信用联社信用社案件专项治理回头看工作检查报告

目录/提纲：……
一、总体概况
二、本次检查情况
（一）案件专项治理“回头看”工作自查情况
（二）案件查处情况
（三）内部控制制度建设和落实情况
（四）案件专项治理检查的问题
（五）财务方面存在的问题
（六）内部控制方面
（七）信贷方面存在的问题
三、内控评价
四、意见和建议
（一）全面建立风险防范体系，扎实深入地开展案件专项治理工作
（二）严格执行会计、出纳、财务制度，规范业务操作行为，切实防范操作风险
（三）加强信贷管理，规范信贷行为，防范信贷风险
……

　　省联社**办事处:
　　根据省联社**办事处工作布置，依据《**省农村信用社案件专项治理工作方案》、《关于在全省开展案件专项治理大检查的通知》、《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》和《**省联社**办事处辖内农村信用社案件专项治理“回头看”互查方案》的要求，**信用联社组成检查小组从2006年8月
　　7日至2006年8月14日通过现场检查、内查外对、个别座谈等方式对**县联社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查。被检查单位有联社机关、联社营业部、**信用社。现将检查有关情况汇报如下：
　　一、总体概况
　　**县联社辖信用社（含联社营业部）网点*个，现职工总数*人（不含内退*人）。于2006年实行统一法人一级核算，截止2006年6月末，各项存款余额*万元，比上年末净增*万元，各项贷款余额*万元，较年初下降*万元，存贷比为*%。各项业务收入*万元，较上年同期减少*万元，股本金*万元，资本充足率为*%。
　　二、本次检查情况
　　（一）案件专项治理“回头看”工作自查情况
　　**
　　县联社根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》以及银发［2006］18号文件要求，组织辖内信用社开展了案件专项治理“回头看”
　　自查工作，全县各信用社全面开展了自查工作，并上报了自查材料。联社成立了由联社监事长任组长，稽核部门负责人为主查的案件专项治理检查组，并于2006
　　年5月底至6月初对辖内5家信用社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查,发现跨
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