银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案

目录/提纲：……
一、检查目的
二、检查对象
三、检查方式及时间安排
四、检查范围及内容
（一）、现金业务管理
（二）、贷款业务管理、
（三）、存款业务管理
（四）、网点、柜员、授权卡或柜员卡管理：
（五）、重要空白凭证、印鉴、密押管理：
（六）、票据业务管理
（一）银行承兑汇票业务情况稽核：
（二）票据贴现业务情况稽核：
（七）、账务核对制度执行：
（八）安全保卫管理情况
五、相关要求
（一）统一思想，高度重视
（二）客观公正，务求实效
（三）正确对待，积极配合
……

　　银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案
　　为进一步加强信阳分行案件专项治理工作，建立案件防控的长效机制，促进各项业务的稳步健康发展，根据有关要求，制订本方案。
　　一、检查目的
　　通过检查，了解掌握信阳农行重要岗位工作中存在的漏洞和薄弱环节，进一步完善相关管理制度和办法，防范各类业务风险，促进业务健康发展。
　　二、检查对象
　　各网点
　　三、检查方式及时间安排
　　检查采取由属地审计办和属地行联合检查方式进行。
　　四、检查范围及内容
　　检查截至2008年6月30日的所有业务。重点检查现金业务类、贷款业务类、存款业务类、重要空白凭证、印鉴密押、授权卡或柜员卡、票据审验、查询查复、对账等制度执行情况，在检查中发现存在明显疑点和严重违规问题的，可进行延伸检查。
　　（一）、现金业务管理
　　1.库房管理是否坚持“双人管库、同进同出”；
　　2.库房、atm钥匙是否坚持“库钥分管、平行交接”原则；atm保险柜是否做到钥、密分管；
　　3.库房门、保险柜副
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