广电网络分公司管理制度汇编9万字

目录/提纲：……
一、原则
二、适用范围
三、工作时间
四、考勤时间
五、要求
六、各类假审批程序及权限
七、其他
一、考核组织：绩效考核领导小组，负责领导、指导、监督、落实绩效考核工作
二、考核范围
三、绩效考核时间（遇节假日及其他特殊情况顺延）
四、考核方法和程序
五、考核加分（奖励）标准
六、考核结果
七、季度绩效考核评选
八、本制度起草人：**修订人：曹洁审批人：**最终解释权
一、本办法所指印章特指“**广电网络股份有限公司**分公司”公章”
二、本办法适用于公文、便函、介绍信、证件、证书、证明、各类报表及
三、印章管理及使用签批流程
四、奖惩
一、委托事项：
二、授权期限
1、本授权委托书的有效期自年月日至月日
3、授权期限到期，本《授权委托书》失效
1、受托人身份证复印件（双面）附后
一、职责
二、会议分类
三、会议召开
一、议题提交：经营（支委）班子成员，每周三下午下班之前将议题提交公司
二、会议要求：
三、议题内容：拟定（研究实施）年度经营计划、生产经营其他重大事项、新
四、会议时间：经营（支委）班子例会，确定周五下午16:10召开若本周不
五、议事规则：
六、议题结果：
七、本制度起草人：黎晓彤审核人：**审批人：**最终解释权为办公室
一、安全生产监督检查工作职责
二、安全生产监督检查的基本要求
三、安全检……
广电网络分公司管理制度汇编9万字

目录：
A-01、关于管理制度制订规范的通知.doc
A-02、员工考勤制度.doc
A-03、绩效考核制度.doc*
A-04、办公室公章使用管理办法.doc
A-05、会议管理制度.doc*
A-06、经营（支委）班子工作例会制度.doc
A-07、安全检查管理制度.doc*
A-08、接待管理办法.doc*
A-09、出差管理办法（改）.doc*
A-10、总值班制度.doc
A-11、劳务费管理规范.doc*
A-12、中层管理人员选拔聘任管理办法.doc
A-13、办公场所钥匙管理规定.doc
A-14、办公区用电安全管理制度.doc
A-15、实习员工管理办法（新）.doc*
CW-01、现金管理制度.doc*
CW-02、费用报销（支付）管理制度.doc
CW-04、财务档案管理制度.doc*
CW-05、往来报账管理制度.doc*
CW-06、票据管理制度.doc
CW-07、对账扎帐管理制度.doc*
CW-08、BOSS系统账务及监督管理办法.doc*
CW-10、库房管理制度.doc
CW-11、财务管理制度.doc
CW-12、借款管理制度（改）.doc*
CW-13、财务专用章、经理私章使用管理办法.doc
CW-14、对账管理制度.doc*
JS-01、区段省干光缆故障抢修流程.doc
JS-02、城域网光缆故障抢修流程.doc
JS-03、规划设计岗工作流程.doc
JS-04、工程监理岗工作流程.doc
JS-05、专家坐席办公场所管理办法.doc
JS-06、专家坐席故障处理流程.doc
JS-07、维护施工安全操作规程.doc
JS-08、机房供电制度.doc
JS-09、机房分配管理制度.doc
JS-10 、车辆管理办法.doc*
JS-11、机房动力环境巡检制度.doc
JS-12、光缆培训制度（新）.doc*
SJ-01、市场部综合管理制度.doc
SJ-02、业务部门绩效考核制度.doc*
SJ-03、客户拜访管理制度.doc*
SJ-04、客户关怀管理制度.doc*
SJ-05、合同款项催缴规范流程.doc*
SJ-06、招投标管理流程（改）.doc
SJ-07、集客业务受理规范.doc*
SJ-08、入网业务规范流程.doc*
SJ-09、集团客户服务规范.doc*
SJ-10、《阿克苏汉语一套》节目回放上传规范流程.doc*
SY-01、营业厅业务资费标准.doc*
SY-02、BOOS系统业务受理规范.doc*
SY-03、个人客户互动业务受理规范.doc*
SY-04、客户暂停、过户受理规范.doc*
SY-05、营业厅个人客户免费改造业务规范.doc*
SY-06、POS机刷卡操作规范.doc*
SY-07、BOSS系统账户资金转移流程.doc*
SY-08、营业厅服务规范.doc*
SY-09、营业对账、报账规范.doc*
SY-10、小区路演工作规范流程.doc*
SY-11、销户业务受理规范.doc
SY-12、合作营业厅管理办法.doc*
SY-13、电话营销规范流程.doc*
SY-14、营业厅综合管理制度.doc*
SY-15、账户资金退费流程（新）.doc*

**分公司管理制度（A-02）

员工考勤制度
一、原则
依照总公司《员工考勤管理制度》，结合分公司实际补充规定。
二、适用范围
公司所有员工。
三、工作时间
1.夏季工作时间（5月1日—9月30日）：上午10:00—14:00，下午16:00—20:00；
2.冬季工作时间（10月1日—次年4月30日）：上午10:00—14:00，下午15:30—19:30。
四、考勤时间
1.考勤周期：上月26日至本月25日。
2.考勤签到时间：夏季签到时间，上午上班09:00---10:05，下班13:55--14:30，下午上班15:30---16:05，下班19:55--23:00；冬季签到时间，上午上班09:00---10:05，下班13:55--14:30,下午上班15:00---15:35，下班19:25--23:00。未在规定时间段内签到或签字报备时视为无考勤，纳入当月绩效考核。
3.技术部运维岗每天上午上班签到一次，专家坐席每天上、下班各签到一次，技术内勤每天签到四次，其他岗位每天签到两次（上午上班一次，下午下班一次）。
五、要求
1.办公室负责各部门考勤监督管理工作。
2.员工向主任报备请示，主任向分管领导报备请示，副经理及书记向经理报备请示，一经同意可填报“未签到说明表”，每月与考勤表一起上报。
3.部门主任负责考勤报备和统计工作，每月26日（节假日顺延）将考勤及考勤报备情况上报办公室。
4.办公室于收集齐考勤表后3个工作日完成考勤汇总、审核、公示工作。
5.规定时间内未完成考勤报备和上报的，按未按时完成工作任务，纳入当月绩效考核。
六、各类假审批程序及权限
1.分公司经理请假，由总公司批准。
2.分公司支部书记、副经理、财务主管、办公室主任请假，由分公司经理批准。
3.部门主任请假：3天以内（含3天）由分管领导批准；4天以上由经理批准。
4.其他人员请假：3天以内（含3天）由部门主任批准；4—7天以内（含7天）由分管副经理（经理）批准；7天以上由经理批准。
5.请病假两天以上，必须持医院诊断证明（县、市以上医院），无医院证明，一律按事假处理。
6.所有请假审批流程均在OA办公系统中进行审批。
7.未经审批的假期，一律按旷工对待。
七、其他
1.假期结束3个工作日内到办公室办理销假手续；未按时办理销假手续，未销假天数，按每天扣1分考核。
2.突发性请假，由本人或亲属按请假审批程序向相关领导电话请假或续假，到岗后必须在1个工作日内补齐书面手续；未按期补齐请假手续，缺勤天数按照旷工考核。
3.年休假当年有效，可以集中安排，也可以分段安排（原则上年内不得超过2次）。
3.探亲假、年休假不能同时休。
4.年休假等各类假期，需提前3天办理请假手续。
5.各部门在不影响工作的前提下，可自行安排本部门员工休年休假，当年不休假的不再给予补休。
6.假期（年休假除外）超过5天，年终考核取消评选A、B的资格。
八、本制度起草人：**；审核人：**；审批人：**；最终解释权为办公室。



**广电网络**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-03）

绩效考核制度

为深化“目标管理”，全面提升公司整体业绩，遵照总公司《绩效管理制度》要点，达到“保存量、促增量”目标，落实“文化引领年”方针，结合实际修订绩效考核制度。
一、考核组织：绩效考核领导小组，负责领导、指导、监督、落实绩效考核工作。
1.考核领导小组
组 长：**
副组长：郭虎、**、曹洁
成 员：靖坤、牟登文、周艳、陈燕、**、**、阿不都许库尔.尼亚孜、马建明、张华、刘军、**
2.绩效考核领导小组下设办公室:
1）牟登文同志担任办公室主任，负责组织、通知、记录、汇总、公示等考核工作。
2）郭虎同志负责绩效考核工作具体实施：
（1）每周一着工装，周三环境卫生（机房、车辆、工具、消防）等综合检查一次。
（2）每月26日（遇节假日顺延）检查各部（室）、中心、营业部学习、会议记录、工作日志。
（3）检查组成员：郭虎、**、曹洁、牟登文、**
3.考核计分组成员：**、曹洁、**
4.绩效考核领导小组职责:
1）按照公司《岗位职责》、《岗位考核细则》,组织领导各部（室）、中心、营业部按季进行绩效考核。
2）督促各部（室）、中心、营业部认真实施绩效考核工作。
3）严格审核绩效考核结果,确保结果公平、公正。
4）收集员工对于绩效考核结果提出的意见和建议，负责处理相关问题。

二、考核范围
公司全体员工。

三、绩效考核时间（遇节假日及其他特殊情况顺延）
1.每月1日至6日各部门考核。
2.每季度末次月8日公司集中考核，乌什、新和、拜城营业部通过视频会议系统参与考核。
3.考核后第3个工作日行文公示。
4.每月10日前发工资，遇季度月15日前发工资。

四、考核方法和程序
根据部门职责、岗位职责、工作任务，分业务经营，技术支撑、后勤保障两类，按照部门月度绩效考核细则进行考核：
1. 经营部门：以分公司年度经营任务为考核标准，按季度进行考核。
1)每月部门动态核定员工当月任务，上报业务分管领导和经理审核，送办公室存档；
2)月度部门严格按绩
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略5876字，正式会员可完整阅读）……　
安排;
(5)会议签到;
(6)会后事项安排;
（7）会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。
3.会议召开及传达：
1）应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会
议应明确主题，不开无边际的会议。
2）参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。
3）与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在
开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不
予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。
4）重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。
5）与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部
门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，办公室将不定期抽查与会人
员的会议记录。
6）公司会议的会议纪要由办公室专人负责整理并由公司领导审阅签发，会
议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。
7）会议结束后办公室或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并
将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由办公室专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。
4.会议纪律
1)要严格遵守会议的开始时间，提前10分钟到达会议现场。不得缺席、迟
到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到纳入绩效考核。如需请假需经
会议召集人批准。无故、未请假或请假未批准的缺席者，按旷工1天考核。
2)所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，原则上不能接打电话，如遇特殊情况必须接打电话时，须出会议室。
3)会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。
四、本制度起草人：黎晓彤；审核人：**；审批人：**；最终解释权为办公室。



**广电网络**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-06）

经营（支委）班子工作例会制度

为提高公司各项管理工作，确保年度生产经营及阶段性目标圆满实现，进一步推动公司又好又快的发展，建立公司经营（支委）班子工作例会制度：
一、议题提交：经营（支委）班子成员，每周三下午下班之前将议题提交公司
办公室，周四上午12:00前办公室汇总议题提交经理审阅，周四下班前发各经营（支委）班子邮箱。
二、会议要求：
1)议题谁提交谁汇报，明确提交议题的主题，根据提议准备汇报材料、分
析数据、应对方案等。提倡说短话、开短会，发言要精炼，不谈与会议无关紧要的内容。
2)提交例会研究的议题，分管领导应事先召集相关部门进行研究并提出意见，对意见分歧较大的问题，应向会议说明。
3)经营（支委）班子会议由经理负责召集和主持。经理因特殊原因不能出席
时，可委托书记或副经理召集和主持。班子（支委）成员因故不能参加，应提前向经理和主持会议的负责人请假。
三、议题内容：拟定（研究实施）年度经营计划、生产经营其他重大事项、新
项目开发、财务预算、职工外出培训、工资（福利）分配、调整公司内部
机构设置、人事（任免、奖惩、聘任或解聘等）、内部分配方案、及时解
决工作中出现的问题、协调处理涉及与外部或内部交叉业务部门的重要事宜等。
四、会议时间：经营（支委）班子例会，确定周五下午16:10召开。若本周不
通知开会，则无议题提交；通知开会，则按以上时间、要求提交议题，办公室负责组织、通知。
五、议事规则：
1）经营（支委）班子成员、办公室主任列席会议，人数必须在4人及以上。
2）经营（支委）班子讨论决定问题时实行民主集中、多数一致、经理负责
的原则，由经理归纳出席会议成员的多数意见后做出决议。对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，经理有权决定下次再议。
3）参加会议的班子成员必须认真负责的行使职权，遵守b_m纪律，维护公
司领导班子的团结。
4）会议的议题及有关材料为公司的核心机密，一切有关人员不得泄露，违
者依照有关规定追究个人责任。
六、议题结果：
1）参会成员对讨论议题做到对内容有全面清晰的了解，会议上提出自己的
观点和表明自己的态度。办公室做好记录和会议纪要。
2）经营（支委）班子研究决定的事项，由分管领导按照分工范围督促落实，
在下一次会议上或规定的时间内通报落实情况。
七、本制度起草人：黎晓彤；审核人：**；审批人：**；最终解释权为办公室。



**广电网络**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-07）

安全检查管理制度

为加强安全生产的监督检查管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立“管生产必须管安全”的原则，防止伤亡和其他安全生产事故的发生，切实保障生产安全的顺利进行，特制订本制度；本制度适用于分公司所有部门。

一、安全生产监督检查工作职责
1.贯彻落实分公司安全生产目标、制度、标准；做好日常安全生产管理工作；
2.每季度组织一次安全生产大检查；督促安全生产各项措施的落实及方案的执行；
3.各部门每月组织进行安全生产隐患自查整改。部门安全检查发现的安全隐患，期限内认真整改并书面上报办公室，安全检查组负责对整改情况进行监督。
二、安全生产监督检查的基本要求
1.基本任务是发现和查明各种危害和隐患，督促整改；监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业，防范和整改隐患；
2.对生产中的安全工作，除经常性的检查外，还要进行综合检查和季节及节假日前的安全检查；
3.安全检查必须要明确的目的、要求和具体计划，建立由支部书记、分管副经理、办公室主任负责有关人员参加的安全检查组织；
4.依靠部门主任和各岗位员工边检查、边整改并及时总结和推广先进经验。
三、安全检查形式及周期
1.安全隐患自查：每月25日前各部门自行组织1次，每月25日（节假日顺延）完成自查并向办公室上报自查报告；临时安排的隐患自查以通知时间为准；
2.日常安全检查：不定期，由安全检查负责领导安排，办公室负责组织实施。
3.安全抽查：公司安全检查领导小组或公司上级单位，根据要求，不定期抽查。
四、安全生产检查、隐患自查内容
1.安全生产管理档案是否健全；
2.安全会议、安全培训是否正常开展；
3.办公场所、机房、营业场所、库房、档案室等是否存在安全隐患；
4.部门主任是否认真履行安全检查责任；
5.消防设施是否配备到位、指标是否正常；
6.各类安全消防知识、相关制度、应急预案是否熟练掌握；
7.车辆是否定期自检；
8.车辆证件是否完好；
9.车辆灭火器是否完好；
10.随车各类登高工具是否完好有无隐患；
11.办公场所、机房、营业厅、库房、档案室门窗是否完好；
12.登高作业时是否按要求佩戴安全防护用具；
13.节假日、重要保障期是否有安全自查。
五、附则
在各类安全检查中不合格部门，按《绩效考核制度》对部门负责人进行考核，对《绩效考核制度》中未涉及的部分，根据情节轻重，对责任人实施200元--1000元不等的经济处罚；由所在部门上报对事件当事人的处理办法，办公室存档。
六、本制度制订人：**；审核人：**；审批人：**；解释权归公司办公室 。



**广电网络**分公司
二〇一九年一月二十五日






**分公司管理制度（A-08）

接待管理办法

为进一步规范公司接待管理工作，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据中央八项规定，自治区十项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》、《中央企业负责人履职待遇、业务支持管理办法》、《自治区公务接待禁止饮酒的规定》和总公司《接待管理办法》，并结合公司实际，制定本办法。
一、本办法适用于分公司各部门。
二、公司接待管理是指为公司生产经营业务合理需要而发生的招待客户、合资
合作方以及其他外部关系人员的活动和费用的管理。
三、公司接待应当坚持服务生产、友好对等、务实节约、规范透明的原则。
四、公司接待宴请标准为：公司经理层正职出面举办的宴请，每次人均不得超
过200元；经理层副职出面举办的宴请，每次人均不得超过150元。疆外
二线及以上城市，接待标准每层级上浮100元。
五、公司接待严禁讲排场，优先考虑安排在符合条件、价格优惠、有长期合作
关系的饭店。宴请在规定限额标准内安排家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等
高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得
使用私人会所、高消费餐饮场所。
六、公司接待一律不准饮酒，因外事接待和系统外招商引资等特殊情况需饮酒
的，报本公司支部审核批准。安排酒水以本地为准，酒水总费用不得超过
餐费总额的50%。
七、公司接待活动原则上需对方出具公函，按照内部审批流程先申请后安排。
接待宴请严格控制陪餐人数，接待人数在10人以内的陪餐人数不得超过
3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
八、公司接待实施预算管理，公司要将接待费用纳入年度预算，单独列示。涉
及预算调整事项，按调整后预算单独列示。
九、公司接待活动结束后，承办部门应当及时提供报销凭证及接待清单，如实
反映接待对象、时间、场所、费用等内容，严格履行内部审核程序后办理报销手续。不得以举行会议、培训、调研为名虚列、转移、隐匿接待费开支；不得擅自突破接待费标准；不得借接待名义列支其他支出。
十、公司内部财务等部门要切实履行工作职责，完善内部控制体系，加强接待
管理和监督，完善内部监督机制。
十一、违反规定的，追究党纪责任。履行从严治党主体责任和监督责任不力，
导致违规接待多发或查处不严肃的，按照《中国共产党问责条例》、《中
共**维吾尔自治区委员会实施<中国共产党问责条例>办法》进行问责。
十二、本制度起草人：**；审核人：**；审批人：**；最终解释权为办公室。



**广电网络**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-09）

出差管理办法

一、为了保证出差人员工作和生活的需要，规范公务出差活动，加强差旅费报
销管理，制定本办法。
二、本办法所称“出差”是指受所在单位派遣暂时到外地办理公事或负担临时
任务的行为（单程距离在100公里以上）。离开习惯性居住地调往外地工作或由一个单位调往另外一个单位工作不适用本办法。
三、本办法适用于分公司所有部门。
四、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。
五、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助实行定额包干。
六、出差的审核决定权限。分公司经营班子出差的审批权限由总公司分管领导
及总经理审批；主任出差的审批权限由分公司经理审批；部门员工出差的
审批权限由部门主任及分管领导审批，若**地区以外出差最终由分公
司经理审批；_出差业务一律最终由总公司书记，总经理及董事长审批。
七、办理出差业务流程。
1.出差申请。出差人员填写“出差申请单”，详细说明出差事由、时间、地点、预借款金额。
2.出差业务审批。
1）出差业务的审批：按本办法“第六条”之规定履行出差业务的审批手续。
2）出差借款的审批：填写“借款单”，按审批流程逐级进行资金审批（借款
金额应依据出差人员的出差天数、路途远近、业务内容核定）。
3）“出差申请”和“借款单”在同一级签批环节可以同步履行签批手续。
4）办理借款手续：财务部出纳根据审批后的“出差申请单”和“借款单”
办理出差借款手续。
八、差旅费报销时间的限定。出差人员返回单位一周内办理差旅费报销手续。对
于不及时办理差旅费报销核销借款手续的人员，财务部门将对其下发“催款通知”并限期办理，逾期仍不办理的，财务部门将向办公室下发“扣款通知”，扣发其工资直至还清为止。因特殊原因不能按时报销的，由本人提出申请，部门主任签字后可延期办理报销核销借款手续，但延迟报销的时间最长应当不超过一个月。
九、报销出差费用流程。
1.出差人员返回单位后一周内按财务规定整理相关票据并填写“差旅费报销
单”。
2.出差人员持由部门主任签字后的“差旅费报销单”到财务部门，由财务人员
对其所持票据的合规性进行审核，并结出相关费用。
3.出差人员根据财务部门审核后的“差旅费报销单”，按公司审批流程逐级进行差旅费报销审批。
4.财务出纳根据审批完毕的“差旅费报销单”办理出差费用报销手续。
5.因特殊情况需超标准乘坐交通工具或超标住宿的，应该附情况说明，按本制度“第七条”规定的审批权限向上推进一级审批、否则超支部分自理。
6.出差途中因病、遇意外灾害或因工作实际需要不能及时返回的，必须以电话等方式在第一时间请示部门负责人，申请批准延时，出差返回后，须提供相关证明，对未经批准因私事或借故延长出差时间的，不予报销其间差旅费并依公司考勤管理规定作旷工处理。
7.出差人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道交通
费超出出差直线单程交通费的部分由个人自理，绕道和在家期间不予报销住宿费及各项补助。
8.出差人员出差期间，非因工作需要的游览和参观等所开支的费用，均由个人承担、同时不再报销游览及参观期间的各项补助。
9.当出现上述7、8规定之情况时，出差人还需根据公司考勤制度的要求办理相关请假手续。
十、公司各部门必须严格控制出差人数和天教，不得随意延长出差天数。严肃
财务纪律，不得向下级单位或所属关系单位转嫁差旅费。
十一、出差人员按照规定的级别乘坐交通工具，公司经营班子成员有火车通行
的应优先选择乘坐火车，确实需要乘坐飞机时需要按本制度“第六条”规定的审批权限审批。可报销的往返车票包括飞机票、火车票（含高铁、动车等）、船票、长途车票。
十二、乘坐飞机，往返机场的车费、民航机场管理建设费和航空旅客意外伤害
保险费（限每人每次一份）、凭票报销。
十三、出差人员按照规定的级别选择住宿。各级出差人员住宿费开支上限见附表一“差旅费标准”。
十四、出差人员住宿应出发前优先选择能够开具增值税专用发票的酒店，如遇特殊原因只能选择开普票的酒店，应提前报备和征求财务主管同意，出差返回报销时出具未能开具增值税发票的说明一同审批。
十五、由其他单位免费接待或由驻外县级营业部提供住宿的，一律不予报销住宿费用。
十六、出差人员的伙食补助天数按实际出差的白天数计算，定额包干标准为每人疆内每日100元、疆外及特殊地区每日120元。
十七、出差期间如有特定招待任务，需按照业务招待费管理制度履行批准手续。除此之外，出差人员不得在包干补贴外再报销餐费，不得在驻外县营业部报销任何费用。
十八、工作人员外出参加会议，会议期间必须统一安排食宿的，会议期间的住宿费和伙食补助由会议主办单位按会议规定统一开支，在途期间的住宿费，伙食费和通讯费补贴可正常报销。会议不统一安排食宿的，所有差旅费用均可正常报销。
十九、如遇上级安排人员借调到项目所属单位工作的，应当办理借调手续，原则上由项目实施单位按照相应规定发放工资、福利和补助等。如果没有办理借调手续，应请示上级确认差旅费由分公司承担还是由项目所属单位承担。
二十、由分公司安排到外单位脱产培训、学习、进修等差旅费的报销：经批准到外地进行培训、学习等，交通费用报销按照本制度第“十一条”执行，学习期间食宿费用按照第“十八条”执行。
二十一、本制度起草人：**；审核人：**；审批人：**；最终解释权为办公室。



**广电网络**分公司
二〇一九年一月二十五日



**分公司管理制度（A-10）

总值班制度

一、总则
1. 安全生产、安全播出和综合治理工作是分公司一切工作的生命线，是分公司生产经营活动的重中之重。为加强分公司安全防范工作，特设总值班。
2. 总值班人员由分公司经营班子成员、各部门主任(班组长)组成。
3. 本制度根据总公司《**广电网络股份有限公司总值班制度》文件精神制定，适用于分公司各部（室）、中心、营业部。
二、总值班职责及要求
1. 总值班在值班期间，全面负责分公司安全生产、安全播出和综合治理等工作，协调处理各类安全事项，并监督、检查各岗位的值班情况。
2. 总值班人员要有高度的政治意识、责任意识和安全意识，严守纪律，坚持原则，积极果断；严禁发生酒后上班、无故脱岗等不认真履行职责的行为。
3. 总值班人员坚持24小时在岗值班制度，值班时间为当日北京时间10：00至次日10：00，总值班每天上午12:00前用对讲机向总公司总值班汇报当日意识形态领域安全情况。值班期间，4G对讲机随身开机状态，随时电话或现场巡查方式了解机房、干线、城域网的运行情况和供电情况；检查办公区域安防及消防等情况。
4. 总值班人员必须严格履行交接班手续，交接班时必须向接班人员详细交接值班期间发生的故障、处理结果和待处理的问题。
5. 总值班人员要认真填写值班日志，内容包括值班时间、机房及网络运行情况，如有其它异常情况在备注栏单独注明，并在值班日志上签字确认和交清4G对讲机（对讲机必须充满电、备用电池、充电器、说明书）。
6. 总值班人员在接到部门重大事故及异常情况汇报后，必须第一时间向分公司分管安全领导、经理汇报；及时组织协调各种资源全力处置，全程督促完成抢修等工作。并督促相关部门在事故处理完毕后12小时内，向分公司领导及总公司领导做书面汇报。
7. 总值班人员在值班期间因工作需要处理紧急事务，有权组织分公司员工、调动分公司车辆和各类资源用于处理紧急事务，各部门应无条件配合、支持。
值班期间发生的紧急事务处理完毕后，应立即向分公司分管安全领导、经理
汇报；值班期间未处理完毕的紧急事务，总值班人员在值班结束后应继续调
动处理，直到紧急事务处理完毕。
8. 每月总值班表由办公室按照排班表顺序、规律负责编排，总值班人员要严格按值班表时间值班，因出差/下沉等原因确需换班的应提前自行调整换班，并向安全办公室报备；如遇特殊原因，由办公室人员承担值班。
三、 总值班事件/事故上报范围
1. 前端机房、各二级站（含各县营业部机房)发生非法信号、非法信息入侵事件时，机房管理部（县营业部）技术值班立即向分公司总值班汇报；总值班立即向公司分管安全领导、经理汇报。
用户端发生非法信号、非法信息入侵事件时，技术部（含县营业部），立即向公司总值班汇报；总值班立即向分公司分管安全领导、经理汇报。
2. 发生省干线路的链路中断事故，技术部值班员应立即向向分公司总值班汇报；总值班向分公司分管安全领导、经理汇报。
3. 发生重要链路中断事故，主要有：温宿县、乌什县、拜城县、新和县租用等链路光缆中断事故，各县营业部技术值班立即向分公司总值班汇报；总值班向分公司分管安全领导、经理汇报。
4. 发生自然灾害并对分公司造成影响的，责任相关部门要在第一时间向分公司总值班汇报；总值班需向分公司分管安全领导、经理汇报。
5. 发生人身伤害事故，责任相关部门负责人要在第一时间向分公司总值班汇报；总值班需向分公司分管安全领导、经理汇报。
6. 发生火灾事故，责任相关部门负责人要在第一时间向分公司总值班汇报；总值班需向分公司分管安全领导、经理汇报。
7. 发生中心机房停电情况，技术部机房值班人员要向分公司总值班汇报，总值班向分公司分管领导汇报（重要保障期内总值班需向分公司分管安全领导、经理汇报）。
8. 发生其它符合分公司《安全播出事件/事故管理规定》的事件/事故的，总值班人员按照文件要求上报分管安全领导、经理。
9. 发生其他异常情况，影响到分公司安全生产、安全播出、综合治理时责任相关部门负责人要立即向分公司总值班汇报；总值班需向分公司分管安全领导、经理汇报。
10. 事件、事故、故障处理完毕后，责任相关部门和总值班向分公司经理汇报事件的原因，处理结果，恢复时间等情况等，总值班在值班日志做详细登记；总值班期间未处理完的事件、事故、故障，应向接班人员详细描述，交待注意事项，并在值班日志做详细登记。
上报给总公司分管安全领导、董事长、总经理的故障、事件、事故，在处理完毕后，由分公司经理向总公司分管安全领导、董事长、总经理汇报处理结果。
四 、 值班补助
考虑分公司总值班人员需要负责分公司安全生产、安全播出协调工作， 24小时在岗值班，第二天无法调休并需要连续正常工作，特按照《**广电网络股份有限公司总值班制度》的值班补助执行，给予分公司总值班补助工作日100元/天/人、周末200元/天/人、节假日300元/天/人。
五、 其他
1. 为进一步加强总值班人员的工作职责，根据《总值班制度》的要求，特制定以下处罚规则。
2. 违反《总值班制度》第二条3、4、5项规定的，对总值班人员处以50元的罚款。
3. 违反《总值班制度》第二条2项规定的，对总值班人员处以100元的罚款。
4. 《总值班制度》第二条7项规定的，对值班期间不听从总值班人员调度和因反应不及时造成工作延误的，对被调度人员处以100元罚款。
5. 总值班人员因出差或其他原因不能按时值班未提前通知办公室另行排班的，对总值班人员处以100元的罚款；
6. 违反《总值班制度》第二条6项规定的，对总值班人员处以300元的罚款。
7. 违反《总值班制度》的，由办公室书面上报违规情况调查报告，报请经理签字确认后，直接从当月工资中扣除罚款。
8. 重要保障期内，对总值班人员进行考核，对不认真履行职责和执行本制度的，做如下处罚：
1）发现一次扣发当季绩效工资；
2）发现第二次扣当季和当年的绩效工资；
3）发现第三次一票否决，严肃处理。
9. 由于未交接引发的事故由交班人员负责，由于交接不清引发的事故交接班人员均需负责。
10. 本制度自下发之日起执行。
六、本制度起草人：黎晓彤；审核人：**；审批人：**；最终解释权为办公室。



**广电网络**分公司
二〇一九年一月二十五日


**分公司管理制度（A-11）

劳务费管理规范（暂行）

一、计提办法
1.根据区公司新广网发【2017】13号文《劳务费管理办法》、新广网发【2017】
51号文《一次性项目工程的奖励办法》，结合实际情况，劳务费发放的原则，特制定本管理规范。
2.当月劳务费总额按照BOSS账本收现收入的2.3%提取，公司完成年度营业
收入指标，区公司年底补发0.32%，公司完成年度利润指标，区公司年底补发0.32%。
3.账本收入劳务费发放办法：
1)市场部、营业部（网格除外）办理个人客户（新增、续费）、集团续费，按账本收现收入1%提取。
2)集团业务拓展，按账本收现收入2%提取。
4.网格销售人员劳务费发放办法：
业务大项 业务种类 公司销售人员
(元/户)
首次订购套餐类
（含宽带产品） 48套餐（480元/年） 10
68套餐、48套餐（864元/2年） 16
68套餐（1088/2年）、基本升级48套餐（960元/3年） 20
88套餐、158套餐 24
套餐续费类 38套餐、48套餐（480元/年） 5
58套餐、68套餐、48套餐（864元/2年） 8
68套餐（1088/2年）、48套餐（960元/3年） 10
88套餐、158套餐 12
基本退网用户激活（个人用户） 基本收视费标准价，缴费>=12个月 30
低保半价，缴费>=12个月 10
套餐退网用户激活（个人用户） 月价>=36元，缴费>=12个月 60
集团退网用户激活 月价>=11元，缴费>=12个月 15
集团策反用户 月价>=29元（5折及以上），缴费>=12个月 20
月价>=12元（2折及以上），缴费>=12个月 5
说明：
1)首次订购套餐类用户：必须按照协议要求，订购套餐年价；48套餐（960元/3年）只能针对老用户办理，新用户不能办理。
2)套餐续费类用户：按套餐标准订购年价。
3)基本退网用户定义：连续6个月不出账的基本用户，个人（低保）用户价格不低于标准价格，其他折扣不予提取劳务费。
4)套餐退网用户定义：连续6个月不出账的套餐用户，包含基本退网用户转套餐的用户，套餐月价不低于36元，按套餐标准订购年价。48套餐（960元/3年）月价低于36元不予提取劳务费。
5)集团退网用户激活：连续6个月不出账的用户（不含报停）。
6)集团策反用户：按套餐折扣计提劳务费，并账本收现收入2%也给予提取。
7)基本用户新增、续费（不含激活休眠用户）收入算个人月度经营任务，劳务费纳入结余部分发放。
8)市场部劳务费结余由本部网格组进行二次分配。
9)营业部按此提取标准各自进行分配。
5.外拓县分成劳务费纳入结余部分发放。
6.代理商合作营业厅按BOSS账本收现收入的2.3%提取。
7.安装服务：
1）本部网格运行维护员负责安装，套餐安装费每户15元，基本安装免费。
2）营业部全业务由运行维护员负责安装，套餐安装费每户15元，基本安装
免费。

二、结余部分发放办法
1.入网费劳务费发放：
1)入网费单价等于350元，劳务费按照入网费金额的3%提取。
2)入网费单价小于350元，大于等于250元，劳务费按照入网费金额的2%提取。
3)入网费单价小于250元，劳务费按照入网费金额的1%提取。
4)按照入网合同收现金额当月提取劳务费，提取条件为：50%及以上回款，
按回款金额比例计提。
2.创新增值劳务费发放：
1)一次性收入的按全额除去成本费用之后的10%提取，参与方案实施人员
提成六成归业务人员分配，四成归属技术人员分配。
2)无一次性收入的，给予引进项目人员创新奖200元；每月经营所得归对
接部门。

三、计提流程
1.营帐员负责提供业务部门月度收现数据。
2.市场部、营业部按照本制度核算提成明细，报营帐员核对。
3.营帐员核对后报财务部主管审核，负责分管领导、公司领导签字后，将劳
务费提成发放明细发至办公室人力资源专干。
4.人力资源专干负责造入个人工资册中。
5.每月核定时间按公司的扎帐日核算。

四、其他
1、本部两大网格业务录入由市场部主任指定专属工号录入，按《网格业务统计表》登记存档，每月2日将各部门数据汇总发送给各部门主任核对。
2、营业部网格业务录入指定专属工号录入，报账员按《网格业务统计表》登记存档，每月做好部门提成数据汇总发送给营帐员。
3、违反《BOSS系统业务受理规范》将按违反部门制度处罚当事人50元，同样违规差错连续出现加倍处罚。
4、除周末、节假日、休假、公差之外，其他形式的请假、缺岗等，劳务费结余按照天数核算后扣除，扣除部分可分配给其他人员。扣除方式：本人本月劳务费总额/21.75天，按天扣除，由人力资源专干统一汇总。
5、新员工未转正的不发放劳务费,制定月度经营任务的可以发放劳务费；当月辞职的，不承担月度经营任务的，不享受当月劳务费；年底不再发放年底劳务费。调整岗位的，以转正后对应的岗位按月发放劳务费。
6、严格执行2018年5月21日区公司总经理办公会议纪要劳务费发放要求。
7、违反本制度的，必须赔偿相应的经济损失，且每人每次扣罚500元。
8、本制度自2018年8月1日执行。

五、本规范起草（修订）人：曹洁；审批人：**；最终解释权为办公室。



**广电网络**分公司
二〇一八年九月二十五日
**分公司管理制度（A-12）

中层管理人员选拔聘任管理办法

一、目的
为了更好地规范分公司中层管理人员选拔聘任工作程序和制度，根据总公司《中高层管理人员选拔聘任管理办法》具体规定，结合分公司实际，制定本办法。 

二、中层管理人员范围
分公司中层管理人员包括：部门正副主任、营业部支部书记、工会主席。

三、组织机构及职责
在分公司经营班子和党支部的领导下，设立公司人事领导小组。
1.人事领导小组的组成
组长：分公司经理**；
成员：支部书记郭虎、副经理**、副经理曹洁，财务主管靖坤、办公室主任牟登文
2.人事领导小组的职责
人事领导小组是在分公司经营班子和党支部的领导下，主要负责拟定、推荐公司中层管理人选，拟任人选按照民主集中制的组织原则和聘任办法，在公司经营班子讨论后确定，由办公室按相关程序办理聘任和解聘手续。

四、选拔聘任原则及要求
选拔聘任中层管理人员，逐步推行竟聘上岗、能上能下、能升能降的选人用
人机制，公司中层管理人员原则上实行聘任制或竞聘制。

五、中层管理人员任职条件
1.基本条件
（1）思想政治素质好，能带头贯彻党的略线、方针、政策和国家的法律法规；
（2）能够从大局出发，维护分公司利益，严格遵守和执行公司的各项规章制
度；
（3）具有一定的市场经济知识、经营管理和专业管理或专业技术知识，熟悉
和掌握现行政策，具备职务所需的组织指挥和决策能力；
（4）具有改革创新精神，勇于开拓进取，勤奋敬业，乐于奉献，工作扎实；
（5）坚持原则，办事公道，决策果断，管理大胆，作风民主，善于协调各方
面关系；
（6）自觉接受各方面监督，遵纪守法，作风正派；
（7）身体健康。
2、新任中层管理人员应具备资格
（1）具有大学本科以上学历，有3年以上公司工作经历，特殊专业人才可以
不受此条件的限制；
（2）符合所竞聘岗位的职责及《职位说明书》的任职资格要求。

六、选拔聘任时间及期限
选拔聘任（含完聘）时间为每年年终考核结束后进行，一年一聘。

七、选拔聘任程序
1、分公司中层管理人员的聘任（解聘）
（1）在民主推荐的基础上，人事领导小组充分交换意见，达成一致后，提出
推荐人选；
（2）经营（支委）会议讨论拟聘任； ……（未完，全文共91763字，当前仅显示16505字，请阅读下面提示信息。收藏《广电网络分公司管理制度汇编9万字》）