2021年综合办公室问题整改有关事项说明

目录/提纲：……
一、管理方面的意见（10条）
1、查阅制度不方便
2、存在沟通不及时问题
4、目前仍需综合办每月调整通讯录信息表格
6、**会材料发放的工作还存在瑕疵
（二）提案人或提案部门填写提案申请表（附件），经由分管领导签署意见后，呈**长审批
（三）提案人或提案部门将审批后的提案申请表及相关附件交**会秘书安排上会
（一）内容符合法律、法规和公司章程的规定，并且属于公司经营范围和**会职责范围
（二）有明确的议题和具体事项
（三）必须以书面方式提交，根据参会**、监事、列席人员人数准备材料
10、各部门（子公司）上会议题排序
二、现有制度及业务审批程序方面的意见和建议（3条）
2、**内部制度混乱，执行权责不清
3、现在使用的制度大多都是延用之前产投的制度以及管理办法
三、其他意见和建议（3条）
4、党建、纪检方面的统筹不够
5、建议继续保持和加大**宣传力度
6、重复收集资料的情况时有发生
7、日常文体活动不够丰富，组织的集体性活动较少
……
2021年综合办公室问题整改有关事项说明

根据**进一步明确“学党史、明事理、提效率、增效益”问题整改措施的通知要求，我部门2021年4月9日上报了问题清单报告，就收集到的反映综合办公室存在的问题自拟了解决措施，现就问题整改有关事项（整改措施、整改时限、整改负责人）进行梳理，具体内容如下：
一、管理方面的意见（10条）
1.查阅制度不方便。
整改措施：综合办负责收集相关制度及资料，信息办负责在OA系统增加资料库板块（可分设制度查阅、培训文件、行业规范等分板块），采取信息化手段实现资源共享。
整改时限：2021年6月30日
整改负责人：**
2.存在沟通不及时问题。
整改措施：
（1）对工作有疑问可在工作群内提出，综合办工作人员可相互提醒及时答疑，并且避免多个部门子公司重复咨询相同问题，在群内共享信息（疑问和解答）可提高工作效率；
（2）问题未及时得到解答可电话沟通。
注：此项不需要整改。
3.2020年底的资产盘点，财务部、综合办、**公司、**担保公司对人力资源部同一批办公用品进行盘点。
整改措施：
（1）完善《**固定资产管理办法》中的“第六章——固定资产的清查”内容，原制度中关于盘点工作没有明确责任到部门，应明确责任。
（2）同时应在制度中明确规定，盘点报告应
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略881字，正式会员可完整阅读）……　
大项目、重大风险、重大合同（协议）的提案，必须按要求附上专业咨询机构意见或律师事务所律师函。
（二）提案人或提案部门填写提案申请表（附件），经由分管领导签署意见后，呈**长审批。
（三）提案人或提案部门将审批后的提案申请表及相关附件交**会秘书安排上会。
第十条 **会会议提案应按以下要求提交：
（一）内容符合法律、法规和公司章程的规定，并且属于公司经营范围和**会职责范围。
（二）有明确的议题和具体事项。
（三）必须以书面方式提交，根据参会**、监事、列席人员人数准备材料。材料装订顺序为：提案申请表→与本提案有关的附件。建议修改OA系统上的**会议题申请流程，流程节点应推送至议题所涉及的部门、子公司、个人，经所涉及部门、子公司签署意见后再提交领导批示。此举措可同时完成通知列席部门、子公司列席会议和让其提前了解议题内容两项工作。
由综合办提醒负责要求相关人员熟读制度，参照原有制度落实工作。
整改时限：2021年5月30日
整改负责人：**（督促相关人员学习制度）
7.对于日常办公易耗品等小额固定资产均与**认可固定的采购商采购，不能依实际情况自主比价、比性能、比服务，或者网购等方式，采购到性价比更高的产品。
解决措施：《**固定资产管理办法》有待进一步完善，由综合办牵头组织各部门、各子公司完善**公司办公用品和固定资产采购制度，明确采购流程，明确采购权限，通过完善制度给予子公司自主采购、询价的权限。
整改时限：2021年8月30日
整改负责人：**（牵头）、**、**
8.**会议题涉及公司、部门会前存在未提前知晓议题内容，在未沟通确认的情况下提交上会，造成会中意见不合，或不通知涉及方参与的情况。
整改措施：参照第7条问题的整改措施。
整改时限：2021年7月30日
整改负责人：**
9.对于食堂采购需求管理、就餐人员个人素质管理、就餐卫生等提示要求不足，如食堂微波炉采购问题迟迟未解决，导致晚到人员无法食用到热菜；员工在就餐拿菜过程中存在用筷子慢慢挑菜、聊天导致唾沫飞溅至公共菜中、超自身食用量拿菜，以及洗碗不认真不干净等情况都未做好提醒。
整改措施：
（1）《**食堂管理办法》中没有对员工用餐提出具体要求，由综合办进一步完善制度。
（2）综合办人员加强督查；
（3）畅通监督渠道，职工遇到问题可及时反映，有意见建议也可及时向综合办反馈；
（4）综合办发通知提醒职工文明用餐，并告知相关注意事项。
整改时限：2021年6月30日
整改负责人：**（牵头）、**
10.各部门（子公司）上会议题排序。
解决措施：提交议题的部门、子公司有特殊要求应及时提出，以便综合办特殊处理、统一安排。
注：此项不需要整改。
二、现有制度及业务审批程序方面的意见和建议（3条）
1.
（1）《办公费用管理办法》对办公用品的类别划定范围较小，**部门采购的部分办公用品及设备价值较小、但不在制度规定的范围内，需打请示流程后方可购买，耗时较长，影响办公效率。
解决措施：目前**公司无采购制度，建议由综合办牵头组织各部门、各子公司制定**公司办公用品和固定资产采购制度，明确采购流程，明确采购权限，通过完善制度给予子公司自主采购、询价的权限。
整改时限：2021年8月30日
整改负责人：**（牵头）、**
（2）公共办公区域的办公用品配备不全。
解决措施：
1）定期对公共区域进行检查，及时补充公共区域的办公用品；畅通建言献策渠道，定期征集各部门、各子公司建议，让广大职工及时反馈相关情况，及时补充相关设备、日常用品。
2）加强对保洁员的管理及加强与保洁员的沟通，明确保洁员职责，要求其及时检查卫生间的纸篓、纸巾、洗手液等物品的使用情况，并及时补充。
3）建议明确各部门、各子公司负责楼层及区域。
整改时限：2021年5月30日
整改负责人：**（牵头）、**
2.**内部制度混乱，执行权责不清。子公司采购千元以内的办公用品，按制度在预算内开支，完成子公司内部审批流程即可，但2020年底预采购保险柜一个，要求请示**审批。
整改措施：目前**公司无采购制度，建议由综合办牵头组织各部门、各子公司制定**公司办公用品和固定资产采购制度，明确采购流程，明确采购权限，通过完善制度给予子公司自主采购、询价的权限。
整改时限：2021年6月30日
整改负责人：**（牵头）、**
3.现在使用的制度大多都是延用之前产投的制度以及管理办法。
解决措施：
（1）建议对于已有的规章制度办统一整理、归档。
（2）建议由综合办牵头，组织 ……（未完，全文共4900字，当前仅显示2475字，请阅读下面提示信息。收藏《2021年综合办公室问题整改有关事项说明》）