公司“三个体系”建设工作方案

目录/提纲：……
一、指导思想
二、工作目标
三、组织领导
四、实施步骤及工作任务
（一）工作准备阶段（8月25日—9月15日）
（二）整改提升阶段（9月16日-9月30日）
（三）总结评估阶段（10月1日—10月31日）
（四）巩固深化阶段（11月1日—12月31日）
一、决策体系建设方面
4、各治理主体的决策事项清单
二、内控体系建设方面
三、责任追究体系建设方面
……
***公司“三个体系”建设工作方案

国有企业健全完善“三个体系”（即：决策体系、内控体系、责任追究体系）是实现企业治理体系与治理能力现代化，全面提升企业运营管理水平和风险防控能力的重要手段。根据《***公司关于印发“三个体系”建设工作方案的通知》（***发〔2020〕131号）文件要求，***公司结合工作实际，特制订本方案。
一、指导思想
以_新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深刻学习领会“两个一以贯之”（即：坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之）要求，全面落实中省、省国资委和交通集团的决策部署，进一步提高政治站位，树立忧患意识
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略510字，正式会员可完整阅读）……　
。
职责：贯彻落实分公司“三个体系”建设工作领导小组工作安排，做好优化提升日常工作；起草、上报分公司“三个体系”建设工作方案、进展情况材料；协调组织各科室、各单位对照方案加快落实；及时向领导小组汇报工作中发现和掌握的问题，针对性提出工作建议；完成领导小组交办的其他工作。
四、实施步骤及工作任务
（一）工作准备阶段（8月25日—9月15日）。分公司成立“三个体系”建设工作领导小组及办公室，制定工作方案，各科室、各单位进一步细化工作任务，明确具体责任人和完成时限。
（二）整改提升阶段（9月16日-9月30日）。根据交通集团和分公司“三个体系”建设工作方案，全面梳理排查分公司现有制度体系及执行过程中的问题和不足，剖析原因，制定整改措施，健全完善管理机制。各科室、各单位于9月28日前将各自工作进展情况形成书面材料报办公室。
具体任务如下：
1.决策体系建设方面：学习贯彻“两个一以贯之要求”和交通集团文件精神，围绕分公司各治理主体议事规则，排查梳理并建立分公司决策体系运行问题台账，制定整改措施，促进各项决策科学化、规范化、程序化。
责任部门：办公室牵头，党群工作部、计划财务科及相关科室和各单位配合。
2.内控体系建设方面：贯彻落实中省有关深化国企改革、完善现代企业制度的决策部署和工作要求，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《内部控制基本规范》《内部控制配套指引》和交通集团、分公司内部控制制度要求，排查建立内控体系运行问题台账；根据交通集团“三个体系”建设须重点完善的制度清单（后附），以计划控制、财务审核、纪检监督为重点，修订完善分公司内控制度。
3.责任追究体系方面：对照上级有关规定和意见，健全完善分公司责任追究机制，形成职责明确、流程清晰、执行有力的责任追究体系；坚持纠建并举，健全以追责促发展的长效机制，把追责成果转化为促进分公司健康发展的监管效能。
（三）总结评估阶段（10月1日—10月31日）。对“三个体系”建设工作进行全面总结，检查评估工作质量和成效，增强“三个体系”的实效性。
（四）巩固深化阶段（11月1日—12月31日）。梳理巩固专项整治提升工作成果，进一步强化“三个体系”的完整性和可执行性，加强制度执行的刚性约束。

附件：**集团“三个体系”建设须重点完善的制度清单


附件

**集团“三个体系”建设须重点完善的制度清单

一、决策体系建设方面
1.公司章程；
2.各治理主体议事规则，主要包括党委会议事规则、董事会议事规则；
3.企业“三重一大”决策制度及其实施细则；
4.各治理主体的决策事项清单 ……（未完，全文共2252字，当前仅显示1431字，请阅读下面提示信息。收藏《公司“三个体系”建设工作方案》）