银行扫黑除恶专项斗争第二次履责谈话汇报材料

目录/提纲：……
三、你所在地区（单位）有无黑恶犯罪问题？在深挖彻查方面做了哪些工作？
四、你作为主要负责同志，在扫黑除恶专项斗争中应承担什么责任？具体做了哪些工作？
5、对信贷业务、前台业务、内部控制等重点领域进行了26次排查
五、你单位在扫黑除恶专项斗争中开展了哪些专项排查？取得的实际效果？
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银行扫黑除恶专项斗争第二次履责谈话汇报材料

根据**银保监分局扫黑除恶专项斗争履责督导谈话提纲要求，现将我行扫黑除恶专项斗争履责情况汇报如下：
一、你如何分析和研判当前银行、保险领域扫黑除恶面临的形势与任务？如何解决工作中存在的突出问题，从而推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展。
对于银行领域来讲，当前扫黑除恶专项斗争正处于从全面推开向纵深推进的新阶段，这也是承前启后、对专项斗争整个走势具有决定意义的关键阶段。下一步需要触及隐藏更深的黑恶_。
首先，要从政治和全局的高度认识专项斗争的特殊重要性，切实增强政治责任感、历史使命感、工作紧迫感，以更高的政治自觉推进专项斗争。
其次，进一步总结经验教训，在推进扫黑除恶常态化、长效化上实现新突破。要坚持边推进边总结边提高，系统梳理提炼专项斗争中探索的好经验、好做法，转化为制度、规范，形成长效机制，推动扫
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查，并对历年来所有贷款账户进行了全面排查，未发现有黑恶犯罪问题。
四、你作为主要负责同志，在扫黑除恶专项斗争中应承担什么责任？具体做了哪些工作？
作为**银行董事长，是平安建设第一责任人，也是扫黑除恶专项斗争第一责任人，应承担领导责任。具体做了以下工作：
1、组织制定了《**银行扫黑除恶专项斗争实施方案》；
2、组织召开了全行动员部署大会，传达贯彻全市扫黑除恶专项斗争电视电话会议精神，学习了《**银行业关于开展扫黑除恶专项斗争的实施方案》（*银监办〔2018〕121号），并就全行开展扫黑除恶专项斗争工作做了安排部署；
3、组织全体员工举办了涉黑涉恶账户查冻扣业务、客户开户身份识别、信贷业务等3次培训；
4、制定了《**银行扫黑除恶专项排查方案》，建立了《黑恶_“保护伞”及涉黑涉恶腐败线索处理台账》和《涉黑涉恶违法犯罪案件线索处理及案件办理台账》2个台账；
5、对信贷业务、前台业务、内部控制等重点领域进行了26次排查。
6、董事长与班子成员、分管领导一对一与员工进行了1次谈话，与员工家属、部分客户进行了座谈，并进行了1次督导；
7、建立了“无黑恶_问题”承诺制度，12名股东、66名员工分别签订了《扫黑除恶专项斗争工作承诺书》；
8、审核发放贷款工作中，要求客户提供无犯罪记录证明；对已发放贷款，客户经理对贷款户分别进行了走访排查，共涉及贷款304笔，人员1216人；
9、加大宣传力度，结合“金融知识普及月”“金融知识进万家”“消费者权益保护教育宣传周”等活动，开展了扫黑除恶宣传。即营业网点LED电子屏滚动播放宣传标语2条，微信平台发布信息1条，悬挂条幅2条，设置咨询窗口2个，发放宣传资料3000份。
10、对全行66名员工和12名股东进行了涉黑涉恶行为和犯罪记录排查；
11、2018年9月23日召开推进会，围绕“十个进一步”和“十个不断强化”进行再动员、再部署、再安排，开展了“整肃行风”专项治理工作；
12、2018年10月，协助公安机关通过调取我行监控视频，破获了发生在**城区的“10.21”砸车盗窃系列案；
13、将扫黑除恶专项斗争与案防安保结合起来，于2019年3月制定工作方案、召开动员大会，组织开展了案件警示教育活动。
五、你单位在扫黑除恶专项斗争中开展了哪些专项排查？取得的实际效果？
对照银行业六大领域扫黑除恶工作重点，深入开展了员工排查、客户排查和业务排查，尤其在办理业务过程中，将客户身份识别放在首位，单位或个人开立的结算账户，了解客户的真实意图，对可能异常的开户，特别是可能误入非法集资的客户进行劝导，甚至拒绝办理开户开卡手续，从而防范客户误入歧途。与此同时，每日查询可疑账户流水，防止涉黑涉恶人员存在大额交易。对大额交易做到有迹可寻，对可疑交易、可疑账户做到了细致核查，对客户的身份信息发生变更时，按要求严格重新识别客户。
通过各类排查，强化了员工行为管理，加大员工八小时内外活动的监测力度，形成不参与、不支持、自觉抵制涉黑涉恶的氛围，实现了扫黑除恶“横到边、纵到底、不留死角”。
六、结合省委“改革创新、奋发有为”大讨论结合你单位工 ……（未完，全文共2665字，当前仅显示1694字，请阅读下面提示信息。收藏《银行扫黑除恶专项斗争第二次履责谈话汇报材料》）