信用社反洗钱业务管理自查汇报

目录/提纲：……
一、机构组织设立反洗钱领导小组
二、组织员工培训学习反洗钱宣传工作
三、加强对可疑交易的识别报告
二是按规定每月报送大额交易、可疑交易报告的相关资料及报表
四、精心组织自查工作
（一）大额交易方面检查涉及项目
（二）可疑支付交易方面检查涉及项目
五、通过本次自查发现的不足之处
……
县信用社反洗钱业务管理自查汇报

根据省联社的工作部署，结合我县农村信用社的实际工作，为切实做好反洗钱工作，县联社决定于1月3日至1月10日这段时间对我社的反洗钱工作进行自查。通过这次自查，能充分让我社所有工作人员贯彻落实《反洗钱法》及各项相关法律法规的有关规章制度，及时理顺和改进在之前反洗钱工作中存在的不足之处，全面完善反洗钱工作措施，以提高反洗钱工作水平。现将有关自查情况做以下汇报：
一、机构组织设立反洗钱领导小组
自县联社设立安排反洗钱工作以来，我社成立了以主任为组长、副主任为副组长，我社员工为成员的反洗钱工作领导小组，对反洗钱做了全面部署。在全社范围内大力开展反洗钱工作，对反洗钱工作领导小组及其各具体岗位的职能、职责做明确分工，完善了反洗钱工作的进展，不定期组织检查，确保反洗钱工作的深入开展，并于2007年11
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