侦办网络传销案件的几点体会

目录/提纲：……
一、此类新型非法传销案件的特点
（一）非法传销更具欺骗性
（二）非法传销更具隐蔽性
（三）非法传销的传播更具跨地域性
（四）非法传销资金走向更加复杂、涉案金额巨大
（五）非法传销的参与人员向中高收入人群转型
（六）非法传销的载体从“实物”向“虚拟物品”转化
二、侦办网络传销案件的难点
（一）取证难
一是网络传销相对于传统传销最大的改变就是其载体为网络
三是网络传销犯罪电子证据获取难
（二）资金查证难
（三）整个体系结构查清难
三、预防和侦办网络传销案的几点建议
（一）要树立维稳意识
（二）用好用足法律武器，严惩传销犯罪
（三）加强与相关专业部门的配合，加大发现、打击力度
（四）加大宣传力度
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侦办网络传销案件的几点体会

随着互联网时代的到来进一步发展，一种新型的、变相的、综合的、危害更大的传销方式——“网络+商品+拉人头”相结合的新型非法传销，以迅猛的速度在_蔓延起来。非法传销组织为逃避法律打击，利用互联网进行隐蔽的网络传销活动，给执法部门查处打击增加了难度。现结合侦办“世纪通”案件谈几点体会。
一、此类新型非法传销案件的特点
（一）非法传销更具欺骗性。新型网络传销利用网站作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性。本案例中，世界通公司规定加入人员必须提供一个工商执照，一个农行金穗卡账户，必须以单位名义签订合同才能加入，给人以合法的假象，用一种名称为“Link-world软件”的产品作掩护，并打着电子商务的旗号吸引人，借国家对发展电子商务的有关政策来伪装其传销行为，大肆鼓吹电子商务造就当代富翁的神话，掩人耳目，遮盖其发展会员（下线）牟利的本质。从表面上很难将此投资行为与传销联系起来，再加
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案金额上要远远大于商品传销和拉人头的涉案金额。
（五）非法传销的参与人员向中高收入人群转型。非法传销的参与人员已从初期的低收入、低文化人群向中高收入人群发展。非法传销活动初期，以往主要参与非法传销的基本上是一批无业、失业的低收入人员。因为当时的社会严峻的就业形势造成无业、失业人员急切的求职欲望，另一些低收入的人群，也深受“一夜暴富”心态影响，致富心切，被非法传销打着低成本高收入的旗号所吸引，都参与进去。随着交通、资讯的逐步发达以及互联网的普及，网络传销也随之出现，传销组织多以学习专业技术、掌握电脑知识、投资国外基金等为幌子，利用互联网等平台进行传销，使得一些手中有积蓄和闲散资金的并有较高文化的中高收入者，为了自己的积蓄、闲散资金取得高额回报，或为了自己或小孩掌握更多的知识，而成为传销组织选择侵害的目标。如本案中，有80%的会员是有中高收入的个体工商户或有固定职业人员，大部人是怀着投资心理加入世界通传销组织的。
（六）非法传销的载体从“实物”向“虚拟物品”转化。随着人们对传销认识的不断加深，以化妆品、保健品等为载体的传统传销方式早已被人们识破，而以学习先进理念、投资开发新产品等无形商品的新型传销方式还未引起人们的警觉。但不论什么形式都是以高额回报为诱饵，诱骗不明真相群众参与传销活动。如此案中世界通公司采用的会员制形式，以发展下线购买“Link-world软件”系统，会员对如何使用“Link-world软件”一无所知，甚至都不知“Link-world软件”为何物，只知道是一种科技信息电子商务产品，今后有很大的发展空间，能带来丰厚的利润。并只有购买后才能成为会员，点击广告赚取高额返利。
二、侦办网络传销案件的难点
（一）取证难。一是网络传销相对于传统传销最大的改变就是其载体为网络。这是一个虚拟的数据世界，所有的活动痕迹只是一些电子数据，瞬间即逝，很难在网络传销案件中找到实质性的物证。二是涉及人员众多，大部份受害人分布外区县外且人数众多，还有部分外地市的，调查取证工作量大，办案人员必须辗转各地调查取证，势必造成办案成本较高，最后处理起来量刑也不是太重。三是网络传销犯罪电子证据获取难。网络传销犯罪依托互联网，一切活动全部在网上完成，包括产品了解、奖金制度、网络会议等都通过先进的网络技术得以解决。传销的系谱图、下线推荐名单、联系方式、奖金统计等传销的重要证据都是以电子证据的形式存在网站上，证据内容存在着可修改性、可灭失性等特征，给证据的获取和固定带来了很大的困难。四是参与世界通的代理商思想上仍对世界通的合法性存在偏见，世界通公司在传销过程中就通过大量的报纸、电视等新闻媒体宣传其合法性，通过各种途径给自己披上合法的外衣，给世界通代理商带来误导，各级代理商不认为世界通是传销，还责怪政府，于是在调查取证过程中会受到很大的阻碍。
（二）资金查证难。传销有其自身的特点，就是一级连一级，但隔级之间联系很少，资金传递无任何凭证，加上传销犯罪活动的流动性、广泛性和传销人员的对抗性，造成认定犯罪所要求的资金锁链获取困难，特别是网络传销犯罪，上缴传销资金、支付奖金等很多都是通过网络进行，查证此类资金证据更是难上加难。
（三）整个体系结构查清难。由于世界通会员发展下线的情况只反映在互联网上，参加网络传销的人员的注册登记、转账交易又都在网上进行，传销人员不需要用真实身份而是用任意的字母数字组合的用户名进行注册登记，这就避免了传统传销中下 ……（未完，全文共3663字，当前仅显示1850字，请阅读下面提示信息。收藏《侦办网络传销案件的几点体会》）