福建省典当行业风险排查工作方案

目录/提纲：……
一、排查目的
二、排查时间
三、排查范围
四、排查内容和方式
（一）排查内容
（二）排查方式
五、工作要求
（一）加强组织领导
（二）抓好工作落实
（三）加强宣传教育
（四）形成长效监管机制
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福建省典当行业风险排查工作方案
　　　　
　　　　为规范典当行为，防范非法集资风险，按照商务部统一部署，开展福建省（不含厦门市，下同）典当企业非法集资风险排查工作。具体实施方案如下：
　　　　一、排查目的
　　　　认真落实商务部加强典当行业监管工作电视电话会议精神，全面排查我省典当行业非法集资隐患，及时堵塞风险漏洞，健全完善行业监管制度，提高各级典当监管部门防范和处置非法集资风险的能力和水平，促进全省典当行
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工作，全面查找风险隐患和薄弱环节，并填报典当企业风险排查表（附件2），于2月14日前报送设区市级典当监管部门。
　　　　2.各设区市典当监管人员结合2013年度典当企业年审工作，可联合财务人员、12312商务综合执法队等，对辖区内所有典当企业进行逐户排查。重点检查企业财务记录、银行对账单、业务合同或凭证等反映资金来源和流向的材料，核对企业实际经营情况与全国典当行业监督管理信息系统填报信息是否一致。对典当企业提交的风险排查表严格审核并确认签字。
　　　　3.省级典当监管人员结合典当企业年审工作，重点抽查部分典当企业。通过全国典当行业监督管理信息系统分析全省行业经营情况。
　　　　4.各级监管部门通过约谈企业股东、高级管理人员、财务人员及其他员工，排查非法集资线索。省典当行业协会配合监管部门排查非法集资线索。
　　　　5.各级监管部门通过门户网站、行政服务中心等公共服务平台接收公众来信，对外公布举报电话和传真，接收群众举报。
　　　　五、工作要求
　　　　（一）加强组织领导。各级典当监管部门负责人要高度重视，切实加强领导，结合方案部署，开展风险排查工作。各典当企业负责人要高度重视，安排专人配合检查，确保风险排查工作顺利进行。
　　　　（二）抓好工作落实。各典当企业要落实经营主体责任，自觉加强风险防范。各级典当监管部门要明确排查工作任务和职责，将各项具体工作落实到人；对风险排查中发现涉嫌非法集资的重大线索和问题情况，要及时上报上级监管部门，对违反法律法规的，依法进行处理。
　　　　（三）加强宣传教育。省典当行业协会统一制作警示标语，在典当企业经营场所显著位置悬挂张贴，加强宣传教育，引导社会公众增强风险意识和辨别 ……（未完，全文共1467字，当前仅显示933字，请阅读下面提示信息。收藏《福建省典当行业风险排查工作方案》）