大同水泥股份有限公司三届二十一次董事会决议公告

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　　大同水泥股份有限公司三届董事会二十一次会议于2004年5月12日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长葛晋生先生主持，应出席董事8名，实际8名董事进行表决，其中6名董事在公司本部以现场表决方式进行表决，2名董事以通讯方式表决，部分监事列席了会议，经表决形成如下决议：

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