银行内控和案防执行年自查自纠报告

目录/提纲：……
一、存在的主要问题及原因
一是思想失防
二是制度失灵
三是监督失效
一是领导责任不到位
二是监督责任不到位
二、整改措施及努力方向
一是管员工，控制风险源
二是管机构，控制风险点
三是管法人，控制风险体
一是强化稽核监督力量
……
银行内控和案防执行年自查自纠报告

一、存在的主要问题及原因
　　 一是思想失防。少数领导与员工，忙于存贷业务、忽视内控内管，业务经营抓得多、抓得细、抓得实，案防工作抓得少、抓得粗、抓得虚，且认为有了制度就可以抓好案防，还有部分员工和高管认为低头不见抬头见
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