关于开展经营管理制度执行情况专项检查的自查报告

关于开展经营管理制度执行情况专项检查的自查报告

***集团：
根据集团公司《关于开展经营管理制度执行情况专项检查的通知》（***经营〔2022〕**号）要求，我司认真开展自查工作，现将自查情况报告如下：
一、领导高度重视，认真组织学习
我司高度重视经营管理制度执行情况专项检查工作，迅速成立了以党委书记、总经理***同志为组长，纪委书记、工会主席***同志为副组长，各相关部
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略307字，正式会员可完整阅读）……　
基础，并结合我司实际，不断进行完善，近期先后修订了《***公司资金支付审批权限管理办法》等8项经营管理制度，其中《***公司董事会议事规则（修订稿）》已上报公司董事会，待批复后实施。通过不断完善，确保经营管理工作制度完整、有效。
现执行的经营管理制度主要有：在重大事项审批方面执行《***公司章程》、《***公司董事会议事规则》；在财务管理方面执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《***集团公司财务管理办法》、《***集团公司财务管理办法》（我司的《财务管理办法》正在修改中）；在资金管理方面执行《***公司资金支付审批权限管理办法》；在合同管理方面执行《***公司合同管理办法》；在物业租赁方面执行《***公司物业租赁经营管理暂行规定》等。我司现有经营管理制度体系覆盖经营管理决策、执行、监督问责全过程，重要岗位和关键环节的风险得到严控。
（二）制度执行方面。作为国有控股改制企业，我司严格按照《公司法》完善公司治理结构，企业重大经营管理事项均报董事会、股东会决定，并有力地贯彻落实集团公司的各项经营管理制度，严格执行按审批权限报批再实施的工作流程。在公司重大事项决策方面，严格执行《***公司章程》和《***公司董事会议事规则》规定，2013年至今共召开股东会12次、董事会36次，决定公司重要经营管理事项；严格执行《***公司合同管理办法》，今年以来共审核管理各类合同175份，并在近期进一步明确了公司法律事务部的职责职能，严格控制合同法律风险；在财务和资金管理方面，严格执行《***集团有限公司财务管理办法》 ……（未完，全文共1355字，当前仅显示861字，请阅读下面提示信息。收藏《关于开展经营管理制度执行情况专项检查的自查报告》）