2008年上半年反洗钱工作总结

目录/提纲：……
一、精心构建完善领导组织体系
二、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性
二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训
三是认真选配工作人员
三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
六、开展内部审查，提高反洗钱技能
七、下半年工作计划
（一）继续加强领导，统一熟悉反洗钱工作的重要性和必要性
（二）继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度
（三）继续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能
……

　　反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及_组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告治理办法》及《海阳市农村信用社反洗钱工作规定》的要求，我市信用社在过去的半年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将2008年上半年反洗钱工作总结如下：
　　一、精心构建完善领导组织体系
　　我市信用社
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