县信用社第二季度案件风险排查报告

目录/提纲：……
一、排查时间
二、排查内容
三、排查情况
1、重点对冒名贷款及多头贷款的清收工作进行了检查
5、对重要空白凭证进行了检查
6、经检查，我社没有私设“小金库”现象
……
农村信用社第二季度案件风险排查报告
县农村信用社 第二季度案件风险排查报告

省联社** 办事处：

根据省联社下发《转发中国银监会办公厅关于开展排查案件风险工作有关问题的通知》【20**】** 号文件精神，我县联社领导高度重视，召开会议，安排部署了此项工作。现将工作展开情况和排查结果报告如下：

一、排查时间
根据
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略268字，正式会员可完整阅读）……　
项工作正在进行中。

2、对50 万元以上存取款业务进行了检查,全县共有 50 万元以上存取款业务** 笔,金额** 万元。各机构均能按要求建立建全登记簿，对存取款人及代理人的证件号码能逐笔登记, 并能严格执行大额交易登记备案制度，未发现有可疑交易或案件风险。

3、对全县所有营业机构的账户管理及账户对账情况进行了全面的检查，全县共有** 个帐户,其中:基本帐户** 个、专用帐户** 个、一般帐户** 个、临时帐户** 个。均能按要求开办帐户,资料齐全，没有违规帐户。对于客户的开户、销户、变更、使用、管理各机构均能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》认真执行，对客户资料实行一户一档管理，确保了客户资料的真实性和完整性。能按季度和单位进行对帐。并对开户单位预留印鉴的管理情况进行全面的核对检查。

4、对抵质押贷款的他向权证及房产证进行了逐笔核对，各机构均建立了抵押及质押有价物品登记簿，且记录内容详细，在贷款归还后领取他项权证书时能在登记簿中签字。

5、对重要空白凭证进行了检查。重要空白凭证入库时能按种类分类管理；重要空白凭证出库时能按制度规定办理；重要空白凭证领用时能造册登记及时销号，营业终了，柜员使用的重要空白凭证能入库保管；重要空白凭证作废能造册登记没有继续使用；并对重要空白凭证实物进行了核对，账实相符。

6、经 ……（未完，全文共1184字，当前仅显示753字，请阅读下面提示信息。收藏《县信用社第二季度案件风险排查报告》）