在市防范和打击非法金融活动工作推进会议上的讲话

目录/提纲：……
一、提高政治站位，深刻认识防范和打击非法金融活动工作的重要意义
（一）防范和打击非法金融活动是维护金融安全的必然要求
（二）防范和打击非法金融活动是保障群众利益的重要举措
（三）防范和打击非法金融活动是促进经济高质量发展的重要保障
二、全面总结专题培训会成效，巩固工作基础
（一）培训内容丰富全面，提升业务能力
（二）培训形式灵活多样，确保学习效果
（三）培训成果初步显现，增强工作信心
三、客观分析当前工作存在的问题与不足，找准努力方向
（一）思想认识不够到位，责任落实存在差距
（二）协同联动不够紧密，工作合力尚未形成
（三）风险排查不够深入，源头治理有待加强
四、强化责任担当，全力做好防范和打击非法金融活动各项工作
（一）强化责任落实，构建工作长效机制
一是明确工作责任
二是健全工作机制
（二）加强协同联动，形成工作强大合力
一是建立信息共享平台
二是完善联合执法机制
（三）深化风险排查，加强源头治理工作
一是扩大风险排查范围
二是创新排查手段
三是严格市场准入管理
（四）加大宣传力度，提高群众防范意识
一是创新宣传形式
二是突出宣传重点
……
在市防范和打击非法金融活动工作推进会议上的讲话

同志们：

今天，我们在这里召开**市防范和打击非法金融活动工作推进会议，主要任务是全面总结全市基层人员防范和打击非法金融活动专题培训会成果，深入贯彻落实全区防范和打击非法金融活动专项组（扩大）会议精神，进一步明确目标任务、压实工作责任、强化协同联动，切实提升全市防范和打击非法金融活动工作水平，有效防范化解金融风险，维护全市金融秩序和_。参加今天会议的有市财政局、市公安局、市市场监督管理局、国家金融监督管理总局**监管分局等部门主要领导及相关科室负责人，各旗县区财政局、公安局、市场监管局、金融监管支局分管领导和业务骨干。刚才，**旗区、**部门作了汇报发言，讲得都很好，对前期工作进行了全面总结，对下一步计划也作了详细阐述，我都同意，大家一定要认真落实好。下面，结合我市工作实际，我讲几点意见。

一、提高政治站位，深刻认识防范和打击非法金融活动工作的重要意义

（一）防范和打击非法金融活动是维护金融安全的必然要求

金融安全是国j-a全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。非法金融活动严重扰乱金融市场秩序，破坏金融生态环境，对金融安全构成巨大威胁。从全国范围来看，近年来，非法集资、非法放贷、金融诈骗等非法金融活动案件频发，涉案金额
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略890字，正式会员可完整阅读）……　
科学合理，内容涵盖了防范和打击非法金融活动工作的各个方面。市财政局金融风险防控科工作人员对《防范和处置非法集资条例》进行了深入解读，围绕牵头部门责任落实、非法集资活动鉴定、处置流程等重点环节展开培训，使参训人员对相关法律法规有了更清晰、更准确的理解。例如，在讲解非法集资的认定标准时，通过具体案例分析，详细阐述了“非法性”“公开性”“利诱性”“社会性”四个特征，让参训人员能够更好地识别非法集资活动。市公安局、市市场监管局、国家金融监督管理总局**金融监管分局也分别从非法金融活动线索侦办、企业准入登记、非法金融广告筛查、银行保险金融机构重点任务等方面进行了对口业务培训，有效提升了基层工作人员的业务能力和专业水平。

（二）培训形式灵活多样，确保学习效果

本次培训采用视频会议的形式，实现了市旗两级同步培训，覆盖范围广，共**人参加培训，大大提高了培训效率。在培训过程中，通过专家讲解、案例分析、互动交流等多种形式，增强了培训的趣味性和实用性。例如，在案例分析环节，选取了我市及周边地区发生的典型非法金融活动案例，从案件发生的背景、作案手段、造成的危害到处置过程进行了全面剖析，让参训人员直观地了解非法金融活动的特点和危害，掌握防范和打击的方法和技巧。同时，设置了互动答疑环节，参训人员就工作中遇到的实际问题进行提问，专家和业务骨干现场进行解答，有效解决了基层工作人员在实际工作中的困惑，确保了培训效果。

（三）培训成果初步显现，增强工作信心

通过本次培训，各旗县区、各部门之间的沟通协作得到了进一步加强，基层工作人员的防非打非意识和责任意识显著提高，工作信心更加坚定。培训结束后，许多参训人员表示，对防范和打击非法金融活动工作有了更深刻的认识，掌握了更多的工作方法和技能，为今后开展工作奠定了坚实的基础。部分旗县区已经迅速行动起来，结合培训内容，制定了详细的工作计划，对辖区内的金融风险进行全面排查，取得了初步成效。这充分说明本次培训达到了预期目的，为全市防范和打击非法金融活动工作注入了新的动力。

三、客观分析当前工作存在的问题与不足，找准努力方向

（一）思想认识不够到位，责任落实存在差距

虽然经过培训，大部分人员对防范和打击非法金融活动工作的重要性有了一定认识，但仍有部分单位和人员思想认识不够到位，存在麻痹大意和侥幸心理。一些单位对防非打非工作重视程度不够，没有将其纳入重要议事日程，工作缺乏主动性和积极性；部分工作人员认为防非打非工作是牵头部门的事情，与自己无关，存在推诿扯皮现象。在责任落实方面，有的单位没有建立健全工作责任制，任务分工不明确，导致工作中出现职责不清、相互脱节的问题。例如，在对某非法金融活动线索的调查处理过程中，由于相关部门之间责任不明确，出现了相互推诿的情况，导致线索调查进度缓慢，错过了最佳处置时机。

（二）协同联动不够紧密，工作合力尚未形成

防范和打击非法金融活动工作涉及多个部门，需要各部门密切配合、协同联动。但目前，我市各部门之间在信息共享、线索移送、联合执法等方面还存在诸多问题。信息共享机制不健全，各部门之间缺乏有效的信息沟通渠道，导致信息传递不及时、不准确，无法实现信息资源的有效整合和利用。例如，市场监管部门在企业登记注册过程中发现的涉“金融”属性字样的异常企业信息，未能及时通报给金融监管部门和公安机关，影响了对潜在风险的及时排查和处置。在联合执法方面，部门之间协调难度大，缺乏统一的指挥和调度，导致执法行动效率低下，难以形成打击非法金融活动的工作合力。

（三）风险排查不够深入，源头治理有待加强

当前，我市在非法金融活动风险排查工作中还存在一些薄弱环节。风险排查的覆盖面不够广，部分地区和领域存在排查盲区，一些隐蔽性较强的非法金融活动未能及时发现。排查手段相对单一，主要依赖传统的实地走访和报表统计，缺乏运用大数据、人工智能等现代信息技术手段进行风险监测和预警的能力。在源头治理方面，对市场准入的把关不够严格，涉“金融”属性字样的企业登记管理还存在漏洞，部分不符合条件的企业通过各种手段规避监管，进入市场从事非法金融活动。同时，对非法金融活动的宣传教育不够深入，群众的风险防范意识和识别能力有待提高，为非法金融活动提供了生存空间。

四、强化责任担当，全力做好防范和打击非法金融活动各项工作

（一）强化责任落实，构建工作长效机制

一是明确工作责任。各旗县区财政局要切实扛起防范和打击非法金融活动牵头部门责任，充分发挥统筹协调作用；公安部门要加大对非法金融活动案件的侦查和打击力度；市场监管部门要严格市场准入管理，加强对涉“金融”企业的 ……（未完，全文共4745字，当前仅显示2499字，请阅读下面提示信息。收藏《在市防范和打击非法金融活动工作推进会议上的讲话》）