深化“银行业内控和案防制度执行年”活动报告

目录/提纲：……
一、组织领导
二、活动开展情况
（一）全面排查信贷领域风险
2、排查重点
4、问题整改
（二）强化内控制度执行力突查
1、认真开展自查
2、继续组织离岗审计和移位审计
3、持续开展员工家访和日常行为排查工作
4、强化全面风险管理
（三）认真落实防范操作风险13条意见
5、切实加强稽核建设
……

深化“银行业内控和案防制度执行年”活动报告

为巩固“内控和案防制度执行年”活动成果，深入落实**银监局办公室《转发中国银监会办公厅关于印发深化银行业内控和案防制度执行年活动实施方案的通知》和**《关于印发全省金融机构深化内控和案防制度执行年活动实施方案的通知》（号）文件精神，切实加强我行风险防范能力，推动制度执行力建设，实现案件防范水平的整体提高，促进各项业务经营工作安全稳健运行，我行制定了《****深化“银行业内控和案防制度执行年活动实施方案》，现将活动开展情况汇报如下：

一、组织领导
为加强“内控和案防制度执行年”活动的组织领导，按照上级文件精神，成立了由董事长任组长，领导班子成员为副组长，部门经理和各支行负责人为成员活动领导小组，下设领导小组办公室在监察保卫部，具体负责“内控和案防制度执行年”活动日常工作的开展、指导、督促检查。

二、活动开展情况

（一）全面排查信贷领域风险

1、**年**月，我行结合“三项整治”活动和“不良贷款真实性”排查工作，抽调人员成立专项排查组，开展了一次信贷领域全覆盖的风险排查，
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