当前新型传销的表现形式、监管难点及对策

目录/提纲：……
一、传销的概念、类型和危害
二、如何正确区分和辨别传销和直销行为
三、当前新型传销的表现形式
（一）网络传销
（二）金融传销
（三）假借“直销”名义的变相传销
（四）微信传销
四、新型传销的监管难点
（一）发现案源难
（二）调查取证难
（三）案件管辖难
（四）责任追究难
五、新型传销的监管对策
（一）加大网络微信监控力度
（二）加强直销行业监管
（三）强化部门执法协作
（四）提升电子证据收集能力
（五）扩大宣传教育影响力
（六）完善相关法律规定
……
当前新型传销的表现形式、监管难点及对策
工商局公平交易处

在目前全市经济下行压力增大、政府提倡“大众创业、万众创新”的大环境下，新一轮投资创业热潮正在兴起，虽然大规模和公开的传销活动在我市已经绝迹，但是各种改头换面的新型传销代之而起，一些不法分子利用人们急于投资赚钱的心理，布下一个个更加隐蔽、更具诱惑、更强欺骗的传销陷阱，令人防不胜防，一些不明就里的群众已经上当受骗，全市打传形势十分严峻，打击传销工作依然任重道远。打传也要适应新常态，本文分析了新形势下传销的表现形式、监管难点，对如何完善监管、整治对策进行探讨研究，希望能为我市因应新态势的打传工作有所推助。
一、传销的概念、类型和危害
2005年11月1日起施行的《禁止传销条例》第二条明确规定：传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给予报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响_的行为。传销行为主要包括以下三种类型：
第一种是打着“资本运作”、“人际网络”、“连锁销售”、“特许经营”、“加盟连锁”的幌子，谎称“国家搞试点”、“国家扶持投资项目”、“西部大开发”、“中国-东盟博览会和泛北部湾建设”、“振兴东北”等，以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地（从甲地到乙地）非法聚集参与传销活动的
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略948字，正式会员可完整阅读）……　
：产品是否流通。非法传销公司不过是个“聚众融资”游戏，高额的入门费加上无法在市场中流通的低质高价产品，不会维持太长时间。他们的销售方式是采取让入门的所有销售人员都要认购产品，但这些产品不在市场上流通，只作为拉进下一个销售人员的样本或者宣传品。最后的局面是所有销售人员人手一份，产品根本没有在市场中流通或者销售。并且这些非法传销公司的组织者的收益主要也来自参加者缴纳的入门费或认购商品等方式变相缴纳的费用，因为产品不流通，组织者多半利用后参加者所缴付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作。但直销企业则完全相反，一方面企业产品要求质量好，另一方面，产品在市场上的销售也比较好。对于直销企业而言，产品优良与否是决定产品销量的根本原因，因为产品的流通渠道是由生产厂家通过直销员销售到顾客手中的，中间没有其他环节，并且少有广告。
区别四：有无退货保障制度。非法传销公司的产品一旦销售就无法退换，或者想方设法给退货顾客设置障碍。这一点与直销企业完全不同。凡是正规的直销企业都会为顾客提供完善的购货保障。比如给一般顾客承诺在购货后7天内退回仍具有销售价值的产品，可获100％现金退款。
区别五：个人报酬是否按劳分配。非法传销公司以实际上根本不可能实现的高回报（3倍、5倍甚至10倍回报等）为诱饵，参加者的上线从下线的入门费或所谓业绩中抽取报酬。而直销企业直销员按直接向消费者销售产品的收入计算报酬，不存在上、下级关系，而直销员的报酬总额（包括佣金、奖金、各种形式的奖励以及其他经济利益等）最高也不会超过直销员本人直接向消费者销售产品收入的30%。
区别六：有无店铺经营。非法传销公司一般通过发展人员、组织网络从事无店铺或“地下”经营活动，或者虽有店铺却不是真正销售商品、提供服务，而是以此店铺作为传销活动的据点。而直销企业的服务网点都设有实体店铺，都有营业执照，且都经国家商务部批准备案。
三、当前新型传销的表现形式
（一）网络传销
　　主要特点是：与网上创业、消费者的日常消费紧密结合，具有更大的隐蔽性和更快的传播速度，通过比较、创建新名词、对传统传销大加痛斥等方式，与传统传销划清界限，另外还有多次返利、循环退款的诱惑以及商家的利润来自于点击量、加盟费、广告费等欺骗性宣传，以此来蒙蔽广大消费者，摧毁消费者的心理防线从而加入传销队伍。主要表现为：
“电子商务”式。纵观近些年发生的网络传销案，不少都是这种名为电子商务网站，实为网络传销的形式。不法分子首先注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站，打出电子商务的旗号，以“网购”、“网团”、“网络营销”、“网络直购”等形式从事网络传销活动。
“网上创业”式。“一边上网娱乐，一边上网赚钱”、“吃着火锅刷着微博，月收入10万元”的网络传销宣传十分诱人。一些网络传销分子抓住年轻人急于创业、渴望成功的心理，以“在家创业”、“网络创业”、“网络加盟”、“网络代理”、“点击广告有钱赚”为诱饵，欺骗、引诱年轻人上当，从而达到发展会员进行网络传销的目的。
“消费获利”式。近几年，网络上出现不少“免费获利”、“增值消费”式传销行为，宣称“消费不用花钱，免费购买商品”，“消费增值”、“循环消费”、“消费=存钱=免费”、“消费满500返500”等，欺骗性强，诱惑力很大，引起了不少人的兴趣，最终上当受骗。
“网络游戏”式。通常打着“网游、网赚”、“玩游戏得大奖”、“玩网游送红包”、“私人馈赠的金钱游戏”等旗号，通过网页和网络游戏平台进行宣传，引诱网游玩家在其网站注册会员，购买游戏充值卡充值后，除了可以玩网络游戏外，还可以推荐其他玩家成为自己的下线会员来赚钱。
“慈善互助”式。通常打着“慈善基金”、“馈赠互助”、“网络互助”、“关爱健康”、“保健养生”等旗号，利用人们纯真的爱心和追求健康的心理，设立网站吸引会员注册，捐赠一定的慈善金、“互助金”等，吸引人们加入慈善、健身、保健联盟，并继续推荐、邀约其他人加入，达到传销骗钱的目的。
　　（二）金融传销
主要特点是：是一种新型的传销模式，由传统的以产品传销模式为主向以纯“资本运作”诈骗方式为主。金融传销参加者普遍具有高收入、高起点、高投入的特点，而且更具欺骗性和危害性，参与人数众多，涉案金额巨大。主要表现为：
通常打着“资本运作”、“私募股权”、“股权投资”、“投资理财”、“金钱游戏”、“虚拟经济”、“网络基金”、“电子黄金”等旗号，抛出“政府支持的民间资本运作项目”、“政府金融试点”、“支持民族互联网”、“投资就是爱国”、“认购原始股、坐家等赚钱”、“新型PE（私募股权投资）”等欺骗性、诱惑性说法，虚构国内外大型投资公司、互联网公司或金融机构，以高额返利、高倍回报为诱饵吸引人们成为会员，并以汇款、网银转账方式认购投资的股权或基金份额，同时发展、拉拢他人成为下线会员参加认购。
　　（三）假借“直销”名义的变相传销
主要特点是：假借“直销”名义，或以合法的直销公司为掩护，或冒 ……（未完，全文共7579字，当前仅显示2661字，请阅读下面提示信息。收藏《当前新型传销的表现形式、监管难点及对策》）