要求相比,与国际国内一流企业的水平相比还存在着明显的差距,与集团转型升级的需要还不完全适应。一流企业需要一流的管理,其中包括一流的内部控制;实现集团远大发展目标,在内部控制方面也必须从高、从严、从细要求。我们只有认真对照五部委内控规范和指引,在全面梳理诊断业务管理制度和控制流程并进行优化完善的基础上,构建起一套体系完整、对接标准、符合实际、运行有效的内控体系,才能全面提升管理水平,实现集团管理向“流程化、规范化、精细化”转变;才能推动集团发展方式向更加集约、更加注重内涵式发展转变,从而不断提高集团发展的质量和效益;才能切实增强集团防范和抵御风险的能力,确保集团转型升级之路走得又好又快又稳。这是集团实现转型升级新跨越、努力跻身世界500强、建设具有国际竞争力的科工贸一体化大型企业集团的内在需要。
(三)建设实施规范高效的内控体系是集团应对当前复杂经济形势、确保持续健康发展的有效举措。
当前,国际国内经济形势错综复杂,国际经济复苏缓慢并面临严重的下行风险,国际市场竞争更趋激烈;国内 GDP增速连续六个季度回落,投资、消费、出口三大需求动力不足,经济下行压力进一步加大,宏观经济和市场形势日趋严峻。同时,受通胀等因素影响,能源、原材料和人工成本持续上涨,成本控制压力不断加大,导致集团部分公司效益出现下滑,个别公司亏损加剧,集团规模和效益预算完成进度总体偏低。面对当前比较困难的发展环境,要全面实现集团全年预算目标,就必须在大力开拓市场的同时,切实做好降本增效和控制风险两项工作,向管理要效益、要质量、要增长,而这两项工作都与内部控制有密切关系。只有通过内控体系建设,认真梳理分析经营管理中的薄弱环节和深层次问题,找出风险点、出血点,将集团经营管理要求细化分解并融入到各项制度和流程当中,推动各级公司建立完善的内控机制,才能更加有效地控制成本费用,提高资金资 ……(未完,全文共6031字,当前仅显示2118字,请阅读下面提示信息。收藏《在集团内部控制体系建设动员大会上的讲话》