在洗钱风险防控体系建设工作会议上的讲话

目录/提纲：……
一、提高认识，深刻理解洗钱风险防控的重要意义
（一）洗钱风险防控是维护金融稳定的基石
（二）洗钱风险防控是打击犯罪的有力武器
（三）洗钱风险防控是提升国家治理能力的体现
二、正视问题，准确把握洗钱风险防控面临的形势
（一）洗钱手法不断翻新，防控难度加大
（二）跨境洗钱活动增多，国际合作亟待加强
（三）部分机构和个人反洗钱意识不强，防控措施落实不到位
三、明确目标，全面推进洗钱风险防控体系建设
（一）完善法律法规体系，为防控工作提供有力保障
（二）加强监管机制建设，形成防控合力
（三）强化技术手段应用，提升防控效能
（四）加强国际合作与交流，共同打击跨境洗钱活动
（五）加强队伍建设与人才培养，提高防控能力
四、狠抓落实，确保洗钱风险防控体系建设取得实效
（一）加强组织领导与责任落实
（二）加强督促检查与评估评价
（三）加强宣传教育与舆论引导
（四）加强经验总结与推广应用
……
在洗钱风险防控体系建设工作会议上的讲话

同志们：
今天，我们在这里召开洗钱风险防控体系建设工作会议，这是一次十分重要的会议。洗钱活动不仅助长了犯罪行为的蔓延，严重危害了金融安全和_，而且直接威胁到国家经济安全。因此，构建和完善洗钱风险防控体系，是我们当前乃至今后一个时期必须抓紧抓好的重大任务。下面，我就此谈几点意见。
一、提高认识，深刻理解洗钱风险防控的重要意义
洗钱，作为一种严重的经济犯罪行为，其危害不容小觑。它不仅为犯罪活动提供了资金支持，使得犯罪得以持续和扩大，而且严重扭曲了市场经济秩序，破坏了公平竞争的环境。同时，洗钱活动还往往与_主义、毒品交易、走私贩毒等跨国犯罪活动紧密相连，成为国际犯罪活动的重要支撑。因此，加强洗钱风险防控，不仅是维护国家经济安全的需要，更是保障_和人民安居乐业的必然要求。
（一）
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多，国际合作亟待加强。随着全球化的深入发展，跨境洗钱活动日益增多。一些不法分子通过跨境转移资金、设立空壳公司等方式进行洗钱，给我国洗钱风险防控工作带来了新的压力。因此，加强国际合作，共同打击跨境洗钱活动，已成为当务之急。
（三）部分机构和个人反洗钱意识不强，防控措施落实不到位。尽管我国已经建立了较为完善的反洗钱法律法规体系，但部分机构和个人对反洗钱工作的重视程度仍然不够，防控措施落实不到位，存在侥幸心理和麻痹思想。这不仅为洗钱活动提供了可乘之机，也影响了反洗钱工作的整体效果。
三、明确目标，全面推进洗钱风险防控体系建设
针对当前洗钱风险防控面临的形势和问题，我们要明确目标，全面推进洗钱风险防控体系建设，切实提升防控能力和水平。
（一）完善法律法规体系，为防控工作提供有力保障。要加快修订和完善反洗钱相关法律法规，明确洗钱犯罪的界定和处罚标准，为防控工作提供坚实的法律基础。同时，要加大法律法规的宣传力度，提高公众对反洗钱工作的认知度和参与度。
（二）加强监管机制建设，形成防控合力。要建立健全反洗钱监管机制，明确各部门的职责和分工，形成齐抓共管的良好局面。要加强对金融机构、支付机构等反洗钱义务主体的监管和指导，督促其切实履行反洗钱职责，落实防控措施。同时，要加强与公安、司法等部门的沟通协调，形成信息共享、联合执法的良好机制。
（三）强化技术手段应用，提升防控效能。要充分利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术手段，提升反洗钱监测和分析能力。要建立完善反洗钱信息系统，实现对可疑交易的自动识别和预警。要加强对新型支付手段和金融产品的研究和分析，及时发现和应对洗钱活动的新趋势和新手法。
（四）加强国际合作与交流，共同打击跨境洗钱活动。要加强与国际反洗钱组织和相关国家的合作与交流，分享反洗钱工作经验和成果，共同研究应对跨境洗钱活动的策略和措施。要积极参与国际反洗钱标准的制定和修订工作，提升我国在国际反洗钱领域的话语权和影响力。
（五）加强队伍建设与人才培养，提高防控能力。要加强反洗钱队伍建设，选拔和培养一批政治素质高、业务能力强的专业人才。要加强对反洗钱工作人员的培训和教育，提高其专业素养和防控能力。同时，要建立健全激励机制和约束机制，激发反洗钱工作人员的工作积极性和创造力。
四、狠抓落实，确保洗钱风险防控体系建设取得实效
洗钱风险防控体系建设是一项系统工程，需要各方面共同努力和持续推进。我们要狠抓落实，确保各项防控措施落到实处、取得实效。
（一）加强组织领导与责任落实。各级政府和相关部门要高度重视洗钱风险防控工作，将其纳入重要议事日程和考核范围。要建立健全领导机制和工作机制，明确责任分工和时间节点要求，确保各项工作有序进行。
（二）加强督促检查与评估评价。要加强对洗钱风险防控工作的督促检查和评估评价工作，及时发现和纠正存在的问题和不足。要建立健全问责机制，对防控工作不力、发生重大洗钱案件的单位和个人进行严肃问责。
（三）加强宣传教育与舆论引导。要加强对反洗钱工作的宣传教育工作，提高公众对反洗钱工作的认知 ……（未完，全文共2605字，当前仅显示1656字，请阅读下面提示信息。收藏《在洗钱风险防控体系建设工作会议上的讲话》）