以内控制度建设与执行力相结合，加强案件防范的工作建议

　　以内控制度建设与执行力相结合，加强案件防范的工作建议
　　信阳分行以前年度是各类案件频发的高发年，省、市分行先后出台了一系列的管理制度和要求，这些措施的出台，支行管理层是如何执行的，营业网点是如何落实的，都应是我们关注的重点。我个人认为，应开展以内控制度建设与执行力相结合的审计工作，做好三项专项审计。第一，支行管理层落实制度的专项审计。第二，营业网点管理岗的专项审计。第三，代理业务的专项审计。前两项目的是看支行和网点管理人员是否从制度落实入手，是否采取了切实有效的措施从源头上消除各类案件的风险隐患，是否共同构筑了有效防范案件发生的防火墙。第三项目的是为了杜绝兑付时的风险发生。
　　一、支行管理层落实制度的专项审计
　　审计重点：
　　1、各项规章制度的落实审计。上级行出台的一系列规章制度，审计重
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