在全市金融放贷领域扫黑除恶工作推进会议上的讲话

目录/提纲：……
一、深刻认识金融放贷领域扫黑除恶工作的重大意义，切实增强责任感和使命感
二、全面总结工作成效，准确把握当前工作形势
（一）管好行业领域“责任田”，筑牢风险防控基础
一是明确目标任务，坚持系统治理
二是开展现场检查，深化风险排查
三是加强部门会商，实现闭环管理
（二）把好长效常治“三关卡”，建立健全工作机制
一是把好市场准入关，源头防控风险
二是把好监测预警关，提升风险处置能力
三是把好制度建设关，推动工作常态化
（三）讲好打早除小“身边事”，营造良好社会氛围
三、明确工作重点，全力推进金融放贷领域扫黑除恶工作再上新台阶
（一）进一步强化责任落实，形成工作合力
一是压实属地责任
二是强化部门协同
（二）进一步深化线索摸排，加大打击力度
一是拓宽线索来源渠道
二是深入开展线索核查
三是保持高压打击态势
（三）进一步完善防控体系，加强长效治理
一是持续把好市场准入关
二是提升监测预警能力
三是健全制度机制
（四）进一步加强宣传教育，提升群众防范意识
一是创新宣传方式方法
二是突出宣传重点内容
三是强化宣传效果评估
……
在全市金融放贷领域扫黑除恶工作推进会议上的讲话

同志们：

今天，我们在这里召开全市金融放贷领域扫黑除恶工作推进会议，主要任务是全面总结我市在金融放贷领域常态化扫黑除恶“打早除小”工作取得的阶段性成果，深入分析当前面临的形势和存在的问题，进一步明确下一阶段工作重点和方向，持续推进金融放贷领域扫黑除恶工作向纵深发展。参加今天的会议有市地方金融监管局、市公安局、市检察院、市法院、市市场监管局、人民银行市中心支行、国家金融监管市分局等相关部门负责同志，以及各县区金融监管部门负责人。刚才，市地方金融监管局作了汇报发言，讲的都很好，我都同意，大家一定要落实好。下面，结合工作实际，我讲几点意见。

一、深刻认识金融放贷领域扫黑除恶工作的重大意义，切实增强责任感和使命感

金融是现代经济的核心，金融秩序的稳定直接关系到经济社会的健康发展和人民群众的切身利益。近年来，随着金融市场的快速发展，金融放贷领域的违法犯罪活动也呈现出多样化、隐蔽化的特点。“套路贷”、非法放贷、暴力催收、非法集资等黑恶_犯罪行为，不仅严重破坏了金融市场秩序，损害了广大群众的财产安全，还可能引发一系列社会问题，影响_。

从数据来看，自开展常态化扫黑除恶“打早除小”工作以来，我市共查处金融放贷领
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已督促相关企业全部完成整改。在风险排查方面，采取互联网排查、社会面清查、行业排查等多种方式，重点针对“套路贷”、非法放贷、暴力催收、非法集资等违法犯罪活动开展全面排查。通过互联网监测，发现可疑线索条；在社会面清查中，接到群众举报线索条，其中查实并立案的有条。

三是加强部门会商，实现闭环管理。会同公安、检察院、法院、市场监管、人民银行、国家金融监管等部门开展金融放贷领域涉黑涉恶线索起底摸排。建立了部门间信息共享、线索移送、联合办案等工作机制，充分发挥县区属地监管责任和社区网格员作用。今年以来，各部门联合开展线索摸排次，移送线索条，形成了齐抓共管的良好局面，确保了金融放贷领域涉黑涉恶线索收集、核查、移送、处置等工作的闭环管理。

（二）把好长效常治“三关卡”，建立健全工作机制
一是把好市场准入关，源头防控风险。会同市场监管部门制定投资类市场主体注册前联合评估制度，对新设立的投资类市场主体从业资质进行联合评估。自制度实施以来，共对家申请设立的投资类市场主体进行了评估，其中家因资质不符被拒绝注册，从源头上有效防控了投资类市场主体开展非法金融活动的风险。

二是把好监测预警关，提升风险处置能力。发挥大数据平台作用，对全市家重点企业实时开展风险监测预警。通过对涉诉信息、经营异常、失信情况、行政处罚等多个维度进行分析，综合判断企业风险指数。今年以来，大数据平台共发出风险预警次，相关部门根据预警信息及时采取措施，成功化解风险起。同时，强化我市金融机构账户可疑性资金监测，依法执行大额交易和可疑交易报告制度，截至目前，金融机构共报告可疑交易笔，涉及金额**万元，有效做到了风险早发现、早预警、早处置。

三是把好制度建设关，推动工作常态化。制定我市金融放贷领域整治工作方案、地方金融领域部门联合工作机制等文件。从宣传教育、风险排查、监测预警、协同联动等多方面建立长效工作机制，明确了各部门的工作职责和工作流程。这些制度的建立和完善，为金融放贷领域常态化扫黑除恶“打早除小”工作提供了制度保障，推动了工作的常态化、制度化、法治化。

（三）讲好打早除小“身边事”，营造良好社会氛围
市地方金融监管局建立健全常态化宣传教育机制，运用多种媒介和载体，全面开展“打早除小”宣传教育活动。在媒体宣传方面，通过电视、报刊、网站、公交车载电视、户外大屏等传统媒体，以及新型融媒体平台，广泛宣传《反有组织犯罪法》《防范和处置非法集资条例》等法律法规。今年以来，在电视上播出宣传节目期，报刊上刊登宣传文章篇，网站发布信息条，公交车载电视和户外大屏滚动播放宣传视频次，覆盖人群达**万人次。

在活动开展方面，组织开展全市短视频征集活动，原创防范非法金融宣传短视频部，其中部短视频在网络上广泛传播，点击量突破万次。同时，印制宣传折页万份、海报万张、宣传品万件，在社区、学校、企业、商场等场所集中发放，扩大宣传受众面。编写非法金融典型案例个，发布各类风险提示次，曝光非法放贷、非法集资常见犯罪手法，通过线上宣传、线下走访，有效提升了群众参与度，推动全民参与金融放贷领域风险防范，营造了“一处违法、处处预警”的良好舆论氛围。

虽然我们取得了一定成绩，但也要清醒地认识到当前工作中还存在一些问题和不足。部分县区和部门对金融放贷领域扫黑除恶工作的重视程度不够，存在工作推进不平衡的现象；一些黑恶_犯罪手段更加隐蔽，给线索摸排和案件查处带来了更大难度；金融放贷领域的风险防控体系还不够完善，部门间的协同联动机制还需要进一步加强等。我们必须高度重视这些问题，采取有效措施加以解决。

三、明确工作重点，全力推进金融放贷领域扫黑除恶工作再上新台阶

（一）进一步强化责任落实，形成工作合力
一是压实属地责任。各县区要切实担负起属地监管责任，将金融放贷领域扫黑除恶工作纳入重要议事日程，建立健全工作机制，加强组织领导，明确工作目标和任务分工，确保各项工作措施落到实处。要充分发挥社区网格员的作用，加强对辖区内金融放贷活动的日常巡查和监管，及时发现和报告涉黑涉恶线索。

二是强化部门协同。各相关部门要牢固树立“一盘棋”思想，加强沟通协调，密切协作配合。市地方金融监管局要发挥好牵头作用，统筹推进各项工作；公安部门要加大对金融放贷领域违法犯罪行为的打击力度，及时立案侦查，快侦快破；检察院、法院要依法做好案件审查起诉和审判工作，确保案件办理质量和效率；市场监管部门要加强对投资类市场主体的登记管理，严格市场准入；人民银行和国家金融监管部门 ……（未完，全文共4605字，当前仅显示2425字，请阅读下面提示信息。收藏《在全市金融放贷领域扫黑除恶工作推进会议上的讲话》）