公司关于《董事会工作规则》执行和落实情况的报告

目录/提纲：……
一、明确董事会职责权限
（一）明确董事会功能定位
（二）明确董事会履职支持和保障
一是及时向外部董事提供履职所需的企业信息
二是强化对董事会专门委员会的工作支持
三是合理安排外部董事履职
四是强化董事会工作力量
二、有效规范授权决策行为
（一）强化董事会的监督和管理作用
一是监督经理层执行董事会决议
二是规范细化董事会向出资人报告要求
（二）规范董事会授权
三、细化董事会决策程序
一是规范会议安排
二是规范议案征集
三是规范审议前置程序
四是规范汇报主体
五是规范审议与表决程序
六是建立健全决议跟踪落实及后评价制度
……
公司关于《董事会工作规则》执行和落实情况的报告

**办公室：
为深入贯彻落实_新时代中国特色社会主义思想，按照中国特色现代企业管理制度，进一步加强董事会建设，在巩固董事会运行规范性的基础上增强有效性，促进制度优势更好地转化为治理效能，经建投集团于2023年10月27日下发《**公司董事会工作规则（试行）》（以下简称“规则”），现将该规则执行和落实情况报告如下：
一、明确董事会职责权限
（一）明确董事会功能定位
规则明确董事会是企业经营决策主体，定战略、作决策、防风险。“定战略”方面，**公司董事会建立健全企业战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系；“作决策”方面，依照法定程序和公司章程决策企业重大经营管理事项，比如，2024年度经营计划、重大投融资事项、2024年度财务预决算、乡
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成情况，配合各项专项检查工作。四是强化董事会工作力量。**公司综合管理部安排专人筹备董事会各项会议，指导子公司董事会建设，跟踪了解董事会决议执行情况并向董事长报告。2023年11以来，多次针对子企业经理层任期制与契约化管理和董事会建设进行专项检查，下一步将进一步规范相关工作。
二、有效规范授权决策行为
（一）强化董事会的监督和管理作用
规则明确董事会要加强对经理层的管理和监督，并对董事在决策中维护国有资本权益、贯彻出资人意志、督促董事会规范有效运行等提出要求，强化董事作决策、强监督的职责。**公司围绕两方面工作发挥董事会监督和管理作用。一是监督经理层执行董事会决议。根据工作需要听取经理层专项汇报、开展专项督查，对发现的问题，及时向董事长或董事会报告，提醒经理层改进。2023年11月以来，审议的54项议题中49项已完成，4项正在推进中。二是规范细化董事会向出资人报告要求。2023年11月以来，共计报送外部董事履职报告12份，集团年度工作和工作计划2份。未发生经营的重大问题和重大风险、内控体系的重大缺陷、董事会运行的异常情况。
（二）规范董事会授权
规则明确董事会可以根据公司章程和有关规定，将部分职权授予董事长、总经理行使，同时规范了授权决策行为，填补了相关制度空白。2023年11月以来，**公司董事会严格按照规则要求，未发生以非由董事组成的综合性议事机构承接董事会授权情况，不存在以公司常务会、董事长办公会等会议机制决策董事会授权事项，不存在代替董事会行使职权情况。**公司结合实际，按照决策质量和效率相统一的原则，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度，防止违规授权、过度授权；重大和高风险投资项目严格按照“三重一大”制度经党委会、总经理办公会研究通过后报董事会决策。2023年11月以来，审议“三重一大”事项共计49项，均符合“三重一大”审批流程。
三、细化董事会决策程序
为严格会议制度、提高会议质量，规则对董事会会议召开频次、出席人数、召开形式、参会要求、材料送达时间等都提出了具体要求。2023年11以来，**公司共召开董事会10次，严格遵守有过半数董事且过半数外部董事出席的条件，会议形式均为现场召开。一是规范会议安排。签署议题审批单，经分管领导及董事会审批后确定会议召开时间；会前，将议题明细、议案内容发送至各位董事；会后出具完整的记录和纪要留存。二是规范议案征集。综合管理部集中在每月5日、15日、25日将阶段性议题汇总收集，为制作董事会资料预留出合理时间，以确保提案提交有序、制作有序、送达有序。三是规范审议前置程序。依照决策权限规定，未按要求履行前置程序的重大经营管理事项不得提交董事会。未经法务审计部合规审批的不得提交董事会。四是规范汇报主体。提案汇报人原则上为分管领导和部门负责人，强化经理层向董事会报告工作的意识，增进外部董事与经理层的互动交流。由部门正职汇报的提案，分管领导应列席 ……（未完，全文共2478字，当前仅显示1575字，请阅读下面提示信息。收藏《公司关于《董事会工作规则》执行和落实情况的报告》）