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局以信息主导“打团伙”协作联动“破网络”经验交流材料

发表时间:2021/8/9 10:03:20
目录/提纲:……
一、以信息为主导,广泛拓展案源渠道
一是专销互动找线索
二是市场管理查线索
三是发展线人觅线索
四是监管“包包队”活动捋线索
五是以案追案抠线索
二、以“打团伙”为重点,注重提高“破网络”质量
(一)创新案情分析方法,增强经营案件意识
(二)创新网络侦破方法,突出经营大案要案
一是从案值入手,由小追大办铁证案
二是从涉案人数入手,由小追多办团伙案
三是从扩大影响入手,由点及面办大要案
(三)创新协作办案方法,确保打击犯罪效果
一是创新与公安系统齐抓共管的联合办案方法
二是创新与检察、法院机关依法打击的协调配合方法
三、以完善机制为抓手,激发案件经营积极性
一是不断完善专班办案机制
二是不断完善考核激励机制
三是不断完善领导督办机制
……
****局以信息主导“打团伙”协作联动“破网络”经验交流材料

**年以来,****局直属分局以信息为主导,以“打团伙”为重点,以完善机制为抓手,卷烟打假破网工作取得了较为显著的成绩。五年来,成功侦办经营案件**起,其中国家局标准案件**起,省局标准案件***起,打击不法烟贩***人,其中刑拘**人,判刑**人。有*起案件被评为全省系统十大典型案件。今年上半年已侦办经营案件*起,其中:国标案件*起,省标案件*起;打击不法烟贩**人,其中:刑拘**人,判刑*人。
一、以信息为主导,广泛拓展案源渠道
面对日益复杂的卷烟打假形势,树立信息主导破案的理念,以灵敏快捷的信息为支撑,全方位多渠道搜集线索,强化“有线索必有案件”意识,迈好经营案件的第一步。
一是专销互动找线索。通过每月与营销配送部门召开各层级的专销互动会议,通报违法卷烟牌号和数量分析情况,提供月度销量异常的经营户名单和重点区域销量信息,利用内管平台中的购销数据,从中分析查找市场管理异常情况。特别是加强专卖管理人员与客户经理、送货员的沟通与互动,从销量异常的经营户中分析查找违法线索,实现精准打击。****年3月,专卖人员通过专销互动会议获取的信息
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略808字,正式会员可完整阅读)…… 
,对已经行政处罚的案件建立信息档案,对违法活动频繁、记录较多的重点户进行重点监控,对查办的万元案件,由稽查中队继续跟进。五年来,从零售市场查办的万元案件中跟进经营案件*起,打击涉烟犯罪分子**人。另一方面,对已经刑事处理的案件,根据违法卷烟来源地、喷码信息、人员分类,着重分析案件关联特征,从中发现共同点。****年底,在连查两起**人员贩烟大案之后,针对来源地均为**这个共同点,获知**烟贩将再次运烟北上的信息,经过近一年时间的侦办,成功摧毁一个以**为龙头、涉及多省市的特大运输假冒卷烟犯罪团伙。
二、以“打团伙”为重点,注重提高“破网络”质量
直属分局始终坚持“见烟见人见网络”的案件经营理念,坚持“网络不清楚不放过、主犯不抓获不放过、打击不到位不放过”三个原则,不断提升经营案件水平。
(一)创新案情分析方法,增强经营案件意识。
通过安排任务、学习培训、绩效考核和评先评优等措施,将经营案件意识_到市场管理的各个环节。下陆所市管员在日常检查中发现,一个卖菜人员经常开着“面的”与辖区一经常违法户联系,于是进行有意识地监管,不久就将其在进行违法贩烟交易时人赃俱获,并通过深挖细查,对其予以刑事打击。
经过多年实践,直属分局摸索和创新了四步案情分析法。第一步是线索分析。各所队每月召开一、二次会议,对线索加以分析,确定现场检查和收网时机,明确配合的公安警种和人员,确保人赃俱获。第二步是刑拘前分析。在案件向公安机关移交之前,会同公安办案人员开展案情分析,锁定嫌疑人违法事实和证据,确保嫌疑人留置期间,顺利办妥刑拘手续。第三步是报捕前案情分析。嫌疑人被刑拘后,与公安、检察机关办案人员一道开展案情分析,理清主犯、从犯的犯罪网络,审讯并搜集做实证据材料,确保办妥批捕手续。第四步判决前分析。主动协助检察机关和法院,做好涉案证人证据落实工作,确保被告人受到依法打击。
(二)创新网络侦破方法,突出经营大案要案。
面对涉烟犯罪的新形势,坚持以办本地案件为重点,以打本地网络为目标,创新案件“突破一点、多点拓展”、“突破一人、挖出多人”、“突破一次、多次累加”侦破办法,着力办好铁证案、团伙案和大要案。今年上半年经营的5起案件中,有4起是团伙案和大要案,有3起是本地案件。
一是从案值入手,由小追大办铁证案。现场查获案件之后,在案值上做文章,力争把个案办成串案,把小案办成大案。联合公安机关,追查当事人的手机信息、账本、送货单据、银行汇款收款记录等情况,以及之前受到行政处罚与已办案件的关联情况,以滚雪球方式把案值“滚”大,从而使现场查获案值在5万元以下的当事人达到刑事立案标准受到打击, 5万元以上的当事人受到更重的打击。五年来,有11起现场查获案值在5万元以下的案件,通过追查,形成环环相扣的证据链条,使12名当事人受到刑事打击。**年查办“12·22”运输假冒卷烟案,从现场查获的108万元案值,追查出涉案金额4900万元,涉及8个省市的团伙成员30多名。
二是从涉案人数入手,由小追多办团伙案。在查找案件线索时,注重从生产、贮藏、运输、分销等环节掌握涉案人员的活动规律,尽可能收网时一网打尽;在现场查处涉案人员时,注重追查其上线、下线和平行性人员,尽可能将团伙人员一窝端掉。五年来,共办理涉案*人以上团伙案**起,占经营案件总数**%。去冬今春,稽查中队人员收到经营户反映,有外地进来的软蓝楼每条进价只有142元左右,比本地低13元,调查核实该情况后,很快查出向经营户送货的*名烟贩。在不打草惊蛇情况下,进一步挖出两个家族贩烟团伙,并制定待其接货时收网的打击预案。4月,联合执法人员在****大桥处,现场抓获8名送、接货人员,查获案值36万元的软蓝楼2002条,刑拘9人,涉及**、**、****和****4个团伙。
三是从扩大影响入手,由点及面办大要案。面对南方**、**两省与**假烟对我市乃至全省卷烟市场“南北夹击”之势,直属分局立足交通便利优势,积极主动联合高管大队、公路、公安等部门,根据可靠线索对嫌疑车辆实施检查,五年来破获***烟贩与外地烟贩勾结的非法运输卷烟案14起,破获过境北上的非法运输卷烟8起。通过以烟追人、以车追人、以个案追查网络,成功办理了多起在**乃至全省 ……(未完,全文共4489字,当前仅显示2267字,请阅读下面提示信息。收藏《局以信息主导“打团伙”协作联动“破网络”经验交流材料》
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