全南县非法集资风险排查报告

目录/提纲：……
一、高度重视，提高认识
二、精心组织，周密部署
二是建立健全监测预警体系
三、抓住重点，深度排查
四、下一步工作打算：
一是进一步加大宣传力度，强化宣传效果
二是进一步完善制度，加强部门沟通
三是强势推进打击和处置非法集资力度
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全南县非法集资风险排查报告

为进一步加大打击和处置非法集资力度，根据省政府办公厅《关于开展全省非法集资风险排查工作的通知》（赣府厅明【2011】175号）及市政府《关于开展全市非法集资风险排查工作的通知》（赣市府办电【2011】185号）精神，我县近期组织相关部门对全县开展了非法集资风险排查，现将有关工作情况汇报如下：
一、高度重视，提高认识
当前，在国家银根紧缩的政策下，民间融资活跃，非法集资呈上升和蔓延趋势。非法集资破坏性强、危害极大，不仅严重扰乱正常的经济金融秩序，而且直接危害到人民群众的切身利益、影响到千家万户的幸福，极易引起_性上访事件，危及_。为此，县委、县政府高
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疑问帐户的大额异常变动情况严加监控；三是责成打击和处置非法集资工作领导小组与成员部门密切配合，不定期地召开联席会议，积极沟通情况，加强联动，形成打击非法集资的合力。
二是建立健全监测预警体系。近几年来，我县为打击非法集资违法犯罪活动，先后制定并出台了《全南县处置非法集资应急工作预案》等相关文件，建立了全县及全县各行业处置非法集资监测预警制度和防范预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息渠道，加强日常监管，把好一线关，尽早发现问题，及时做出处理；转发了《关于转发中国银监会处置非法集资工作信息统计和报送办法的通知》，明确各部门指定专门分管领导和具体工作人员负责该项工作，对信息实行“零报送”制度，并要求一旦发现非法集资苗头，行业主管、监管部门要及时报告县政府和联席会议。
三、抓住重点，深度排查
针对非法集资活动形式多样、隐蔽性强的特点，我县在加大宣传力度的基础上，对社会公众公开了举报电话。同时结合本县实际，精心组织，抓住重点，抽调公安、工商、银监办等部门的精干力量对全县的非法集资情况进行了全面排查。排查的重点包括：（一）、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；（二）、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法集资；（三）、通过认领股份、入股分红进行非法集资；(四)、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；（五）、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；（六）、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；；七）、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；（八）、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；（九）、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；（十）、利用传销或秘密串联的形式进行非法集资；（十一）、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；（十二）、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。针对上述内容，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。
经排查，目前，除存在少量民间高息借贷外，我县暂没发现其它非法集资犯罪活动。
四、下一步工作打算：
一是进一步加大宣传力度，强化宣传效果。充分利用各种宣传工具，采用多元化手段，充分利用电视、广播、报纸、网 ……（未完，全文共2097字，当前仅显示1333字，请阅读下面提示信息。收藏《全南县非法集资风险排查报告》）