浅议完善反洗钱组织体系

目录/提纲：……
一、当前人民银行反洗钱组织体系现状
三是中国人民银行制定的“一个规定、两个办法”
二、对完善反洗钱组织体系的建议
（五）重视人员培训，培植反洗钱骨干队伍
……

　　自中国人民银行职能调整后，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测已成为基层人民银行机构一项重要职能，为有效履行这一职能，人总行先后出台了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（简称“一个规定、两个办法”）等一系列规章和实施办法。但在实际操作过程中，负有具体实施落实的基层人民银行的反洗钱工作尚存在着机制不够完善，很多工作难以到位的现实。为了更好地履行这一职能，担负起国家赋予的反洗钱工作重任，人民银行系统应尽快完善反洗钱机制，切实有效地承担起我国的反洗钱工作重任。
　　一、当前人民银行反洗钱组织体系现状
　　一缺乏反洗钱的专项法规，涉及反洗钱方面的立法相对滞后。目前我国反洗钱方面的法律制度主要为：一是新刑法第条规定“毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、_活动犯罪”为洗钱犯罪的上游犯罪；二是《中国人民银行法》的有关规定；三是中国人民银行制定的“一个规定、两个办法”。前者对洗钱犯罪的上游犯罪范围规定过窄（实际上在我国，有可能洗
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