信用社案件风险隐患排查自查报告

目录/提纲：……
一、柜员管理方面：
1、建立健全柜员岗位责任制，按规定分设等级权限
3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对，对发生业务进行事后监督
二、印章、重要空白凭证管理方面：
1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理规定进行操作
三、查库制度方面：
1、按规定对信用社进行查库、碰库
四、信贷业务方面：
五、计算机业务方面：
1、按规定将内网、外网分开
2、未虚设操作柜员
3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统
六、银行卡业务方面：
1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管理
2、废卡及时收回、打洞处理，登记、保管并定期上交
3、严格执行账户实名制规定，不存在违规代理开卡等现象
4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务
七、安全保卫方面：
1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录
2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度
3、存在守库人员代签名现象
……

马市坪社关于《案件风险隐患排查活动》 的自查报告

县联社：

马市坪社自接到《南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案》后，立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，张广朝为主任，成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下：

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