某股份有限公司董事会议事规则

目录/提纲：……
（一）董事长认为必要时
（二）三分之一以上董事联合提议时
（三）独立董事提议并经全体独立董事二分之一以上同意时
（四）监事会提议时
（五）总经理提议时
（六）代表十分之一以上表决权的股东提议时
（一）会议日期和地点
（二）会议期限
（三）事由及议题
（四）发出通知的日期
（二）有明确的议题和具体决策事项
（三）以书面形式提出并经董事会秘书整理后提交公司董事会
（四）在董事会会议期间经全体与会董事同意审议的议案
（一）关联性
（二）程序性
（一）公司经营方针和投资计划
（二）选举和更换董事，有关董事、监事的报酬事项
（三）公司董事会报告
（四）公司的年度财务预算方案、决算方案
（五）公司的利润分配方案和弥补亏损方案
（六）公司增加或者减少注册资本方案
（七）发行公司债券方案
（八）公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案
（九）修改公司章程方案
（十）公司聘用、解聘会计师事务所方案
（一）公司的经营计划和投资方案
（二）决定公司内部管理机构的设置
（四）制订公司的基本管理制度
（五）听取公司总经理的工作汇报并就总经理的工作作出评价
（六）有关公司信息披露事项的方案
（八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权事项的方案
（一）出席董事未达到法定人数时
（二）有其他重要事由时
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名 ……

　　某股份有限公司董事会议事规则
　　为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据新修订实施的《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，特制定本规则。
　　第一章 董事会及其职权
　　第一条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。
　　第二条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的职权，在其职责范围内行使权利。
　　第二章 会议召集
　　第三条 董事会的议事方式是董事会定期会议和董事会临时会议（以下无特指时，董事会会议包含董事会定期会议和董事会临时会议）。
　　第四条 董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长负责召集，在会议召开10日（不含会议当日）以前书面通知全体董事和监事。
　　第五条 当有下列情形之一时，董事长应在10个工作日（不含会议当日）内，召集董事会临时会议：
　　（一）董事长认为必要时；
　　（二）三分之一以上董事联合提议时；
　　（三）独立董事提议并经全体独立董事二分之一以上同意时；
　　（四）监事会提议时；
　　（五）
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