在公司内控体系建设工作推进会暨宣贯会上的讲话

目录/提纲：……
一、高度重视，充分认识内控体系建设的重要性
（一）健全的内控体系是企业可持续发展的重要保障
（二）科学的内控制度体系是实现企业价值最大化的重要手段
（三）规范的内部控制体系是系统性预防腐败的重要举措
二、准确理解，有效提高内控体系建设的实效性
一是以制度执行为抓手，有效提升企业管理能力
二是以风险防范为导向，与风险管理相结合
三是以合规管理为底线，统筹推进内控体系建设
四是以宣传培训为手段，强化内控管理意识
三、明确要求，扎实推进内控体系建设实施工作
一要强化组织领导、狠抓责任落实
二是要抓住关键领域，加强对权力的监督制约
三要推进“管理制度化，制度流程化，流程信息化”
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在公司内控体系建设工作推进会暨宣贯会上的讲话

同志们：
按照公司2020年度工作会议精神及重点工作计划，今年将全面推动建立集团公司以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系。总体来看，开展内控体系建设，是保障集团公司稳健运行、实现公司战略与发展目标的一项基础性、战略性系统工程，具有“时间紧、任务重、标准高、要求严”的特点。下面，我主要就内控体系建设讲三点意见：
一、高度重视，充分认识内控体系建设的重要性
**-**年，财政部相继发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，要求上市公司遵照执行，中央企业、行政事业单位相继被纳入实施范围,同时鼓励非上市大中型企业积极参与实施，这为企业内部控制体系建设提供了理论依据。2019年10月，国务院国资委印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，将内部控制定位为企业实现高质量发展、强基固本、防范重大风险、培养世界一流企业的重要基础；12月26日，国资委又加急发布《关于做好2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项
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源、组织人才资源、品牌资源等独特优势，不仅反映出企业综合能力的提升，也反映出公司在未来所能达到的价值预期。当前，我们要把握好公司的黄金发展时期，要把内控体系建设作为企业价值管理活动的具体化手段，通过内控体系建设有效确保经营管理各个环节的风险_，有力保障公司年度经营目标和战略目标的实现，进一步促进公司提高经营管理水平和国有资本保值增值的能力，为公司未来发展拓展更大的空间。
（三）规范的内部控制体系是系统性预防腐败的重要举措。
党的十九大提出新时代党的建设总要求“要坚持党要管党、全面从严治党，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐廉洁斗争。”对权力的制约，风险的控制，必须在_机制上下功夫。通过加强内控体系建设，扎牢不能腐的笼子，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制，强化不敢腐的震慑，增强不想腐的自觉。公司内部控制体系建设工作，正是从源头上落实全面从严治党的重要举措，有效防控廉洁风险的重要抓手，也是建立健全权力运行的制约和监督机制，有效避免生产经营决策过程中的法律风险、廉政风险的关键举措。
内控体系建设通过不相容职务相互分离、相互制约和授权审批等手段，在内部形成有效的“自身防控系统”。同时，将内部制约与外部监督有效统一起来，与内部审计、纪检监察等监督资源协同整合，形成监督合力，使决策更加科学，执行更加有效，监督更加有力，筑牢拒腐防变的底线。
二、准确理解，有效提高内控体系建设的实效性
内控体系的建设过程也是内控体系舆论营造和氛围打造的过程。内控不是找问题而是完善管理流程、提升管理意识、增强管理水平；内控不是新增的工作而是日常管理工作的一部分，是运用_的手段及措施，将责任落实、制度落实、执行落实、信息化落实的过程。各企业主要负责人是抓内控工作的关键，要把内控放在更加突出位置的来抓，立足客观实际，注重内控工作与主业的结合，不脱离现有管理，突出实用实效。
一是以制度执行为抓手，有效提升企业管理能力。各企业要狠抓制度建设和落实，形成顺畅有序的内控运作机制，要注重发挥内部控制在优化管理能力、提升管理水平的作用，形成有效的内控成果转化机制，以内控促改革、以内控强管理，使内控工作的效益最大化。
二是以风险防范为导向，与风险管理相结合。风险管理是内控体系建设的核心内容，完善的内控体系是规范企业管理行为的准则，能够有效的提升企业风险防范能力。近年来，随着公司的发展壮大，公司制定了一些风险防控制度，积累了一定的风险管理经验，但随着经济活动的多元化和市场环境的不确定性增加，公司所面临的各类经营投资风险逐渐增多，风险管理就显得尤为重要。各企业要借助此次内控体系建设，对已有风险管理工作成果和潜在风险点进行认真分析梳理，找准各类风险的应对措施，促进公司风险防控能力与整体_水平不断提升。
三是以合规管理为底线，统筹推进内控体系建设。去年，是省国资委的“合规年”，省国资委确定了7户企业为合规管理试点企业建立合规管理体系。今年，会在剩下的省属企业中全面推进合规管理工作，公司也包含在内。各企业要以“强内控、防风控、促合规”为目标，整合优化相关管理制度，科学绘制业务流程图，构建“内控、风控、合规”三位一体的大内控体系，为今年国资委全面推进的合规管理打下基础。
四是以宣传培训为手段，强化内控管理意识。内控体系建设是一项全员参与的系统工程，必须深入抓好各层面的宣传、培训和指导，将内控意识转化为自觉行动和内在需要，着力营造一个重制度、重程序、重证据的“软环境”。各级领导干部要以身作则，努力学习内控理论和各项标准要求，自觉地在日常管理行为中，遵循内控规范制度，让内控思维贯穿工作始终，带动和促进公司上下内控工作整体推进、同步开展。
三、明 ……（未完，全文共4020字，当前仅显示2030字，请阅读下面提示信息。收藏《在公司内控体系建设工作推进会暨宣贯会上的讲话》）