2019年经营分析会会议纪要

目录/提纲：……
一、上半年主要经营指标完成情况
二、存在的主要问题
（一）经营管理方面
（二）生产组织方面
一是搬家倒面频繁，工作面安装时间短
二是工程欠账多，掘开系统承担的工程多、工程量大，影响掘进施工组织
三是地质构造多，上半年综掘煤巷过构造10个，掘进构造进尺933米
八是人员短缺
三、下半年面临的经营形势及压力
2、环保工程投入巨大，将达2100万元
二是两座示范性矸山治理工程费用的30%由公司自行承担，预计970多万元
四是五公司裸露矸场苫盖工程143万元
3、弥补井下历史欠账工程预计发生900多万元
4、为解决衔接紧张采煤、工作面拆安大量外委，投入资金达2600多万元
一是采煤外委1270万元
二是拆安外委1350万元
6、材料预计超支3000万元
四、下一步措施
（一）要坚决完成全年各项目标任务
（二）要正确面对严峻的经营形势
二是成本消耗巨大
三是明年生产条件更为恶劣
四是公司管公司模式运行
（三）要采取积极的对策和措施
1、开源上产量
2、节流降成本
一是要充分发挥租赁设备的使用时间，提高设备利用率，减少无效成本消耗
二是要发挥综掘设备的性能，提高掘进效率
三是继续严格对煤质进行源头_和过程_，真正实现提质增效
六是各系统要根据实际情况制定激励考核政策，有效调动干部职工的生产积极性
3、要保证经济效益
二是要加大外……
2019年经营分析会会议纪要

会上，经营系统、采煤系统、掘开系统、通风系统、机电系统、回收区分管领导分别汇报了上半年经营运行情况、存在的主要问题和下半年经营目标、采取的措施。公司主要领导对全公司的经营情况做了全面的分析、研判，针对存在的问题提出了指导性意见和具体的工作要求。现将会议确定的事项纪要如下：
一、上半年主要经营指标完成情况
今年上半年，我公司经济运行总体平稳，较好地完成了各项生产经营指标，并为全年经营目标的实现奠定了一定的基础。上半年，商品煤产量263.54万吨，完成全年计划的50.68%；进尺12526米，完成全年计划的48.74%；商品煤销量271.11万吨，完成全年计划的52.14%；品种煤产量70.59万吨，完成全年计划的53.89%；综合售价389.65元/吨，比计划降低0.06元/吨；销售收入105636万元，完成全年计划的52.13%；利润实际完成13012万元，比调后计划增盈
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理影响，由于大区域瓦斯治理影响，掘开头面需要打区域预测孔、构造探孔及其他掘开头面揭煤、揭露构造打钻孔等，严重制约队组生产；八是人员短缺。公司内队伍经过两次人员补充，但掘开系统仍然缺员较多；部分队组人员年龄偏大，工作效率偏低；外委队伍人员素质差，队伍不稳定，造成工程质量低劣，单进水平较低。此外，孤岛工作面动压巷道_经验不足、顶板管理超前意识不强等因素，也在一定程度上制约了生产组织。
三、下半年面临的经营形势及压力
1、精煤市场：由于受其他用户的冲击、环保要求提高及部分定点钢厂需求下降的影响，精煤的硫分调至1.0以下，导致我公司南翼采区的煤基本不适合洗精煤。这对我公司的经营产生了极其重大的影响，上半年品种煤完成70.59万吨，下半年产量比上半年多，全年有望完成140万吨以上，其中精煤完成42-45万吨，但按调整后的硫分要求勉强完成34万吨，亏产达10万吨，减收4000万元。
2、环保工程投入巨大，将达2100万元。一是按照集团公司环保要求，所有工业厂区裸露地表治理、大井厂区及选煤厂建筑物清洗等环保创卫工程预计发生830万元。二是两座示范性矸山治理工程费用的30%由公司自行承担，预计970多万元。三是生产公司井水土保持自主验收报告编制费、泉域水环境影响评价报告、超排矸山三、四坡面道路洒水等预计160万元。四是五公司裸露矸场苫盖工程143万元。
3、弥补井下历史欠账工程预计发生900多万元。
4、为解决衔接紧张采煤、工作面拆安大量外委，投入资金达2600多万元。一是采煤外委1270万元。二是拆安外委1350万元。
5、由于大幅度的加人、加头、加面导致主要成本项目大幅度超支达1900万元。
6、材料预计超支3000万元。工作面集中拆除安装多发生租赁配件1400万元；支护材料超支1000万元；马丽散预计超支500万元。
7、工资：集团公司测定指标时是按照2015年的基数测定43232万元，与同期持平预计45800万元，超支2568万元，考虑生产激励1387万元后仍然超支1180万元。
8、由于采煤主战场集中在南采区，地面抽放的影响浓度较低，上半年瓦斯抽采收入只完成了917万元，完成全年2600万元的目标难度较大，预计减收700万元。
以上项目减收增支16380万元。
四、下一步措施
（一）要坚决完成全年各项目标任务。上半年，经过各个系统的密切配合和不懈努力，较好地完成了上半年的各项任务指标。目前，各个采煤工作面生产组织总体正常，掘进方面经过调计划、定制度、出政策、上措施，取得了良好效果，保持强劲的生产势头。采煤、掘进精心组织、合理安排，加大生产组织力度，各系统要密切配合工作，发挥好辅助职能，确保全年各项任务指标的圆满完成。
（二）要正确面对严峻的经营形势。一是经营指标和生产任务不对等，煤质变化、售价影响造成经营利润的下滑，造成沉重的经营压力。二是成本消耗巨大。因为工程欠账多，全公司巷修工程需要全面外委，生产、辅助系统增加人员多，导致人力成本增加；为保证我公司持续发展，确保产量保持在每年530万吨以上，采掘衔接进行调整，多上头，多上面，造成生产成本加大；高效工作面的减少，导致搬家倒面频繁，拆安工作量增大，各种材料配件、风、水、电、人力等配套费用随之增加；因为衔接计划的调整，各单位原有成本计划打乱，计划外的设备、材料费用增加。三是明年生产条件更为恶劣。87 ……（未完，全文共3613字，当前仅显示1825字，请阅读下面提示信息。收藏《2019年经营分析会会议纪要》）