不应忽视遭受反洗钱处罚产生的风险

目录/提纲：……
一、监管部门对反洗钱尽职不当的金融机构的处罚方式
一是监管部门对金融机构的处罚
二是监管部门对金融机构高管员工和经办员工的处罚
二、监管部门对金融机构反洗钱尽职不当的处罚
（四）、为_组织、_分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
（二）的条款进行处罚
三、避免遭到因尽职不当处罚产生的风险应采取的措施
一是要提高履行反洗钱义务的认识
二是要健全反洗钱工作组织机构
三是制定全行统一、便于管理、方便可行的操作办法
……

　　2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》正式实施。各类金融机构承担起国家法律赋予的反洗钱义务。国家法律还对尽职不当的金融机构和责任人做出了处罚规定。我行不应忽视由于反洗钱尽职不当遭受处罚产生的风险。
　　一、监管部门对反洗钱尽职不当的金融机构的处罚方式
　　监管部门对反洗钱尽职不当的金融机构处罚主要有二类：一是监管部门对金融机构的处罚。有二种形式，一种形式为责令停业整顿或者吊销其经营许可证，关门停业；另一种形式为对金融机构的罚款处罚。二是监管部门对金融机构高管员
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