大连市反洗钱机构洗钱风险评估指标（试行）

目录/提纲：……
3、反洗钱内控制度和操作规程是否得到严格、有效地执行
5、是否采取适当的措施来降低反洗钱人员岗位变动对反洗钱工作的影响
3、反洗钱宣传内容是否合适、恰当，是否达到一定覆盖面
2、客户身份资料和交易记录保存是否符合规定的期限
4、反洗钱监测分析系统安全保密措施是否健全有效
……
大连市反洗钱机构洗钱风险评估指标（试行）
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评估项目 评估
指标 评估标准 主要评估点
控制环境

30分 机构主要负责人对洗钱风险的_
（5分） 各机构主要负责人应对反洗钱内控制度有效实施和反洗钱工作有效开展负责。 1、 机构主要负责人是否对反洗钱工作有足够的重视，是否确保足够人员从事反洗钱工作；
2、 机构主要负责人是否对反洗钱工作和面临的洗钱风险有正确认识，能否解决反洗钱工作主要问题；
3、 机构主要负责人能否对反洗钱工作进行有效_，能否对
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