银行机构应用机构信用代码辅助开展反洗钱工作指引

银行机构应用机构信用代码辅助开展反洗钱工作指引
（试行）

第一章 总 则

第一条 为指导银行业金融机构应用机构信用代码辅助开展反洗钱工作，确保机构信用代码在反洗钱工作中得到有效应用，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行办公厅关于开展机构信用代码推广应用工作的通知》（银办发〔2012〕47号）、《中国人民银行办公厅关于应用机构信用代码辅助开展客户身份识别的通知》（银办发〔2012〕66号）等法律法规及其他规范性文件，特制定本指引。
第二条 本指引适用于大连市银行业金融机构（以下简称银行机构）。
第三条 本指引所称机构信用代码是指《机构信用代码证》以及机构信用代码管理系统。
第四条 本指引所称反洗钱工作，包括但不限于客户身份识别、客户风险等级分类以及异常交易分析识别和可疑交易报告工作。

第二章 组织管理

第五条 银行机构主要负责人应对应用机构信用
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