银行第三季度案件防范分析会汇报材料

目录/提纲：……
一、案防工作形势
一是夯实案件专项治理基础，增强全行内控合规意识和风险防范意识
二是每月召开案防分析会议和员工思想行为动态分析会
四是加强风险业务预警分析，将案件防控纳入到操作风险常规监管工作
二、员工思想动态
三、当前存在的主要问题和整改措施
五、做好案防工作措施和建议
一要关注干部员工有无贷款炒股、买基金，贷款经商、炒楼等
二是做好家访工作，了解员工八小时以外的活动
三是把员工行为动态分析作为案件分析会的主要内容，切实加强员工行为的动态管理
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　　银行第三季度案件防范分析会汇报材料
　　一、案防工作形势
　　在第三季度，**支行的案件防范工作继续围绕年初制定的目标进行，并与开展重要经营管理事项全面检查工作相结合,对全行的经营管理工作进行全方位的检查,通过开展检查、整改，认真查找案防管理存在的风险点和隐患，提高了员工依法合规经营意识和遵章守纪的自觉性，为我行进一步认真贯彻落实案件防范工作责任制，提高风险管理水平起到了促进作用，同时也夯实了经营管理的基础。
　　1、根据上级行的开展重要经营管理事项全面检查工作要求, **支认真组织实施重要经营管理事项全面检查，查找经营管理工作的漏洞和薄弱环节，及时发现案防管理存在的风险点和隐患，并及时做好整改工作。
　　2、以防为主，做好风险业务预警分析。一是夯实案件专项治理基础，增强全行内控合规意识和风险防范意识。二是每月召开案防分析会议和员工思想行为动态分析会。三是落实好每周客户经理例会，实行客户经理每天工作签到制度
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