在全市反洗钱工作推进与部署会议上的讲话

目录/提纲：……
一、深刻认识新时代反洗钱工作的重大意义与严峻形势
（一）反洗钱工作是维护国家金融安全的重要屏障
（二）反洗钱工作是保障经济健康发展的必然要求
（三）反洗钱工作是维护社会和谐稳定的重要举措
（四）反洗钱工作是提升国家国际形象的现实需要
二、全面总结我市反洗钱工作取得的成效与存在的问题
（一）反洗钱工作机制不断健全，协同配合更加紧密
（二）打击洗钱犯罪力度持续加大，震慑效应不断增强
（三）反洗钱监管水平不断提升，风险防控能力逐步增强
（四）反洗钱宣传培训广泛开展，社会认知度不断提高
（五）当前反洗钱工作存在的主要问题
三、准确把握新时代反洗钱工作的新形势与新挑战
（一）国际形势复杂多变，跨境洗钱风险加剧
（二）金融创新快速发展，洗钱手段不断翻新
（三）犯罪活动日趋复杂，洗钱与上游犯罪交织加深
（四）监管要求不断提高，工作压力持续增大
四、扎实推进下阶段反洗钱工作的重点任务
（一）健全完善反洗钱工作机制，提升协同配合能力
（二）加大打击洗钱犯罪力度，提升打击效能
（三）加强反洗钱监管工作，筑牢风险防控体系
（四）加强反洗钱宣传培训，提升社会认知度和参与度
（五）加强反洗钱基础工作，提升工作保障水平
五、切实加强对反洗钱工作的组织领导与责任落实
（一）强化组织领导，落实工作责任
（二）加强督导检查，严格考核问责
（三）加强宣传引导，营造良好……
在全市反洗钱工作推进与部署会议上的讲话

同志们：

今天，我们在这里召开全市反洗钱工作会议，主要任务是深入贯彻党中央、国务院对反洗钱工作的重要部署，落实省委、省政府工作要求，全面总结我市2024年度反洗钱工作情况，分析当前反洗钱工作面临的新形势、新挑战，安排部署下阶段重点工作任务，推动我市反洗钱工作再上新台阶。参加今天的会议有市监察委、市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市金融工作局、人民银行市分行以及各大银行、保险公司等共20个部门和单位的负责同志。刚才，市公安局、人民银行市分行、*银行等部门和单位作了汇报发言，既总结了过去一年的工作成效，也提出了下一步的工作思路，讲的都很实在、很到位，我都同意，大家一定要结合各自实际，认真抓好落实。下面，结合工作实际，我再讲几点意见。

一、深刻认识新时代反洗钱工作的重大意义与严峻形势

反洗钱工作事关国家金融安全、经济秩序和_，是维护国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。当前，随着经济全球化的深入发展和金融创新的不断加快，洗钱活动的形式更加多样、手段更加隐蔽、范围更加广泛，给反洗钱工作带来了前所未有的挑战。我们必须从战略和全局的高度，充分认识做好反洗钱工作的极端重要性和紧迫性。

（一）反洗钱工作是维护国家金融安全的重要屏障

金融安全是国j-a全的重要支柱，而反洗钱工作则是守护金融安全的第一道防线。近年来，国内外洗钱活动频发，不仅严重扰乱了金融市场秩序，还可能引发系统性金融风险。据统计，2024年全国共监测到可疑交易报告万份，涉及金额万亿元，其中经核查确认的洗钱案件起，涉案金额亿元。这些数据充分表明，洗钱活动已成为威
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力的重要标志。我国作为国际反洗钱组织的重要成员，积极履行国际反洗钱义务，不断加强反洗钱工作，对于提升我国在国际舞台上的形象和地位具有重要意义。近年来，一些国家因为反洗钱工作不力，被国际组织列入“灰名单”“黑名单”，不仅影响了其国际融资和贸易发展，还损害了国家的国际声誉。我们市虽然不是国际金融中心，但随着对外开放的不断扩大，与国际经济交流合作日益频繁，反洗钱工作的成效直接关系到我市的对外形象和国际合作环境。2024年，我市涉外企业因涉及洗钱嫌疑被_机构调查的案件有*起，虽然最终查明与洗钱无关，但也对企业的国际业务造成了一定影响。因此，做好反洗钱工作，不仅是我们的国内责任，也是我们履行国际义务、提升国家和城市国际形象的现实需要。

二、全面总结我市反洗钱工作取得的成效与存在的问题

过去一年，在市委、市政府的坚强领导下，全市各级各部门认真贯彻落实党中央、国务院关于反洗钱工作的决策部署，按照省反洗钱工作联席会议的要求，密切配合，协同作战，反洗钱工作取得了显著成效。但同时，我们也要清醒地认识到，工作中还存在一些不容忽视的问题和薄弱环节。

（一）反洗钱工作机制不断健全，协同配合更加紧密

一是联席会议机制有效运行。市反洗钱工作联席会议充分发挥统筹协调作用，定期召开会议，研究解决反洗钱工作中的重大问题。2024年共召开联席会议次，印发工作文件份，协调解决跨部门协作问题个。各成员单位按照职责分工，加强信息共享、线索移送和联合执法，形成了“齐抓共管、协同联动”的工作格局。例如，市公安局与人民银行市分行建立了可疑交易线索快速移送机制，2024年共移送线索条，立案侦查起，较2023年提高了*%。二是部门协作更加顺畅。市监察委、法院、检察院、公安等司法部门与金融监管部门、金融机构密切配合，在案件侦查、起诉、审判等环节加强协作，提高了打击洗钱犯罪的效率。2024年，市检察院对公安机关移送的起洗钱案件提起公诉，法院均作出了有罪判决，定罪率达到100%。三是区域联动逐步加强。我们与周边市、市建立了反洗钱区域合作机制，开展了联合培训、联合检查和案件协查等活动次，有效防范了跨区域洗钱活动。例如，在侦破一起涉及市和我市的跨境洗钱案件中，两地公安机关密切配合，成功抓获犯罪嫌疑人名，涉案金额*万元。

（二）打击洗钱犯罪力度持续加大，震慑效应不断增强

一是案件侦办成效显著。全市公安机关加大对洗钱犯罪的打击力度，2024年共破获洗钱案件起，较2023年增长%；抓获犯罪嫌疑人名，其中采取刑事强制措施名；涉案金额亿元，挽回经济损失亿元。特别是成功侦破了“·”特大洗钱案，该案涉及跨境赌博资金清洗，涉案金额高达亿元，抓获犯罪嫌疑人名，有力震慑了洗钱犯罪分子。二是上游犯罪打击同步推进。在打击洗钱犯罪的同时，我们注重深挖上游犯罪，2024年共破获与洗钱相关的上游犯罪案件起，其中毒品犯罪起、走私犯罪起、贪污贿赂犯罪起，形成了对各类犯罪活动的全方位打击态势。例如，在查处一起贪污贿赂案件中，发现犯罪嫌疑人通过洗钱方式转移赃款万元，随后顺藤摸瓜，成功破获了这起洗钱案件。三是追赃挽损成效明显。通过加强与金融机构、司法拍卖机构等的协作，积极开展涉案资金和资产的追缴工作。2024年共追缴涉案资金亿元，查封、扣押、冻结涉案资产*亿元，最大限度地减少了国家和人民群众的损失。

（三）反洗钱监管水平不断提升，风险防控能力逐步增强

一是金融机构监管持续强化。人民银行市分行加强对金融机构反洗钱工作的监督检查，2024年共对家金融机构进行了反洗钱现场检查，发现并督促整改问题个，对家存在严重问题的金融机构进行了行政处罚，罚款金额万元。同时，开展了金融机构反洗钱分类评级工作，根据评级结果采取差异化监管措施，提高了监管的针对性和有效性。二是非金融机构监管逐步拓展。针对近年来非金融支付机构、贵金属交易机构等领域洗钱风险凸显的情况，我们将反洗钱监管范围逐步拓展到这些领域。2024年对家非金融支付机构、家贵金属交易机构进行了反洗钱检查，发现问题个，督促整改个，有效防范了新兴领域的洗钱风险。三是风险监测预警能力提升。建立了反洗钱风险监测预警平台，整合了金融机构、公安、海关等部门的数据信息，实现了对可疑交易和资金流动的实时监测。2024年通过该平台发现可疑交易线索条，经核查确认涉及洗钱案件起，预警准确率达到%。

（四）反洗钱宣传培训广泛开展，社会认知度不断提高

一是宣传活动形式多样。开展了“反洗钱宣传月”“反洗钱知识进社区、进企业、进校园”等系列宣传活动场次，发放宣传资料万份，制作宣传海报张、宣传视频个，通过电视、报纸、网络等媒体发布反洗钱知识和案例条，提高了社会公众对反洗钱工作的认识。例如，在社区开展的宣传活动中，工作人员通过现场讲解、互动问答等方式，向居民普及反洗钱知识，参与居民达到人次，收到了良好的宣传效果。二是培训工作扎实有效。组织开展了反洗钱业务培训期，培训人员包括各部门工作人员、金融机构从业人员等共人次。培训内容涵盖反洗钱法律法规、可疑交易识别、案件侦查技巧等方面，提高了相关人员的业务水平和履职能力。2024年，金融机构从业人员通过反洗钱资格考试的通过率达到%，较2023年提高了个百分点。三是表彰先进树立典型。对2024年度在反洗钱工作中表现突出的个集体和*名个人进行了表彰，通过典型引领，激发了各级各部门和广大从业人员参与反洗钱工作的积极性和主动性。

（五）当前反洗钱工作存在的主要问题

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，我市反洗钱工作还存在一些问题和不足，主要表现在：一是部分单位对反洗钱工作重视程度不够。一些部门和单位认为反洗钱工作是金融部门的事，与自身关系不大，工作积极性和主动性不高，协同配合不够紧密，存在“各自为战”的现象。二是反洗钱监管存在薄弱环节。对一些新兴金融业态和跨境资金流动的监管 ……（未完，全文共9387字，当前仅显示3147字，请阅读下面提示信息。收藏《在全市反洗钱工作推进与部署会议上的讲话》）