杨斌案刑事判决书

目录/提纲：……
一、关于起诉指控被告人杨斌虚假出资犯罪部分
二、关于起诉指控被告单位欧亚实业公司及被告人杨斌非法占用农用地犯罪部分
四、关于起诉指控被告单位欧亚实业公司及被告人杨斌单位行贿美元万元的犯罪部分
五、关于起诉指控被告单位欧亚农业公司及被告人杨斌伪造金融票证的犯罪部分
（二）项和第二款、第三十条、第三十一条、第六十九条之规定，判决如下：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的
……

　　公诉机关中华人民共和国辽宁省沈阳市人民检察院。
　　被告单位沈阳欧亚实业有限公司，住所地辽宁省沈阳市于洪区北陵乡小韩村，法定代表人杨斌。
　　诉讼代表人边守捷，沈阳欧亚实业有限公司总裁助理。
　　辩护人马舒宁、田地，北京市京都律师事务所律师。
　　被告单位沈阳欧亚农业发展有限公司，住所地辽宁省沈阳市于洪区白山路号，法定代表人杨斌。
　　诉讼代表人杨风林，沈阳欧亚农业发展有限公司负责人。
　　辩护人杨航远，北京市京都律师事务所律师。
　　辩护人梁军，北京市国达律师事务所律师。
　　被告人杨斌，男，年月日出生于中华人民共和国江苏省南京市，荷兰王国国籍（护照），汉族，大学文化，系沈阳欧亚实业有限公司、沈阳欧亚农业发展有限公司、沈阳海牙大酒店有限公司、沈阳荷兰村房产开发有限公司、沈阳欧亚温室有限公司、沈阳欧亚国际咨询有限公司董事长、法定代表人，住荷兰王国莱顿（）市荷夫兰（）街号。因本案于**年月日被监视居住，同年月日经辽宁省沈阳市人民检察院批准被逮捕，现羁押于辽宁省沈阳市看守所。
　　辩护人田文昌、曹树昌，北京市京都律师事务所律师。
　　辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉字（）第号起诉书，指控被告单位沈阳欧亚实业有限公司（以下简称欧亚实业公司）犯非法占用农用地罪、合同诈骗罪、对单位行贿罪、单位行贿罪，被告单位沈阳欧亚农业发展有限公司（以下简称欧亚农业公司）犯伪造金融票证罪，被告人杨斌犯虚假出资罪、非法占用农用地罪、合同诈骗罪、对单位行贿罪、单位行贿罪、伪造金融票证罪，于**年月日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省沈阳市人民检察院指派副检察长李峰、检察员王兵心、贺文武及代理检察员王英珍出庭支持公诉。被告单位欧亚实业公司诉讼代表人边守捷及辩护人马舒宁、田地，被告单位欧亚农业公司诉讼代表人杨风林及辩护人杨航远、梁军，被告人杨斌及辩护人田文昌、曹树昌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　在开庭审理中，控、辩双方针对起诉书指控上述被告单位和被告人的罪名、事实及相关情节，当庭举证、质证和辩论，被告单位的诉讼代表人及被告人作了最后陈述。综合法庭调查、法庭辩论的情况及控辩双方的观点和理由，本院评判如下：
　　一、关于起诉指控被告人杨斌虚假出资犯罪部分
　　⒈虚假出资人民币万元的事实
　　公诉机关指控：年月日，被告人杨斌以荷兰欧亚国际贸易公司（以下简称荷兰欧亚公司）法定代表人的名义与沈阳靓马集团公司（以下简称靓马集团）和中国农房东北公司（以下简称中农房公司）共同出资成立欧亚实业公司，在沈阳市工商管理部门注册登记，并取得临时营业执照，注册资本人民币亿元。三方的出资额及占注册资本的比例分别为：荷兰欧亚公司人民币万元，占；靓马集团人民币万元，占；中农房公司人民币万元，占后经三方协议变更出资额，变更后的出资额及占注册资本的比例分别为：荷兰欧亚公司人民币万元，占；靓马集团人民币万元，占；中农房公司人民币万元，占
　　欧亚实业公司成立以后，被告人杨斌为解决人民币万元出资问题，直接与广东英豪科技教育投资股份有限公司（以下简称广东英豪公司）董事长陈忠联联系，让陈忠联向欧亚实业公司转款“走走帐”。年月日至年月日，陈忠联安排本公司的财务总监林尔坚等人通过汇票或电汇等方式，先后向欧亚实业公司帐户转款人民币万元。当每笔款项转入欧亚实业公司的帐户后，杨斌便指使财务人员将款项记入“实收资本”科目，并以该款项作为实收资本，于年月日进行验资。事实上，该笔资金（人民币万元）已于年月日前分别返还给原公司及其关联公司。年月日，吉林正则会计师事务所根据欧亚实业公司提供的包括上述万元在内的人民币万元的往来票据、记帐凭证和伪造的美元万元（折合人民币万元）的温室设备发票及伪造的份完税证明，出具吉正则会师验字（）号验资报告，称“沈阳欧亚截止到年月日已收到其股东荷兰欧亚投入的资本金万元人民币，其中货币资金万元人民币，实物资产万元人民币。”欧亚实业公司将上述验资报告及其他相关材料提供给工商主管部门，申领换发了“营业执照”。杨斌虚假出资人民币万元。
　　针对上述指控的事实，控方
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