关于基层商业银行做好反洗钱工作汇报材料

　　目前，世界银行界面临的最严的犯罪活动之一是洗钱通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的洗钱方法，具有较强的隐蔽性一是即可利用现金存取等传统业务，也可通过资金借贷票据融通等新兴业务实施犯罪二是存在于货币市场，也存在于资本市场三是有绕过金融机关相关规定的洗钱行为，也有金融机构内外勾结
　　一、商业银行在反洗钱工作中的地位
　　为遏制洗钱活动，中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，各金融机构以此为依据，结合本部门的特点，制定了具体的实施办法，发挥商业银行在反洗钱工作中的作用首先，商业银行是经营货币的特殊企业，犯罪分子在放置离析和归并洗钱“三部曲”中，银行自然就成为首选通道，银行很可能有意或无意地被卷入“洗钱”犯罪活动中因此，银行具有发现洗钱活动的业务和技术条件一方面，银行为客户办理资
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