银行客户交易监管2012年个人工作总结

银行客户交易监管2012年个人工作总结

**银行客户交易监控、管理2012年工作年度总结

银行金融交易监控工作是实现银行业务平稳进行的有力保障。2012年以来，我的工作主要内容是围绕全行银行借记卡电子渠道交易进行客户回访，并按客户交易安全、联络情况，进行类型划
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，在进行安全交易监控工作中，特别对回访中未联系上客户进行了预警分类。例如，对1天有交易未联系上的客户进行黄名单管理、2天有交易未接通的客户列入橙名单管理、3天有交易未联系上的客户则进入安监级别最高的红名单管理模式；为最大化保障客户利益不受损失，对当天未联系上的客户，由系统自动生成橙色名单管理模式。
回访发现的既发非法交易事件采取客户零等待、即时处理机制。在监控回访保障借记卡客户利益前提下，更对回访过程中既发非法交易事件，如非本人交易、交易被骗等，即可列为风险事件，即时进行客户资金去向核查、报警处置等一系列措施，实现客户借记卡电子渠道交易损失最小化，充分保障客户权益。预警分类工作与客户IP地址分析工作结合，进行客户交易风险判别。客户交易风险的易发性、瞬时性，需要借记卡电子渠道交易安监工作具备较高的警惕性和责任心，要做到风险疑点不放弃，及时进行IP地址风险分析、调取备留录音核对。
处理临时工作安排，严格工作总结制度。2012年以来，我在工作中坚持周总结和月度总结工作，并将领导临时进行工作安排处理妥善。工作总结使我的工作业务能力得到锻炼和提升 ……（未完，全文共969字，当前仅显示616字，请阅读下面提示信息。收藏《银行客户交易监管2012年个人工作总结》）