关于深入推进落实董事会职权工作的报告

目录/提纲：……
一、工作总体进展情况
二、工作推进情况
（一）落实中长期发展决策权
三是积极培育新业务领域
（二）落实经理层成员选聘权
一是严格落实干部选拔任用程序
二是稳妥开展经理层选聘工作
三是推行任期制和契约化管理
（三）落实经理层成员业绩考核权
一是制定经营业绩考核办法
二是科学合理确定业绩考核结果并签订年度经营业绩考核责任书
（四）落实经理层成员薪酬管理权
（五）落实职工工资分配管理权
（六）落实重大财务事项管理权
一是制定担保管理制度
二是制定对外捐赠管理制度
三、工作难点
二是对董事的培训教育主要依靠上级集团，结合自身开展的培训活动仍在积极探索中
四、下一步工作计划
（一）持续巩固国有企业法人治理结构
（二）持续完善董事会职能运行制度体系建设
（三）持续加强董事教育培训与能力提升
……
关于深入推进落实董事会职权工作的报告

今年以来，经建投集团全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省委经济工作会议决策部署，根据省国资委《关于印发省属企业深化改革提质增效任务清单（2023年版）的通知》《关于报送深入推进落实董事会职权工作进展情况的通知》及**陆港集团有关文件要求，深入推进落实董事会职权工作，相关情况总结如下。
一、工作总体进展情况
按照**陆港集团《落实子企业董事会职权工作方案》要求，经建投集团结合工作实际于2022年5月16日编制下印《**省经济建设投资集团有限公司落实子企业董事会职权工作方案》，指导全级次企业从推动中长期发展决策、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工作分配管理权、重大财务事项管理权共计6方面落实，进一步提升董事会行权履职能力，将制度优势转化为治理效能，真正实现规范高效运作，有效发挥了“定战略、作决策、防风险”作用。经建投集团本部及各子公司共计14户，其中应建尽建董事会11户，实际建立董事会企业户数11户，其中包括10户二级子公司和1户三级子公司，设立执行董事3户分别为证照公司、绿
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部选拔任用条例，严格执行干部选拔任用程序。各子公司经理层干部选拔任用需经民主推荐、考察、档案审核、讨论决定等程序，明确选聘和管理基本规范。二是稳妥开展经理层选聘工作。按照干部管理权限，经建投集团经理层由董事会提出人选建议，报**陆港党委同意后，由**陆港党委组织开展人选推荐、测试、考察等工作，经研究后向经建投集团董事会提名，董事会决定聘任或解聘。2023年8月经建投集团第8次董事会根据**陆港集团董事会研究结果，提名总经理人选的任免。三是推行任期制和契约化管理。经建投集团结合实际制定印发《所属企业经理层成员任期制与契约化管理办法（试行）》，本部及各级子企业全部与经理层成员签订“一协议两书”。
（三）落实经理层成员业绩考核权
一是制定经营业绩考核办法。经建投集团以“坚持效益优先、坚持市场化方向、坚持对标考核、坚持分类考核”为原则，以“综合分类、分层考核，突出贡献、有效激励，管理提升、风险防控”为导向，根据子企业发展阶段和适应市场的需要，结合不同行业特点、发展阶段和管理短板，突出不同考核重点，将子公司分为五类，将年度经营业绩考核指标分为财务指标、市场拓展指标、运营质量指标、科技创新指标、个性化指标、限制约束指标和奋斗指标七部分、18个量化指标及少部分工作评议指标，并对逾期账款清收专项考核奖惩实施办法进行了修订。2022年3月董事会审议通过《关于修订企业负责人经营业绩考核办法>的议案》。二是科学合理确定业绩考核结果并签订年度经营业绩考核责任书。按照年度考核工作安排，对所属11户子公司企业负责人开展2022年度经营业绩考核，并结合应收预付账款清收、亏损治理、季度阶段考核、承诺书考核等方面形成经营业绩考核赋分，于2023年4月完成考核结果认定，11户子公司中，A级3户，B级1户，C级7户。2023年4月董事会审议通过《审议各子公司2022年度经营业绩考核结果事宜的议案》。考核结束后，根据集团公司2023年预算及经营任务与11户子公司签署2023年度经营业绩考核责任书。
（四）落实经理层成员薪酬管理权
经建投集团本部根据《**国际陆港集团有限公司所属企业经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》《**国际陆港集团有限公司企业负责人经营业绩考核暂行办法》等制度规定，立足集团公司改革实际，制定经建投集团经理层2022年度绩效考核工作方案。考核具体内容结合经营业绩、党建工作、综合能力三方面，评价分为A、B、C、D四个等级，结果作为经理层成员能上能下、续聘解聘、调整交流、培养使用和兑现薪酬的重要依据。2023年7月31日召开2022年度经建投集团经理层任期制和契约化管理述职考评会，经建投集团坚持战略导向、效益优先；市场导向、契约管理；激励导向、比出优劣的原则，依据董事会授权董事长与经理层成员签订的任期《聘任协议》及个人《2022年度岗位目标责任书》《2022年度绩效合约表》相关规定对经理层成员进行考核。
（五）落实职工工资分配管理权
经建投集团认真落实“六定”改革实施各项任务，在职工工资分配方面，严格执行工资总额预算和工资总额与经济效益联动机制，制定实施了《员工绩效考核管理办法（试行）》。同时，为实现经建投集团战略目标，提升整体运营管理效能，合理调节工资收入分配关系，促进员工与企业共赢共享发展成果，聚力打破平均主义的分配办法，进一步建立以多劳多得、奖勤罚懒为导向的收入分配激励机制。2022年，经建投集团制定了本部全员绩效分配方案，坚持客观公正、差异化分配、科学合理的原则，对经建投本部中层干部和员工进行考核。2023年4月董事会审议通过《关于经建投集团2022年度本部全员绩效分配方案的议案》，相关职能部室按照考核结果兑现绩效薪酬。
（六）落实重大财务事项管理权
重大财务事项管理坚持收支平衡、资金合理配置、利益关系协调的原则，逐步建立覆盖货币资金、内控管理、风险防控等方面的制度保障机制，确保国有资产不发生流失现象。一是制定担保管理制度。为规范经建投集团担保管理行为 ……（未完，全文共4065字，当前仅显示2142字，请阅读下面提示信息。收藏《关于深入推进落实董事会职权工作的报告》）