县联社2008年反洗钱工作总结

目录/提纲：……
一、反洗钱内控制度建设及开户证件的审查
二、大额和可疑交易报告情况
三、严格监管和控制公款私存现象
四、反洗钱宣传和业务培训情况
五、反洗钱工作存在不足及今后工作要求
六是严格保密制度，确保反洗钱工作的顺利开展
……

　　2008年，我县联社按照人行《关于开展甘肃省银行业金融机构反洗钱工作考核评估的通知》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等文件精神，加强反洗钱工作的组织领导，认真执行制度规定，较好地完成了反洗钱工作任务。一年来，主要做了以下工作：
　　一、反洗钱内控制度建设及开户证件的审查
　　我县联社根据上级有关文件精神，在各信用社、分社确定了一名反洗钱报告员，负责对各自网点数据的分析报告工作，联社计划财务部确定一名业务人员专职负责反洗钱工作，监测各信用社、分社的数据，并
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