公司2024年法治合规工作述职报告

公司2024年法治合规工作述职报告

2024年以来，公司坚持深入学习贯彻_法治思想，全面落实集团公司法治合规工作要求和安排部署，持续强化“依法治企、合规经营”理念，加快推进全级次合规体系建设，强化合规风险防范作用，合规管理能力水平稳步提升。
一、工作回顾
(一)法治合规工作组织持续加强
始终坚持党总支对法治合规工作的全面领导，突出抓好领导干部“关键少数”，深入推进领导责任体系建设，持续强化法治合规管理主体责任。
1.法治合规领导责任有效落实
根据人员变化情况及时调整公司法治合规管理委员会，明确公司首席合规官、合规官和合规管理员及职责。企业主要负责人切实履行法治建设第一责任人职责，亲自部署安排年度法治合规工作，利用党总支委会、总经理办公会、风控例会等各种会议强调法治合规管理要求，领导班子其他成员按照分工提醒督促业务部门严格执行国家法律法规、公司规章制度等。首席合规官、业务合规官、合规管理员切实履行各自合规管理职责。公司形成了“一把手”负总责，首席合规官牵头负责，班子成员各负其责，业务合规官、合规管理员具体落实的合规
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系建设归口部门，切实履行第二道防线职责，主动推动工作，通过建立健全业务合规风险报告机制、组织开展法治合规培训和重点领域合规风险排查整改等多种方式，较好地发挥了第二道防线统筹协调、组织推动、督促落实作用。监督部门在职权范围内依法依规开展执纪问责、违规追责工作。2024年，公司没有发生因不合规受到政府部门行政处罚和上级公司通报的情况。
(四）法治合规运行稳中有升
1.开展业务合规培训
6月份，公司邀请贸易期货监督管理部领导为职工进行招标采购合规管理培训，详细解读了相关法律体系框架，招标采购的制度体系及规范化流程，结合具体案例讲解招标采购的关键细节等。7月份，组织开展了2024年合规专题培训，邀请集团公司常年法律顾问、山河律师事务所律师为公司职工进行了合规管理体系培训，详细分析企业在经营管理重点领域容易存在的风险点，强调国有企业合规体系建设重点把控环节。
2.经济合同管理持续规范
2024年，公司组织相关部门对铜杆销售《年度长单合同》、《零单销售合同》重点条款进行了专题讨论，并请公司法律顾问对合同模板进行审核把关，确保重要条款完整规范。
严格合同审查、评审流程。落实2023年法治合规管理整改要求，把法律专业人员调整到合规管理岗位，具体负责经济合同审核与风控管理，做到经济合同应审尽审，法律审查率100%。重要环节或条款还要求常年法律顾问进行审核把关，有效防范了合同上的风险。
合同签约代表均由公司董事长签署授权委托书，具备委托权限。涉及合同内容的变更均通过签订补充协议的形式重新提交评审。
严格合同执行情况检查。职能部门不定期对各业务部门合同评审、签订、结算等情况进行检查。没有发现重复签订、只审不签、拖延签订及执行不严等情形。
3.安全环保管理稳步提升
深入贯彻落实_生态文明思想，严格落实国j-a全生产法和环保法要求，强化安全生产与环保管理。安全管理人员、特种作业人员持证率100%。安全阀、压力容器等特种设备强检率100%。加强环保设施运行监控，废水、废气达标排放，危废合规处置率100％。
4.人力资源、财务、全员绩效考核等各项专业基础管理水平明显提升
(1)在党总支书记亲自领导组织下，相关管理人员积极认真讨论重大购销合同条款修订、并请常法顾问出具法律意见；每日关注应收账款回收及时性，主动催收到期款，控制逾期账款，严格纳入月度KPI考核；每月客户经理分析报告和月度对账及时。信用风险、资金风险等基本可控。
(2)“两金”压降工作，实现全员参与、全过程_，涉及生产组织、设备运行、产品质量、营销手段及策略、财务管理方方面面；改变“被动”考核要求，为“主动”加强精益管理、提高营运质量、防范风险及增效为最终目的。
(3)夯实生产运行、成本_基础，提升产品质量保障
扎实持续开展并推进精益管理+标准化作业，持续改善，提高操作技能水平；加强设备管理及备件质量管理，减少故障停机、质量停机，A级品率预计全年达86%及以上、A+级品率预计全年达50及以上。
(4)强化财务、人力资源、物资供应等基础管理
切实加强了会计信息质量提升、规范会计核算、账表及报告的编报质量，搞好经济活动分析、指导成本_，严格税费、资金支付管理，做好财务监管和服务工作；按照上级全员绩效考核、薪酬发放指导意见，结合实际，严格规范了职工薪酬支付管理、优化全员绩效办法，严格考核评价及运用，一切围绕合规的要求和年度生产经营任务的完成；物资供应等基础管理达到上级主管部门及战线管理要求和满足了生产经营保障需要。
二、存在不足
(一)合规管理组织架构初步建立，成效未达预期
2024年公司已印发关于进一步设立首席合规官、业务合规官和合规管理员的通知，形成自上而下的合规管理组织架构，但实际业务操作中，各级合规管理员职责不清且为切实履职，部分合规管理员对自身职责范围认识模糊，合规管理工作出现空白区域，使得合规管理体 ……（未完，全文共3977字，当前仅显示2095字，请阅读下面提示信息。收藏《公司2024年法治合规工作述职报告》）