集团有限公司会议管理办法

目录/提纲：……
一、适用范围
二、会议类别
三、会议任务
（一）董事会会议
（二）监事会会议
3、向股东提出提案4、其他需监事会会议审议的重大事项
8、审议其它应由公司党委决定的事项
10、讨论其他需总经理办公会议审议的重要事项
5、研究决定其他有关业务事项
五、会议议题管理
六、会议议事规则
（二）重大事项实行总经理办公会议、班子联席会议、董事会（党委会）三级决策制
（三）总经理办公会议实行集体讨论、总经理决策制
（五）坚持保密原则
七、会议纪要管理规则
七、其他
（一）会议纪要应控制发放和知悉范围
（二）会议形成的各项决议要按照《公司督查督办工作管理暂行办法》认真贯彻落实
（三）本办法由集团公司办公室负责解释，自发布之日起施行
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集团有限公司会议管理办法

为规范公司会议召开程序、议事规则，确保会议的高质量、高效率，实现科学决策，特制定本办法。
一、适用范围。本办法适用于公司各类会议的组织与管理。
二、会议类别。本办法所指的公司会议包括董事会会议、监事会会议、党委会议、领导班子联席会议、总经理办公会、专题业务办公会议等。
三、会议任务
（一）董事会会议。主要任务是：
1.决定董事会工作报告；
2.研究决定公司的经营计划和投资方案；
3.研究决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤销、公司内部业务重组和改革事项；
4.研究决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理，财务总监，决定其报酬事项；
5.研究决定公司高管人员收入分配方案；
6.研究制订公司的年度财务预算方案、决算方案，批准公司年度财务报告；
7.研究决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对
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和区国有企业领导和监管委办重大决策、重要工作部署、重要指示精神，研究制定贯彻实施方案；
2.组织实施董事会决定的事项；
3.审议公司章程及章程修改方案；
4.审议重大投资、资本运营及融资方案；
5.审议战略发展规划、年度投资计划；
6.研究决定公司的经营方针及经营计划；
7.审议年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案；
8.审议薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；
9.讨论决定公司内部管理机构设置方案；
10.研究制定公司各项基本规章制度；
11.听取班子成员、有关部门、权属子公司的工作汇报，部署相关工作；
12.研究讨论需要提交董事会、党委会决定的其他事项；
13.研究决定公司领导班子成员和各部门、一级子公司负责人任免变动事项；
14.其他需联席会议审议的重大事项。
(五）总经理办公会议。主要任务是：
1.传达董事会决议、班子联席会议、党委会有关决定，并制定贯彻落实的相应措施；
2.研究拟订公司重大投资、资本运营及和投融资方案；
3.研究拟订公司战略发展规划和年度经营计划；
4.研究拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案；
5.研究拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度；
6.研究拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；
7.聘任或解聘除应由区国有企业领导和监管委办、董事会聘任或解聘以外的管理人员；
8.研究拟订公司建立风险管理体系的方案；
9.听取公司各部门及权属子公司的生产经营和改革、管理工作汇报，协调、检查和督促有关工作的落实；
10.讨论其他需总经理办公会议审议的重要事项。
(六）专题业务办公会议。主要会议任务是：
1.传达通报公司党委、董事会、班子联席会、总经理办公会议的专题、专项工作决议、决定，研究制定贯彻落实方案，组织实施专题、专项工作；
2.听取公司分管部门和下属单位的专项工作汇报，研究推进中的存在的问题，提出解决办法，检查督促专项工作开展；
3.通报情况，研究协调部室之间的重大专项工作；
4.研究董事长、总经理委托的其他事项；
5.研究决定其他有关业务事项。
五、会议议题管理
议题汇报材料应做到主题明确、简明扼要、事权明确、内容完备、事实清楚、数据详实。
（一）凡提交董事会会议和监事会会议研究决策的议题，需责成有关部门先在一定范围内征求意见。经有关方面和人员论证、评估、修改，待基本成熟后再提交会议讨论决定；凡提交班子联席会议和总经理办公会议研究决策的事宜，都需各专题业务办公会或权属子公司会议审议通过后方可上会。
(二）会议议题由各单位、各部门提出，经分管领导审核后报办公室汇总并提交会议主持人审定。各部门根据工作进展，在会议召开前三天向办公室报送议题计划，议题如有增减及时通知办公室。
（三）议题提报部门应积极主动与事权部门会商,会商过程中不能达成一致意见的,由分管领导召开专题会议调度，并提出明确建议。
（四）董事会会议、监事会会议、班子联席会议和总经理办公会议由办公室负责汇总，报会议主持人审批；党委会议议题由党建工作办公室负责汇总，报党委书记审批；专题业务办公会会议议题由主办部门负责汇总，报分管领导审批。
六、会议议事规则
（一）坚持民主集中制原则，对需作出决定或形成决议的议题，应充分发扬民主、集思广益、畅所欲言、认真讨论、充分酝酿的基础上作出决定或形成决议。
（二）重大事项实行总经理办公会议、班子联席会议、董事会 ……（未完，全文共3693字，当前仅显示1865字，请阅读下面提示信息。收藏《集团有限公司会议管理办法》）