银行结算账户开立转账现金支取业务管理自查情况报告

目录/提纲：……
一、加强组织领导
二、检查情况
（一）人民币银行结算账户的自查情况：
1、结算账户核准程序
2、结算账户业务办理手续符合规定
3、结算账户资料合规、完整
4、在结算账户内容审查中尽职尽责
5、结算账户开立、变更、撤销程序合规
6、在结算账户开立、转账、现金支取业务办理过程中符合有关规定
（二）人民币银行结算账户转账业务的自查情况：
（三）人民币现金支取业务的自查情况：
（四）反洗钱的自查情况：
1、认真落实反洗钱内部控制制度有关要求的执行
2、严格执行客户身份识别及交易记录保存制度
3、严格执行大额交易和可疑交易报告制度
三、存在的问题
四、整改措施
（一）加强对支付系统管理办法的学习
（二）实行办业务前先更新客户资料的方法，督促客户及时更新开户资料
（三）加强培训，提高支付结算业务水平
（四）强化宣传，提升竞争力
……
关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的自查报告

根据省分行《关于转发〈中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知〉的通知》要求，为贯彻落实人民银行有关要求，进一步规范我行人民币结算账户开立、转账、现金支取业务的管理，防止客户从事反洗钱活动，我行高度重视，加强组织领导，现就自查情况报告如下：
一、加强组织领导
为认真开展好人民币结算账户管理和反洗钱检查工作,我行高度重视,加强组织领导, 组织全行员工认真学习省分行关于《关于转发〈中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知〉的通知》。通过学习,统一了员工的思想认识, 提高对账户管理和反洗钱工作重要性的认识，明确了检查的内容、范围、方法,落实检查人员责任,提出了具体的任务和要求,从而保
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