农发行会议纪要

会议纪要

中国农业发展银行潜山县支行办公室 2013年6月24日

中国农业发展银行潜山县支行
反洗钱工作联席会议

2013年6月21日，潜山县支行召开
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钱工作取得了新的进展，但也存在一些问题，主要表现为对客户风险等级的划分标准较为笼统，等级设置较为粗糙，对于客户的洗钱风险区分度不强；反洗钱培训力度有待加大。
二 、2013年反洗钱工作部署。
我行2013年的反洗钱工作将深入贯彻科学发展观，认真执行上级行和人民银行的要求，认真贯彻“以风险为本、以客户为中心、以流程为手段”的反洗钱工作思路，切实做好洗钱风险防范工作。今年要加大对我行反洗钱相关人员进行反洗钱方面的法律、法规和业务培训力度，不断提高业务人员反洗钱工作水平。同时做好反洗钱宣传工作，努力让更多的人认识到洗钱的危害，共同遏制洗钱活动。
三、宣读县人行《人民银行潜山县支行关于2012年度金融机构反洗钱非现场监管评价情况的通报》，2012年我行反洗钱工作被县人行评为B档。2012年我县金融机构反洗钱工作存在的主要问题：1、反洗钱基础工作有待进一步加强。2、工作思路不明确，客户风险等级划分制度实效性不强。3、可疑交易报告、线索质量不高，创新不够。




出席：操良 ……（未完，全文共906字，当前仅显示576字，请阅读下面提示信息。收藏《农发行会议纪要》）