市物流商会年度审计问题整改报告

目录/提纲：……
一、整改工作情况
（一）关于党的建设方面
1、根据现场提供的资料中存在组织管理不清晰，宣传栏与实际组织架构不符
三是营造良好学习宣传氛围
2、基础材料不完备
二是建立专项管理柜，组织做好收集汇总归类工作
（二）关于内部治理方面
3、理事会会议事项与实际不符，专委会成立现场未见决议
一是定期组织召开理事会研究部署阶段性工作任务，做到年初有部署、年终有总结
二是规范会监事工作报告，围绕监事考核工作办法，完善监事工作报告和相关规程
5、会员大会会议纪要中未见表决通过具体内容
6、分支机构管理不规范，单收会费不合法（实际未收）
（三）关于财务资产管理方面
1、资金使用中财务流程不全
2、2023年度资金收入比较少且个别业务收入性质不明
二是严肃财经纪律
3、薪酬制度的执行情况与税收申报有差异
二是立即与税务部门主动联系，详细排查相关问题，并即时做好说明处理
（四）关于遵章守规方面
1、章程通过未规范，两个版本，合法版本需要通过会员代表大会通过
二是加强商会分支组织管理，不断强化指导和服务，促进商会标准化、规范化建设
二、下一步工作计划
一要坚持清零见底，抓好整改后续
二要强化理论学习，夯实思想根基
三要健全长效机制，巩固整改成果
……
市物流商会年度审计问题整改报告

针对审计发现的问题，我商会采取逐个对照、逐项梳理、及时整改、举一反三等方法，迅速开展整改工作。现将具体整改工作开展情况和整改结果汇报如下：
一、整改工作情况
（一）关于党的建设方面
1.根据现场提供的资料中存在组织管理不清晰，宣传栏与实际组织架构不符。
整改情况：一是规范原始档案管理，彻底缕清组织管理机构，规正宣传栏内容；二是组织业务人员“走出去”学，学习先进商会档案管理经验和模式；三是营造良好学习宣传氛围。积极打造文化长廊，及时更新宣传内容，通过宣传栏、展板、LED显示屏，宣传党的最新理论、展示党员风采、彰显为民情怀。
2.基础材料不完备。
整改情况：一是做好基础材料溯源工作
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略500字，正式会员可完整阅读）……　
年初有部署、年终有总结。对理事会会议事项与实际不符的问题进行情况说明并整改，对有关人员进行提醒谈话；二是已按照整改要求补齐专委会成立决议，同时查漏补缺，补齐近几年基础材料中缺少的佐证材料和相关决议材料。
4.监事的任职资格无相关法务或律师资格，无持有财会资质，监事工作报告不规范。
整改情况：一是对监事开展全面资质排查，对无相关法务工作资质的监事要合规进行更换调整，对于无律师和财会资质的监事，或调整人员，或限期相关监事立即考取。目前，已调整监事**名，**名监事已考取律师资质；二是规范会监事工作报告，围绕监事考核工作办法，完善监事工作报告和相关规程。
5.会员大会会议纪要中未见表决通过具体内容。
整改情况：商会党支部班子形成专题说明1份，组织全体会员大会公布详细说明，并组织开展重新表决，完善相关备案材料。
6.分支机构管理不规范，单收会费不合法（实际未收）。
整改情况：一是按照《**市民政局关于取消社会团体分支机构、代表机构行政审批项目的通知（京民社发〔2024〕256号）》的规定对金融服务中心修改名称；二是加强财经制度学习，今后将严格按照《社会团体登记管理条例》以及《中共中央国务院关于治理企业乱收费乱罚款和各种摊派等问题的决定》规定，规范管理商会会费。
（三）关于财务资产管理方面
1.资金使用中财务流程不全。
整改情况：按《社会团体登记管理条例》要求，规范财务管理，及时报告情况，接受有关单位监督。加强报账手续审核，凭证不齐全、审核程序不到位不予报账，从源头堵塞报账手续不全问题。
2.2023年度资金收入比较少且个别业务收入性质不明。
整改情况：加强内部控制，强化“三公”经费管理，从严控制一般性支出和收入明细。二是严肃财经纪律。围绕2023年度资金收入和业务明细开展自查工作，切实严肃财经纪律。经查，已补齐相关业务收入明细，无违规收入。
3.薪酬制度的执行情况与税收申报有差异。
整改情况：一是加强相关人员的财经培训，调整执行最新的薪酬制度；二是立即与税务部门主动联系，详细排查相关问题，并即时做好说明处理。
（四）关于遵章守规方面
1.章程通过未规范，两个版本，合法版本需要通过会员代表大会通过。
整改情况：加强商会管理，推进商会规范化建设。一是加强对上级关于商会建设相关文件精神的学习，主动谋事创业，推动商会建设和改革。目前，商会相关章程已完成最终校正、审核、审议。二是加强商会分支组织管理，不断强化指导和服务，促进商会标准化、规范化建设。
二、下一步工作计划
下一步，**市物流商会将持续把审计整改工作作为一 ……（未完，全文共2208字，当前仅显示1403字，请阅读下面提示信息。收藏《市物流商会年度审计问题整改报告》）