您的位置:新文秘网>>法院/政法武装/>>正文

浅议当前涉众型经济犯罪风险防控

发表时间:2020/5/13 15:13:39
目录/提纲:……
一、近年来涉众型经济犯罪概况
(一)基本趋势
(二)主要特点
1、犯罪手法不断翻新
2、蔓延速度不断加快
3、犯罪触角纵深延伸
4、社会危害极其严重
二、涉众型经济犯罪所带来的主要风险
(一)涉案资金巨大引发的金融稳定风险
(二)涉案人员众多带来的_风险
(三)多领域传导所导致的政治风险
三、风险防控的相关工作建议
(一)通过分析研判发现风险
1、运用各种手段,及时掌握犯罪发展趋势
2、迅速评估风险等级
(二)通过侦查打击应对风险
1、把握侦查时机,权衡控制找准突破口
2、围绕关键节点,全面迅速推进侦查工作
(三)通过多方协作控制风险
1、加强对外协调会商,健全务实有效的多边合作机制
2、定期组织专项行动
3、强化信息互通共享
(四)通过预警防范预防风险
1、加强涉众型经济犯罪专项情报信息工作
2、结合派出所延伸机制建设拓展预警防范控制面
3、建立涉众型经济犯罪信息数据专库
……
浅议当前涉众型经济犯罪风险防控

近年来,受全球金融动荡、国内股市、楼市复苏缓慢及国家经济结构调整、金融政策等因素的影响,大量热钱涌入金融体系,给金融体系造成了冲击的同时,也给犯罪分子提供了可乘之机,近年来,涉众型经济犯罪案件呈现出“案发缓增、大案多发、总体可控”的总体态势。犯罪分子打着“高回报”的噱头,向不特定社会_吸收资金实施诈骗,在给人民群众造成重大财产损失的同时,也给金融体系稳定、社会治安稳定、政治环境稳定带来了巨大风险。本文中,笔者将结合相关案例,对涉众型经济犯罪进行一次简略的风险评估,并针对性的提出风险防控和处理对策。
一、近年来涉众型经济犯罪概况
(一)基本趋势
近年来涉众型经济犯罪案发态势主要呈现出两大趋势。一是案发缓增,根据公安部公布的相关统计数据显示,自**年以来,_涉众型经济犯罪案发数量呈现出逐年上升的趋势,案发占比逐年升高,一方面受国家宽松货币政策的影响,大量流动资金流入市场,给了犯罪分子可乘之机,另一方面则是受“互联网+”对信贷行业的冲击,给小额信贷平台和网贷平台的规模壮大和野蛮生长提供了良好的环境,导致集资乱象频频出现。二是大案多发,近年大型涉众型经济犯罪案件频频曝光在公众视野中,此类案件
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略826字,正式会员可完整阅读)…… 
业人员的边界被打破,商人、离退休职工、学生、个体户等社会各行各业都成为犯罪分子的狩猎对象,涉众型经济犯罪的犯罪情形日益复杂。
4.社会危害极其严重。一方面涉众型经济犯罪影响了_市场经济的健康、快速的发展,打击了民间借贷信用,给金融领域带来巨大风险隐患,另一方面由于涉众型经济犯罪在侦办中存在的一些现实问题导致追赃难度大,挽损比率低的情况,导致受害人遭受巨大经济损失,在心理盲目无助的情况下,极易受他人_,在线下互相串联,_上访,三天两头到相关部门投诉、询问、质问,情绪激烈,甚至聚众冲击政府机关,给政府施加压力,严重影响了_,影响恶劣。给社会治安和_带来巨大风险隐患。
二、涉众型经济犯罪所带来的主要风险
(一)涉案资金巨大引发的金融稳定风险
一方面,各类以金融机构为依托和载体的涉众型经济犯罪案件频发,从侧面体现出了当下市场准入审核制度的不规范不严谨不完善。信贷平台、投资平台、第三方支付交易平台等民间金融机构的规模在飞速发展壮大的过程中,犯罪分子在其中浑水摸鱼,严重影响金融系统的整体稳定性和风险防控能力,在供给侧改革深入推进期,极易导致金融行业转型的病态发展,威胁社会经济安全。
另一方面,涉众型经济犯罪严重打击了实体产业的发展活力。涉众型经济犯罪吞食社会大量的闲散资金,吸引大量社会投资,残害社会信贷信用体系,导致资金流动减速,经济活力减弱,资金杠杆能力下降,实体企业缺乏及时、充足的流动资金的盘活,企业生存危在旦夕,经济发展活力受到严重影响。
(二)涉案人员众多带来的_风险
涉众型经济犯罪受害_既有本省本市的、也有外省外地的,既有单位在职员工、也有离退休人员,甚至下岗失业人员和在校大学生等,几乎涉及社会各阶层。由于参与人数众多,往往容易引发受害人挤兑、群访、非法_等大规模_性事件,也易诱发暴力讨债、绑架、哄抢等恶性案件,严重影响_。同时,由于初期参加到涉众型经济犯罪中的人往往是既得利益者,尝到了不劳而获的甜头,艰苦奋斗和积极劳动的作风一旦被磨灭,在丧失收入来源后,容易模仿之前获利的方式,自行组织开展集资诈骗活动,形成恶性循环。
(三)多领域传导所导致的政治风险
近年来,受国内外反动_的挑拨和教唆,部分不明事理的受害_将经济犯罪的相关问题归咎于党和政府,并公开抹黑党和政府的形象,攻击我国政治制度和社会_,意图引发公众对政治制度和社会_的不满,以期达到黑化党和政府的目的,更有甚者_聚集受害_,围攻党委政府,堵门堵路,__,将经济犯罪问题政治化,给党和政府的对外形象和国家政治环境稳定带来巨大风险。
三、风险防控的相关工作建议
(一)通过分析研判发现风险。
1.运用各种手段,及时掌握犯罪发展趋势。围绕涉众型经济犯罪发展的新动向,加强情报信息收集、分析和研判工作,着力揭示犯罪特点、手法、规律,从而及时掌握涉众型经济犯罪的可能性趋势苗头。具体实践中,要充分运用案件举报、信访投诉、110信箱、热线电话、媒体网络等公开手段,积极主动地搜集涉众型经济犯罪案件线索;还可采取群众路线和专门管理相结合的方法,依靠单位、企业的保卫部门、治安保卫组织和群众开展公开_,积极主动地挖掘和获取深层次情报信息,及时搜集、分析、掌握涉众型经济犯罪的预警性、趋势性情报信息,从而做到主动发现、主动出击。
2.迅速评估风险等级。对涉众型经济犯罪案件应确立以我为主的侦查理念,切实提高侦查工作责任感,严密迅速地全面掌握发案情况,正确迅速地做好案件风险评估工作。迅速启动维稳处置程序,将可能发展蔓延的社会危害降至最低限度。
(二)通过侦查打击应对风险。
1.把握侦查时机,权衡控制找准突破口。各涉众型经济犯罪案件必然有着不同于他案的特点,应充分考虑个案的规律特征,把握好侦查时机,根据案件特性找准案件突破口,应努力把握其中所暴露的有利于侦查突破的主要切入点,或由会计原始凭证、账簿上的疑点入手,或由涉案资金、财物入手,或由犯罪嫌疑对象主体资格入手,或从理清“窝案”、“串案”关系入手,迅速打开工作全局。
2.围绕关键节点,全面迅速推进侦查工作。涉众型经济犯罪的隐蔽性、专业性、复杂性是造成侦查工作取证难、追赃难、维稳难的重要原因。因此,侦查机关在与犯罪分子的对抗过程中,必须紧紧围绕涉案主犯和涉案资金两个关键节 ……(未完,全文共4593字,当前仅显示2320字,请阅读下面提示信息。收藏《浅议当前涉众型经济犯罪风险防控》