银行案件防范工作的认识与体会

目录/提纲：……
一、平桥支行案件防控工作开展情况
（一）狠抓措施落实
一是组织越级对帐
二是加强网点柜员行为排查和轮岗
四是健全和完善全员学习教育制度
（二）强化组织监管
二、存在的问题
（一）案件防控工作进展不平衡
（二）上级行的要求未能完全彻底落实到位
（三）思想认识不到位
（四）部门自律监管流于形式
三、措施与建议
（一）努力提高案防软实力
（二）提升案件防控整体水平
二是通过三道防线对其实施严密的事前、事中和事后监管，从而杜绝操作风险
……

　　银行案件防范工作的认识与体会
　　“四一路”案件发生后，省、市分行、银监局针对**分行管理的现状，连续行文通报案情，深入剖析原因，制定全面、系统、严密的防控措施，提出严格的落实要求。学习完《关于抓紧查处和整改省分行在对商城、淮滨、息县3个支行检查中所揭示重大违规问题的通知》后，震惊很大。结合平桥支行实际，谈对案件防范工作的再认识。
　　一、平桥支行案件防控工作开展情况
　　今年以来，平桥支行认真吸取“四一路”案件和邯郸市金库被盗案件的深刻教训，通过由彼及此，由他看我，由小看大，迅速在全行掀起重落实、严管理的案件防范措施。
　　（一）狠抓措施落实。一是组织越级对帐。支行以文件形式明确了对帐责任人，分六个小组，利用半个月时间每季开展一次越级上门对帐。上半年，通过对帐，共清理有问题帐户32户，有效防范了帐户风险。二是加强网点柜员行为排查和轮岗。支行每月组织一次对网点柜员行为的排查和评议，对确需轮岗的员工，不论什么原因，一律轮岗交流到位，做到了行为排查的连续性和轮岗的必要性，增大了风险隐患暴露的概率。三是支行每月召开风险隐患分析会，科室每周召开科室例会，营业单
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略777字，正式会员可完整阅读）
……（未完，全文共4317字，当前仅显示2180字，请阅读下面提示信息。收藏《银行案件防范工作的认识与体会》）