非上市公司董事会2016年工作报告及2017年工作要点

目录/提纲：……
一、组织召开好股东会
一是根据董事会年度计划和董事会成员人事变动，组织召开了第一次股东会议
三是根据有关安排，认真组织好拟提交股东会讨论的各种审议材料
二、依规审议好议案
一是审议通过了**项公司融资议案
四是审议通过了公司有关高管人事任免议案，聘任了新任总经理和副总经理
三、认真开展好工作调研
四、完善健全好工作制度
一是经过两年的准备于今年初正式印发了《董事会议事规则》
二是出台了《公司管理层述职评价办法》
五、切实抓好自身建设
一是根据股东提议，对董事会成员进行了调整
四是董事会自身谋事创业的愿景意识和谋事议事的决策能力还有待于提高
一要点，根据有关规定适时研究出台议事决策制度，使董事会权限更加明晰
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非上市公司董事会2016年工作报告及2017年工作要点

2016年，面对复杂多变的外部环境和严峻的市场形势，董事会在股东方的坚强领导下，在监事会和管理层的大力支持配合下，在全体董事的共同努力下，董事会工作平稳有序，扎实推进，公司发展保持平稳态势，较好完成了既定工作目标。一年来，董事会主要完成了以下工作：
一、组织召开好股东会。一是根据董事会年度计划和董事会成员人事变动，组织召开了第一次股东会议。审议通过了董事会和监事会2015年工作报告及2016年工作要点，审议通过了公司2015年及2016年上半年财务报告，调整补选了董事会董事。二是为公司发展和今后公司主营业务拓展需要，经董事会书面请示股东，以通讯方式召开了临时股东会议，审议通过了将公司现在名称变更为*****有限公司的议案。三是根据有关安排，认真组织好拟提交股东会讨论的各种审议材料。
二、依规审议好议案。董事会按照规定程序，全年共组织召开了4次正式董事会议
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事会融资借贷及担保议案报备审议材料内容有关规定，便于董事会成员更好地了解相关情况，认真负责地履行好决策职责。
五、切实抓好自身建设。一是根据股东提议，对董事会成员进行了调整。二是在认真履行董事会职责的同时，结合公司实际，把董事会学习与党委会、中心组学习等公司相关学习、培训活动有机结合，着重学习了中央、省及***市有关重要会议精神和关于国企改革等重要指示精神，不断提升董事会及其组成人员自身能力素质。三是严格按议事决策的有关规定审议决策有关事项，坚持重大经营事项股东会和董事会集体研究决策，坚持重大事项及时报告请示股东，坚持广泛听取监事会等其他组织个人意见建议，确保用完善健全的制度机制尽可能使决策更科学。四是在年度内定期、不定期的对经董事会审议通过的有关经营建设项目和重点工作进行督查，对重要施工现场进行现场考察，坚持到一线解情况，下基层了解群众心声。
2016年，董事会工作在稳步推进的同时，仍面临和存在着许多亟待解决的困难和问题。一是董事会的决策机制受公司治理_不顺和治理结构缺限等多种因素制约而无法有所作为。二是公司历史形成的_机制与新形势下实现现代化企业建设目标的矛盾非董事会之力能够破解。三是公司逐年增高的融资债务和收不抵支的财务运行状况严重影响和制约着公司的健康发展。四是董事会自身谋事创业的愿景意识和谋事议事的决策能力还有待于提高。
破解这些问题，既需要董事会及其成员不断提升应对国家经济步入新常态下谋划公司发展的知识结构水平，也需要坚定改革敢创新路的信心和勇气，更需要公司股东、政府有关监管部门大力支持与指导。

2017年，是 “十三五”规划实施的关键之年，也是国家供给侧结构性改革的深化之年。董事会将继续在困境中努力前行，积极把握大局大势和发展机遇，以问题和困难为导向，积极争取股东的大力支持和关心，不断创新化解各类问题的方法和机制，继续着力从实际出发谋划破解公司困境和困难的路径措施，为公司的长远健康发展和未来发展壮大创造更加良好的_制度和健康的发展环境。为此，要着力统筹抓好以下重点工作：
第一，继续强化自身建设。一是着力强化董事会组成人员的责任意识和提升决策水平，采取多种形式加强董事会及其组成人员业务理论学习和开展外出考察调研，不断提高谋事议事的能力与水平。二是进一步提高董事会依法履职的规范化水平，认真落实好重大事项决策的风险评估、合法性审查、盈利前景评估、集体讨论决定等法定程序。三是进一步用好董事会同党委会、中心组学习等会议和时机加强董事会成员对政策法规的学习。
第二，继续强化制度建设。一是力争在股东和市国资委的支持指导下，聚焦深化企业改革、理顺治理管理_这一要点，根据有关规定适时研究出台议事决策制度，使董事会权限更加明晰。二是积极做好向股东的请示沟通工作，努力创造条件适时对公司章程及其它基本管理制度与目前公司发展实际不符的条款进行修订完善。三是严格遵守有关法律规定和董事会议事规则，并根据国企改革和上级政府监管部门的要求，及时制定、修订、补充和完善有关工作制度和规定。
第三，继续强化统筹协调。一是加强与各股东、政府有关监管部门的汇报沟通，争取公司发展的更加宽松的外部支撑环境。二是严格把控融资风险，加强投融资及担保年度计划报审和评估机制，积极探索新的融资方法和融资渠道，争取股东对融资债务困境化解上取得突破性结果，为公司扩大主业、完善产业链扫清障碍。三是进一步加强同股东沟通，争取 ……（未完，全文共2896字，当前仅显示1841字，请阅读下面提示信息。收藏《非上市公司董事会2016年工作报告及2017年工作要点》）