电信网络诈骗现状与对策分析报告

目录/提纲：……
一、辖区电信网络诈骗现状
二、辖区电信网络诈骗案件特点
（一）诈骗手段多样化
一是冒充诈骗
二是购物诈骗
三是贷款诈骗
四是刷单诈骗
（二）集团作案组织化
（三）犯罪形式科技化
（四）作案手段隐蔽化
（五）社会危害剧烈化
三、存在的问题
（一）思想认识不足
（二）宣传方式比较单一
（三）预警劝阻能力有待提升
四、工作建议
（一）提高思想认识
（二）建立反诈宣传长效机制
（三）强化精准宣防
一是扩大线上宣传面
二是加强重点宣传
（四）提升预警处置能力
……
电信网络诈骗现状与对策分析报告

今年以来，辖区企业员工被电信网络诈骗案件呈高发态势，诈骗手段层出不穷，诈骗金额越来越大，社会影响越来越恶劣，给辖区企业和谐稳定和员工财产安全造成严重威胁。虽然经开区高度重视，采取了一系列措施对电信网络诈骗犯罪进行了重点宣防，但是电信网络诈骗现象并未得到有效抑制，辖区企业员工被电信网络诈骗案件仍时有发生，这就对经开区反诈工作提出了更高要求，同时给公安机关打击带来了巨大挑战。
一、辖区电信网络诈骗现状
通过走访调研辖区派出所，了解到今年1-9月，辖区共计发生电信网络诈骗案33起，涉及工业、服务业等企业30家，受骗员工33人，损失金额324.67万元。诈骗手段分别为刷单11起、虚假征信6起、冒充客服7起、贷款3起、投资3起、提供虚假服务2起、网络游戏1起。截至目前，以上案件
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和酬劳。为了骗取受害人信任，犯罪分子还会晒出他人的兼职收益和付款截图。当受害人开始“工作”后，犯罪分子会先给些甜头，前几单会按照约定支付货款和酬劳，骗得信任，让受害人加大投入，多刷多赚。一旦获取了受害人信任，犯罪分子就会以“必须刷满几单以上才能结算”、“任务出错”、“卡单”等各种借口拒绝支付货款和酬劳，并不断鼓励受害人继续刷单，表示只有不断刷单才能拿到之前的货款和酬劳。就这样，受害人一步步被诱入刷单陷阱，不少人为了拿回货款和酬劳，便越陷越深。
（二）集团作案组织化。通过了解辖区派出所电信网络诈骗案件办理情况，该类案件单打独斗的少，组织化程度高，犯罪分子以诈骗为常业，作案时分工明确、组织严密，且大都使用假名，呈现明显的集团化、职业化特点。
（三）犯罪形式科技化。犯罪分子首先通过有关手段套取到被害人电话的开户资料后，再利用高科技手段使被害人来电显示是110、12315、电信10000等常见的业务电话，或是被害人熟悉的亲友的电话，使被害人相信对方是公安、工商或是电信、移动公司的工作人员或是自己的亲友，从而放松警惕。作案手段涉及计算机黑客、网络电话、U盾转帐等技术，并运用了心理学的相关知识控制了被害人的心理后，远程掌控其行为，致使其上当受骗。
（四）作案手段隐蔽化。犯罪分子往往只通过电话或短信的方式与被害人进行联系，从不直接和被害人见面，电信网络诈骗的组织者几乎从来不抛头露面，即使到银行提取或转移诈骗所得的款项也从不出面，而是指使手下的人或是以较高的报酬雇请不明真相的群众去进行转移赃款的活动，使公安机关即使找到相关线索也很难准确的进行抓捕。
（五）社会危害剧烈化。相对于普通诈骗中“一对一”或者“一对多”的诈骗，电信网络诈骗表现出来的是面对整个电话用户或者特定户_的诈骗，其诈骗行为的实施并不是特意针对特定对象，而是广泛散布诈骗信息，等待受害者上钩。这种方式带来的后果，往往是大批的电话用户上当受骗，涉案金额巨大，对社会危害极其严重。从辖区发生的电信网络诈骗案件来看，其诈骗范围广，诈骗金额大，其中涉案金额最大的一起高达61.21万元，使受害人蒙受巨大财产损失，严重扰乱我区社会经济秩序。
三、存在的问题
（一）思想认识不足。很多干部职工、企业员工对反诈工作认识不足，对有关部门的各类反诈宣传不够重视，错误的认为诈骗离自己很遥远，与己无关，防范意识普遍较弱。现实来看，盲目自信是上当受骗的首要条件。
（二）宣传方式比较单一。宣传防范电信网络诈骗知识是减少电信网络诈骗案件发生的最重要措施。目前，经开区各部门，辖区企业对反诈工作宣传的针对性、时效性还不够强，宣传方式比较单一。比如，通过对受害人的电话沟通交流，发现部分受害者都接受过反诈宣传，但是他们并不知道诈骗分子的具体套路，导致上当受骗。很多企业员工都看到过“刷单都是诈骗”的宣传标语，但是他们并不知道刷单为什么诈骗、刷单陷阱如何骗取老百姓的钱财，这说明我们在反诈宣传的时候未将 ……（未完，全文共3147字，当前仅显示1589字，请阅读下面提示信息。收藏《电信网络诈骗现状与对策分析报告》）