公司业务案件防控自查报告

目录/提纲：……
1、未出现贷款诈骗案件
2、未出现票据诈骗案件
3、未出现洗黑钱现象
4、我行内部人员无贪污、受贿、挪用资金等违法违规情况
二是开展法纪教育
三是开展案例警示教育
四是开展风险要点教育
……
公司业务案件防控自查报告
－－公司银行管理部

根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》（银监发[2009]83号）的要求，我行领导高度重视,专门召开全行风险防范会议,就案件防控自查及防范操作风险作了专门部署及安排。我部就公司信贷业务深入组织开展了案件防控回头看自查工作,现将具体自查情况汇报如下:
1、未出现贷款诈骗案件。
为确保从源头上控制好新发放贷款的质量，我行在加强信贷申报管理，严格把关，择优营销的同时，根据国家产业政策和我行信贷政策，加强对客户信贷投向管理。其次，针对客户信息来源渠道单一，部分民营企业透明度低，存在信息不对称，部分信息失真或有偏差的问题，我行将采取一系列措施，加强客户信息管理，以保证银行信贷决策的准确性。要求客户经理要多渠道收集客户经营信息，掌握客户的真实情况，尤其是做好对民营企业客户财务信息真实性的核查工作，透过其财务报表，摸清其真实“家底”。第三，结合风险管理_改革，开展对公信贷业务平行作业，由风险经理参与贷前调查，进行平行作业，提高贷前调查的深度
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