村镇银行关于贯彻落实应对新冠肺炎疫情推进扫黑除恶专项斗争工作情况的报告

目录/提纲：……
一、工作组织情况
二、采取的主要措施
（一）强化账户实名制管理
（二）强化转账交易管理
（三）强化反假货币工作力度
（四）健全重大事项报告制度
（五）协助做好查冻扣工作
（六）加大宣传工作力度
（七）加强安保巡查工作
三、下一步工作计划
……
****村镇银行关于贯彻落实应对新冠肺炎疫情推进扫黑除恶专项斗争工作情况的报告

根据《**银保监分局关于应对新冠肺炎疫情积极推进扫黑除恶专项斗争的通知》（*银保监办[2020]**号）文件的要求，我行领导高度重视，充分发挥扫黑除恶领导小组牵头抓总、统筹协调、督办落实作用，指导全行坚持“两手抓，两手硬”，确保疫情防控期间扫黑除恶专项斗争声势不退、力度不减。现将贯彻落实情况报告如下：
一、工作组织情况
接到**银保监分局文件通知后，我行扫黑除恶专项斗争领导小组，及时组织召开会议，认真学习通知精神，安排部署疫情防控期间扫黑除恶专项斗争工作，并指定专人负责及时报送相关工作的开展情况。要求畅通电话联络热线，实行“零接触式”电话联络、微信办公工作机制，在本行全
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略528字，正式会员可完整阅读）……　
的第一人，对客户开户意愿进行审慎核实；对可疑交易、可疑账户做到了细致核查，对客户的身份信息发生变更时，按要求严格重新识别客户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于未能依照规定提供相关证明材料的个人账户一概不予办理。
（二）强化转账交易管理。通过自查非临柜型业务，对网上银行和银信通业务等非面对面支付工具交易可能组织电信诈骗或者网络诈骗的行为的风险，增加转账方式的选择，包括实时到账、普通到账、次日到账三种方式；调整转账时间，自助转账支持24小时到账，降低电信诈骗和往涉黑账户转账的的风险；防止涉黑涉恶人员利用我行银信通业务组织电信诈骗活动，利用我行网银等进行网络诈骗。
（三）强化反假货币工作力度。把打击制贩假币犯罪活动作为一项社会责任来抓，提升柜员假币收缴、解缴的业务能力，在受理客户现金业务过程中发现疑似假币时，由双人进行鉴别，经鉴别为假币的，按正确流程履行收缴假币的职责和义务，对收缴的假币持有人身份证号进行登记，对同一身份证号出现三次的及以上的，立即向人民银行**中支进行报告。日常客户服务中也会加强对群众的宣传，加深对人民币知识的了解。
（四）健全重大事项报告制度。遵循真实、准确、全面、及时的原则，做到专人专报，并根据事件发展报告后续情况。结合实际完善重大事项发现、报告和问责制度，建立清晰有序、及时有效的报告流程，明确报告的具体要求和责任人员，并指定专人具体负责重大事项的接收、分析和上报工作。并与上级行、市扫黑办、市公检法等部门沟通联系，做好上情下达、下情上报工作衔接。
（五）协助做好查冻扣工作。进一步建立和完善协助工作的登记制度，填写《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》，记载有权机关名称、执行人员姓名及证件号码、被查询、冻结、扣划人姓名、账号，协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书的名称和文号，协助结果，并由有权机关执行人员和银行经办人员签字。在接到有权机关查询、止付、冻结、扣划请求后，开立绿色通道，快速为有权机关办理相关业务。
（六）加大宣传工作力度。把“扫黑除恶”作为常态化宣传内容，在营业网点LED显示屏滚动播放有关扫黑除恶宣传标语，受到广大群众的广泛关注。在营业大厅内设置公共教育区，常年摆放印刷的反洗钱、打击非法集资等宣传折页和宣传手册，供入行办理业务的客户进行翻阅，从而远离非法集资。在活动广场、居民小区、乡镇农村等人流量较大的地方，悬挂宣传横幅、发放宣传资料，向广大群众讲解扫黑除恶及反洗钱、抵制非法集资等相关知识，进一步提高居民群众对扫黑除恶专项斗争的认识，提升民众识别金融诈骗的能力和水平，增强了扫黑除恶的社会氛围。
（七）加强安保巡查工作。坚持每月两次安 ……（未完，全文共2330字，当前仅显示1481字，请阅读下面提示信息。收藏《村镇银行关于贯彻落实应对新冠肺炎疫情推进扫黑除恶专项斗争工作情况的报告》）